Chainalysis報告：主流交易所布局的下一站在哪里？_AIN

作者：ChainalysisTeam

翻譯：李翰博

包括的貨幣：BAT,BCH,BNB,BTC,BUSD,CRO,CRPT,DAI,ETH,GNO,GUSD,HT,HUSD,ICN,LEO,LINK,LTC,MCO,MKR,MLN,OMG,PAX,PAXG,TGBP,TUSD,USDC,USDT,WETH,ZIL,ZRX

在我們在本報告中分析的所有地區中，非洲的加密貨幣經濟規模最小，去年鏈上發送的加密貨幣價值81億美元，而接收的也只有80億美元。然而，這種相對較小的活動量，正在為該地區面臨經濟不穩定的用戶創造改變生活的機會，因為它提供了低費率的匯款和另一種不同的儲蓄方式。

匯款是這個發展中的加密貨幣經濟的一個早期使用案例

Lookonchain：某聰明錢地址買入11萬億枚LADYS獲利143萬美元:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，0x770c開頭的聰明錢地址在馬斯克發推之前，花費10.45枚ETH（19,569美元）以0.000000001775美元購買11T 枚LADYS，并以0.00000009689美元價格賣出3T(29.3萬美元) 枚LADYS獲得159.65 枚ETH。該地址目前仍持有8T(116萬美元) 枚LADYS，利潤為143萬美元，收益是73倍。[2023/5/11 14:57:22]

包括的貨幣：BTC

小額轉賬(1萬美元以下的轉賬)在非洲加密貨幣活動中的份額比其他任何地區都大，匯款需求是其中的重要組成部分。

與拉丁美洲和發展中國家的其他地區類似，海外匯款是非洲許多地區經濟的重要組成部分。皮尤研究中心2018年的一項研究發現，自2010年以來，在國際移民人口增長最快的十個國家中，撒哈拉以南非洲占了八個，在2010年至2017年期間增長了50%，而全球平均水平為17%。居住在海外的撒哈拉以南非洲國家約2500萬外籍人士在2019年向該地區匯回了480億美元的貨幣。

Chainalysis：4068名犯罪鯨魚持有價值超過250億美元的加密貨幣:金色財經報道，區塊鏈分析公司Chainalysis發布了《2022 年加密犯罪報告》，報告顯示，有4068 名犯罪鯨魚（指任何持有價值100 萬美元及以上加密貨幣的私人錢包，且10%以上資金來自非法地址）持有價值超過 250 億美元的加密貨幣，犯罪鯨魚占所有加密貨幣鯨魚（持有價值超過 100 萬美元加密貨幣的私人錢包）的 3.7%。

此外，Chainalysis還發現，被盜資金在犯罪余額中占主導地位，截至 2021 年底，被盜資金占所有犯罪余額的 93%，為 98 億美元。且犯罪余額大幅增加，到2021年底，犯罪分子持有價值 110 億美元的已知非法來源資金，而 2020 年底僅為 30 億美元。但與此同時，執法部門從犯罪分子手中奪取加密貨幣的能力不斷增強，在不斷打破“加密貨幣是一種無法追蹤、無法扣押的完美犯罪資產”的神話。[2022/2/17 9:57:02]

元宇宙項目啟動平臺FireStarter集成Chainlink VRF，以確保公平分配獎勵:10月16日消息，元宇宙項目Launchpad FireStarter宣布，已集成Chainlink可驗證隨機函數（VRF），以幫助確保在FireStarter Champion NFT持有者之間公平分配獨家內容、NFT和其他平臺利益。Hiro和FireStarter Metaverse Champions將幫助用戶訪問IMO融資過程的不同級別和社區福利。[2021/10/16 20:34:17]

包括的貨幣：BTC.上圖圓圈的大小=平均轉賬金額

上圖表明，許多人也在用加密貨幣將資金匯回該地區。大約有價值5.62億美元的加密貨幣以小額的支付方式從海外地址直接轉移到位于非洲的地址。雖然這些都不太可能代表外籍人士的匯款，但許多非洲移民高度集中的地區，如北美、西歐和東亞，都有很好的代表性。

但也許與海外匯款同樣重要的是非洲國家之間的區域內匯款，歷史上由于巨額的手續費而使匯款變得困難。根據世界銀行的研究，撒哈拉以南的兩個非洲國家之間200美元以下的匯款，平均手續費用為9%，而全球平均費用為6.8%。對于一些匯款流量較大的國家對，如南非到尼日利亞或南非到馬拉維，費用可能高達15%。

Hive Blockchain購買3000多臺礦機 加入北美礦池進行挖礦:加密貨幣礦企Hive Blockchain已購買了3000多臺比特幣礦機加入北美礦池進行挖礦。該公告稱，新礦機的加入將增加每秒 264PH/s 的總算力，使 Hive 的整體比特幣運營算力提高 46%，達到約 830 PH/s。根據當前的難度和比特幣價格，新增強的挖礦設置將為 Hive 產生額外 8萬美元的每日收入。（Cointelegraph）[2021/7/12 0:45:14]

