回顧FTX SBF借幣做空事件：沒有信仰的“天才交易員”_CREAM

FTX即將發布錨定美股知名股票的代幣，吸引了一大波流量。而就在不久前，DeFi領域巨頭YFI從43966美元的最高點下跌到16000美元左右，回撤達到了驚人的64%。

社區將這一切歸咎于傳奇交易員SamBankman-Fried，認為由于他的大力做空，才導致了YFI的暴跌。SBF同時也是FTX及AlamedaResearch的CEO，他曾主導平臺幣FTT和SRM的發行，并擁有去中心化交易所SushiSwap的控制權。

據鏈聞報道，SBF通過在去中心化借貸平臺CreamFinance大量抵押FTT、SUSHI和SRM，同時借出價值不菲的ETH和USDT，以及UNI、MTA、CREAM、LINK等多種DeFi幣，并在交易平臺賣空獲利。因而被質疑，他在利用自己發行的中心化代幣，來操縱去中心化資產。

Filecoin回顧12月網絡中斷事件 稱已進行相關改進并降低風險:1月15日，Filecoin發文回顧此前12月Filecoin網絡短時中斷事件稱，當前多個團隊已經開始事后分析的編寫和執行，以確定actors/lotus的測試覆蓋范圍，以及網絡基礎設施、通信警報等其他改進，以降低問題再次發生的可能性。2020年12月20日消息，Filecoin網絡曾經歷短時鏈上中斷，隨后逐步恢復[2021/1/17 16:22:26]

Cream社區認為FTT可能為整個平臺帶來系統性風險，因而發起了投票下架FTT的提議。SBF的回應見《FTX創始人SBF回應CREAM社區提議投票下架FTT：利弊探討》。

ETC Labs發文回顧51%攻擊事件：并不打算回滾任何交易:8月11日，ETC Labs官方發文回顧總結近期51%攻擊事件。官方表示，首先在攻擊期間，官方與礦工及交易所保持聯系，就攻擊事件提供建議，要求暫停存取款，并確保使用Geth或Besu核心客戶端。其次，官方就攻擊事件作出相關聲明：1.指責向攻擊者出售算力的礦池并不合理。雖然礦池可以改進系統鼓勵礦工誠實行為，但并不對整個網絡安全負責。2.指責ETC鏈本身也不合理。ETC協議是完全按照其設計在運行，惡意礦工挖出的區塊根據共識規則是有效的，只不過其總體算力占比最大。因此，針對此次事件，官方并不打算回滾任何交易。官方強調稱，所有的PoW鏈都很容易受到攻擊。不要只關注ETC受攻擊，需要認識到這是任何PoW鏈普遍的弱點。無論哪個社區都應該共同努力減少安全風險。最后，官方表示，ETC正在實施一系列措施以防止攻擊再次發生：1.正在建立更健全的監測和快速反應系統，以此提早預警。2.正在研究一種新的挖礦算法，以減少攻擊可能性，并限制攻擊破壞性。3.正與礦工、礦池建立合作關系，提高算力鼓勵誠實挖礦行為；4.正與Kobre & Kim律師事務所、以及CipherTrace合作，協助進行刑事調查。5.ETC將繼續堅持其理念，繼續進行技術開發。[2020/8/11]

他的觀點總結起來有3點：其一，認為CREAM的市值主要由FTT支撐，移除FTT將導致投資者蒙受損失；其二，FTT的價格波動率遠小于其他一攬子DeFi代幣，并非風險的主要來源；其三，降低FTT的抵押率或者為單一資產設定20%的鎖倉量上限是一個折中的辦法。然而，我們認為SBF的說辭有詭辯之嫌，并沒有正面回應其操作的真正風險點。

動態 | 美國SEC主席在財年預算申請證詞中回顧2018年加密貨幣相關工作:美國證券交易委員會（SEC）官網今日發布了SEC主席Jay Clayton在國會就SEC 2020財年預算申請發表的證詞。在回顧2018年的工作時，Clayton提及該機構解決了一些加密貨幣、ICO和類似產品和技術出現的問題。SEC合規檢查和檢查辦公室（OCIE）在2018年公布了2019年的審查優先事項，其中包括數字資產（加密貨幣、coin和token）。此外，SEC還創建了一個網站，向公眾宣傳涉及ICO的欺詐行為。[2019/5/9]

