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DOGE/US+0.04%美國金融犯罪執法網絡主管KennethBlanco警告銀行，應認真考慮其加密貨幣風險敞口。
在本周于拉斯維加斯舉行的虛擬2020ACAMS反洗錢會議上，Blanco討論了銀行實施有效反洗錢政策的義務。
當前的FinCEN法規規定，所有金融機構都有責任查明并報告有關犯罪分子和其他不良行為者如何利用銀行卡驗證檢查洗錢，逃避制裁和其他非法融資目的的可疑活動。對于許多銀行而言，仍不清楚虛擬貨幣如何影響其機構。
韓國加密交易所GDAC運營商從美國金融犯罪執法網絡獲得MSB許可:金色財經消息，韓國加密貨幣交易所GDAC運營商Peertec從美國財政部下設機構金融犯罪執法網絡（FinCEN）獲得MSB（貨幣服務業務）許可證，可以處理虛擬貨幣業務。GDAC目前正在籌備海外虛擬貨幣匯款和支付服務。（韓聯社）[2022/6/7 4:08:42]
這位主任強調，銀行需要重新審視其反洗錢政策和程序，尤其是與加密貨幣有關的政策和程序。他還表示：“如果銀行不考慮這些問題，那么當審查人員來訪時，這一點就很明顯了。”
美國金融穩定委員會收到了美國政府穩定幣工作組的最新報告:10月22日消息，美國金融穩定委員會收到了美國政府穩定幣工作組的最新報告。（金十）[2021/10/22 20:47:42]
?“需要明確的是，交易所不是唯一存在加密風險的機構。這些風險并非貨幣服務企業或虛擬貨幣交易所獨有。銀行也必須考慮其加密貨幣敞口。這是你的審查員和FinCEN會在評估你的反洗錢計劃的有效性時會詢問你的問題。”
動態 | 礦企Northern Bitcoin AG被納入美國金融服務提供商明晟的股票指數:德國上市礦企Northern Bitcoin AG（XETRA：NB2，ISIN：DE000A0SMU87）已被美國金融服務提供商明晟（MSCI Inc.）納入其認可的指數之一。11月26日收盤后，Northern Bitcoin AG的股票被納入MSCI全球微市值指數（MSCI Global Micro Cap Index）“MSCI德國指數（MSCI Germany Index）”。注：該指數用于衡量德國股市表現。[2019/11/27]
根據加密分析公司CipherTraceLabs2019年的研究，美國10家主要零售銀行中有8家與非法加密貨幣服務企業有交易。這些MSB接受現金支付以換取加密貨幣，其本質上是作為未注冊的P2P交易所運行。
此外，許多P2P交易所都沒有反洗錢或了解您的客戶計劃，從而給銀行和其他金融機構帶來了廣泛的洗錢風險。
長期以來，銀行一直因未能維持穩健的AML和KYC計劃而受到批評。國際調查記者協會報告稱，銀行已確認有超過2萬億美元的已處理交易存在可疑，應予以凍結。銀行無法識別的可疑金額數量可能會高出很多倍。
自從今年3月新冠肺炎疫情橫掃美國以后,「美國虎撲」BarstoolSports創始人DavePortnoy就成了活躍在推特上的網紅交易員.
1900/1/1 0:00:00近期,DeFi市場熱度逐步下降,各種協議機槍池「生銹」,挖礦收益下滑,資本開始探尋新的市場熱點。NFT被推到了臺前,有資金向NFT市場流入.
1900/1/1 0:00:00作者：插兜小哪吒 DeFi發展的路上,還有許多問題需要解決,如流動性做市無常損失、ETH交易擁堵、GAS費高等等。對于DEX來說,解決無常損失,是許多項目方在考慮的事.
1900/1/1 0:00:00要點： 來自GlassnodeInsights的一份報告稱,UNI代幣的存儲方法本質上賦予了Uniswap對平臺的管理權限；報告假定Uniswap的初衷是好的.
1900/1/1 0:00:00Uniswap是以太坊上最受歡迎的去中心化交易所,整個2020Q2都呈現爆炸性增長的態勢。實際上,就在幾天前,Uniswap的交易量就超過了全球最大的中心化交易所,在24小時內就處理了價值4.2.
1900/1/1 0:00:00要點： 第三季度DeFi活動蓬勃發展。這是來自指標網站CoinGecko的新報告。盡管如此,交易量在第三季度的最后一個月即9月有所下降.
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比特幣交易所