當我們與點對點(P2P)加密貨幣交易所Paxful的首席執行官兼創始人RayYoussef交談時，他強調了這些地區內匯款對平臺上非洲用戶的作用。"我們在非洲的一些用戶甚至在Paxful之上建立了自己的匯款業務。我采訪過的一位住在南非，但原本來自尼日利亞的男子看到了匯款回國的難度，于是他開始做起了生意，他從其他尼日利亞僑民那里拿現金，將其兌換成比特幣，通過Paxful發送給尼日利亞的某個人，然后讓這個人將其兌換成奈拉，再送到這個人的家里。另一位住在肯尼亞的婦女也做過同樣的事情，把錢寄回馬拉維的人。"Youssef還補充說，雖然非洲在Paxful平臺上移動的加密貨幣并不占最多，但它確實占了個人轉賬的最大份額。

動態 | 直播視頻平臺SportsCastr推出以太坊區塊鏈平臺FanChain:體育直播視頻平臺SportsCastr宣布推出以太坊區塊鏈平臺FanChain，當體育迷在游戲電視直播中發表合理評論時，該平臺將向他們獎勵其代幣FANZ。（BTCManager）[2019/9/18]

非洲用戶并不只是將加密貨幣用于個人之間的海外轉賬。我們的采訪表明，非洲和其他地區--特別是東亞--之間的交易有很大一部分是用于商業目的。RayYoussef在Paxful用戶中也看到了這種活動的例子。"有一次，一個用戶經營著從中國進口電子游戲到尼日利亞銷售的業務。他的銀行不讓他把錢電匯到中國，所以此前他不得不在黑市上獲得美元，然后以某種方式把錢送到中國，通常是通過香港。但有了加密貨幣，他可以賣掉比特幣，在中國任何一個主要的數字錢包中接收人民幣，然后直接寄給中國的交易方。"

DoveyWan是一位在中國的風險基金創始人和加密貨幣專家，當我們向她詢問非洲和東亞之間的大量加密貨幣轉移時，她描述了類似的情況。不過，她表示，在很多情況下，中國公民在交易雙方都有賬戶。"很多中國商人在非洲居住做生意，用加密貨幣向國內匯款。"例如，她表示，這些用戶中的一些人在非洲挖礦，因為非洲許多地方提供廉價的水電。其他人可能傾向于將加密貨幣寄回家，像那些從事不完全合法商業活動者，例如在非法鉆石貿易中經營的企業。而不是通過銀行。

加密貨幣緩解了貨幣的不穩定性

許多非洲國家的貨幣嚴重貶值和不穩定，使居民的儲蓄難以保值。例如，南非蘭特(ZAR)在過去十年中對美元貶值超過50%，一直是最不穩定的法定貨幣之一。尼日利亞、埃及、阿爾及利亞、埃塞俄比亞和加納的本國貨幣也面臨類似的問題。

對于生活在這些條件下的人們來說，加密貨幣可以充當更穩定的價值存儲。從事件上看，我們已經聽到了非洲這種用例的幾個例子，我們的數據證實了這種情況很可能正在發生。下圖顯示了兩個非洲國家的貨幣貶值水平：南非和肯尼亞。下圖以一美元所兌換的本幣數量為單位--這個數字增長越快，貨幣貶值越多，同時還包含了P2P加密貨幣交易量。

包括的貨幣：BTC

包括的貨幣：BTC

這兩個國家都遵循一個明顯的規律。當本幣貶值時，P2P交易量很快就會上升。我們認為，用戶們會將自己資產轉移到加密貨幣，用加密貨幣的方式支付以應對本國貨幣的貶值。

最大平臺上的統計數據

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在過去的一年里，在該地區按數量排名的十大服務上，非洲的鏈上加密貨幣活動進一步增加，這些服務在該地區整體活動中的份額從2019年10月的66%上升到今天的78%。

包括的貨幣：BAT,BCH,BNB,BTC,BUSD,CRO,CRPT,DAI,ETH,GNO,GUSD,HT,HUSD,ICN,LEO,LINK,LTC,MCO,MKR,MLN,OMG,PAX,PAXG,TGBP,TUSD,USDC,USDT,WETH,ZIL,ZRX

其中很大一部分交易活動都是在Binance進行的，自2020年初以來，Binance在非洲所有加密貨幣活動中的份額急劇上升。總部位于尼日利亞的區塊鏈取證咨詢公司A&DForensics的高級合伙人、該地區加密貨幣活動專家AdedejiOwonibi，當我們向他展示這些數據時，他并不感到驚訝。"當Binance來到尼日利亞時，它為許多人提供了購買和交易的機會。我能夠進行我以前永遠無法進行的法幣-加密貨幣交易。他們比該地區內的其他交易所擁有更多的流動性，從該地區的加密貨幣社區招募當地的社區經理，并且他們提供免費的獎勵來吸引新人注冊。"Owonibi還指出了Binance在非洲積極的營銷策略，他表示，Binance的營銷策略非常注重教育新手如何使用加密貨幣。

Binance等頂級交易所提供的流動性和交易對的多樣性很可能對不斷增長的專業交易市場具有吸引力，盡管與其他地區相比，Binance在非洲整體活動中的份額較低，但仍占所有鏈上交易量的70%。下圖是非洲專業市場在過去12個月的增長情況，似乎證實了這一點，因為專業活動的上升與非洲Binance交易量的上升相吻合。

包括的貨幣：BTC。注：上圖僅包括直接交易方轉賬

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