吳說獨家：主流平臺大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案”_穩定幣

吳說區塊鏈獲悉，近日OKEx大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案件”遭到調查。有用戶發現該平臺某大宗交易商突然消失。

今年9月初，陜西楊凌轄區一居民被一團伙以“殺豬盤”形式詐騙50余萬元。案發后，示范區局立即成立專案組，對案件展開偵查取證。專案組民警輾轉三千多公里，奔赴河南、湖南、安徽、江蘇等地搜集案件證據，通過綜合研判，最終鎖定了該詐騙團伙的藏匿窩點。

9月22日，專案組在江蘇常州一寫字樓內一舉將該詐騙窩點內的7名犯罪嫌疑人全部抓獲，現場查獲作案電腦7臺、手機30余部、手機卡30余張、銀行卡60余張、U盾100余個。

美國FSC主席為數字資產生態系統引入監管法案:金色財經報道，美國眾議院金融服務委員會(FSC)主席Patrick McHenry宣布了幾項立法，其中三項旨在為數字資產生態系統(加密貨幣、區塊鏈開發和穩定幣支付)提供監管清晰度。金融服務委員會將于7月26日舉行會議，對H.R. 4763、《21世紀金融創新與技術法案》、H.R. 4766、《2023年支付穩定幣清晰度法案》和H.R. 1747《區塊鏈監管確定性法案》等法案進行審議。其中，穩定幣支付的透明度加價是由McHenry引入的，其目的是為發行穩定幣帶來監管清晰度，穩定幣被設計用作支付手段。

他補充說:“這項立法不僅可以防止FTX竊取數十億客戶資金的事件發生，還可以為市場參與者建立強有力的消費者保護和明確的道路規則。”[2023/7/24 15:55:05]

雖然金額不大，但發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx后，通過該OTC商換成數字貨幣，進而導致江蘇該OTC商家遭到跨省追捕，目前平臺、、OTC商正在繼續協作配合調查。

Bitfinex CTO：冷儲存是加密貨幣最好的保存方式:12月16日消息，針對加密貨幣領域的新手用戶，Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino建議稱，最重要的是如何安全地存儲你持有的比特幣和其他加密貨幣。應該使用Ledger或類似的硬錢包設備進行冷儲存。自己做足功課，了解基本知識以及交易所和錢包相關原理。了解更大的環境及其對整個行業的影響。盡最大努力確保你知道與市場相關的風險，包括了解傳統市場正在發生的事情，并確保自己的錢包安全。再怎么小心都不為過。（Coinjournal）[2022/12/16 21:49:26]

殺豬盤，指通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的詐騙方式，“殺豬盤”是“從業者們”自己起的名字，是指放長線“養豬”詐騙，養得越久，詐騙得越狠。2019年12月16日，該詞入選“2019年度中國媒體十大新詞語”。

匯豐等主要銀行開始清算愛爾蘭區塊鏈公司We.trade:6月5日消息，總部位于都柏林、由幾家主要銀行共同擁有的區塊鏈公司We.trade已召集清算人。這家由匯豐（HSBC）和德意志銀行（Deutsche Bank）等銀行以及科技巨頭IBM組成的合資企業計劃于下周召開債權人會議，提議任命普華永道的一位清算人。

去年2月，全球銀行財團開發區塊鏈用例We.trade融資550萬歐元。該集團由十多家銀行組成，包括德意志銀行，桑坦德銀行，匯豐銀行和KBC，這些銀行都為該項目的發展提供資金。IBM也是支持者。（Independent.ie）[2022/6/5 4:03:00]

官方正在各地發起對“殺豬盤”的打擊與清繳，交易所疑似也受到很大影響，紛紛在進行整改。

火幣9月21日發布公告，稱近期有不法分子通過網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“，因此上線多條識別策略與預警產品，當用戶發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；高度疑似殺豬盤受害者用戶，將被直接限制OTC買入功能。因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺客服解除相關限制。

此前吳說區塊鏈曾獨家披露，多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”，個人身份下的所有銀行卡停止非柜臺交易，“五年不得開卡，三年不得開通非柜”。

夏巍律師曾經指出，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是OTC商最容易牽連的罪名，即如果明知道買幣的錢是來自于犯罪還跟對方做交易，就會觸犯這個罪。

知情人士透露，放置到陜西殺豬盤該案中，如果OTC商確實證實是無意中收到贓款，可能后續能夠有一些解釋的余地。參考《幣圈凍卡潮：OTC交易觸碰這7條可能被認定犯罪必須警惕》

詐騙行為的加密貨幣洗錢手法，是收到法幣，再通過銀行卡、支付寶等渠道轉入加密貨幣交易所，交易所也很難防范。相較之下，銀行體系擁有更強大的風控與用戶數據，因此在銀行與支付層面首先發現問題進行風控，是發達國家更常見的做法。目前中國的銀行體系也在嚴厲打擊洗錢，這從某個角度來說對OTC商、交易所是好消息，可以減少流入、接受黑錢的數量。

對于交易所而言，需要加強與監管、銀行、支付管道的溝通，將黑錢盡可能防患于未然，同時幫助平臺OTC商與監管費溝通，維護生態。

風險提示

根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請大家樹立正確的投資理念，本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書，請投資者提高風險防范意識。

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