利用Cream變相套現FTT，且無交易滑點

根據CreamFinance的數據顯示，截至10月13日，該平臺的總鎖倉量達1.7億美元，其中FTT的資產價值達7830萬美元，占到了全部鎖倉量的46.19%。可以說，幾乎半個Cream都在為FTT服務。FTT在CREAM上的APY為0，這意味著用戶對FTT幾乎沒有借款需求，也意味著除了持有成本為0的FTT代幣發行人SBF，不會其他人將FTT抵押到CREAM平臺。

精選 | 九月區塊鏈趣聞事件回顧:1.紐約一男子因搶劫180萬美元加密貨幣被判刑10年。

2.“比特幣暴跌”上新浪微博熱搜榜。

3.北京互聯網法院受理第一案將使用區塊鏈取證。

4.區塊鏈新聞論文獲第28屆中國新聞獎二等獎。

5.韓國海關總署將采用三星Nexledger區塊鏈平臺開發去中心化清關系統。

6.德克薩斯州一男子被判數字貨幣詐騙罪而入獄。[2018/9/30]

作為平臺幣，FTT流動性較差。Coinmarketcap的交易數據顯示，大部分FTT交易對單日交易額不足100萬美元，過去24小時內，FTT全網交易總額不足500萬美元。FTT在Cream上的抵押率為20%，即抵押價值7830萬美元的FTT到平臺，可以套現價值1566萬美元的其它加密貨幣，這個數量，是FTT在中心化交易所日交易總額的3倍有余！

回顧丨上周比特幣鏈上總轉賬費大幅提升70%，鏈上交易量四連升:根據火幣區塊鏈大數據周度數據洞察，上周比特幣鏈上交易量為947.7萬個BTC，連續四周上升；鏈上交易筆數為132萬筆，較前一周稍低；平均每筆交易量較前一周提升9.2%。上周比特幣TPS稍有下降，僅2.18筆；鏈上轉賬費大幅提升，總費用達229BTC，平均每筆手續費為0.00017BTC，較前一周提升70%。[2018/6/25]

想象一下，如果SBF在市場上拋售1566萬美元的FTT，幾乎可以將幣價砸穿到歸零，但是利用Cream，他可以借入估值較高且交易深度較差的DeFi幣，同時換取大量低成本的ETH和USDT，通過出售借來的DeFi幣，并在市場恐慌下跌時用USDT或ETH抄底獲利。這種手法，相當于變相套現FTT，以一招空手套白狼來榨干市場。

那么問題來了，在這場游戲中，誰是最大的損失方呢？顯而易見，是Cream平臺的其他出借人。這些出借人一旦被平臺的高APY所吸引，很容易就使得自己借出的代幣成為空頭的獵物，蒙受較大的持倉損失。

這是一場中心化加密貨幣對去中心化加密貨幣的圍剿。不僅是FTT，任何借貸平臺同時上線公司幣和社區幣，都會導致類似的風險。這可能對還在成長中的加密貨幣社區，造成毀滅式的打擊。

可以看到，Cream于9月2日上線了SUSHI和FTT，而正是從這天開始，DeFi幣開啟了一場大逃殺般的斷崖式下跌。是巧合，還是另有玄機？

在去中心化借貸平臺上幣，由誰決定？

為什么FTT可以作為抵押品？在去中心化借貸平臺上線的代幣和抵押率，到底由誰決定？官方答案似乎應該是社區自治，但是從Cream的公告上來看，該平臺并沒有明確的上幣規則，開發團隊或許會聽取某些社區意見，但網站上所列借貸幣種最終仍主要由Cream項目方決定。此外，盡管FTT在Cream社區中遭受不少非議，但是參與“是否下架FTT”話題的投票地址也僅為37個，這些地址所持CREAM總市值不足50萬美元。

作為Cream的分叉源，Compound平臺或許是一個更好的榜樣。針對每一次上幣、抵押率以及利率的調整，社區均需投票決定。

然而，流程的規范并不能避免社區被資本操縱的可能。以UNI為例，Compound社區一共有57個地址參與了“上線UNI幣”的投票，總票數為537376個COMP，其中前10大地址的投票數占到了總票數的96.7%。不過，由于COMP本身價值較高，流通市值接近3億美元，因此大額持倉者缺乏作惡動機，而CREAM幣流通市值不足600萬美元，社區聲音較弱，與COMP相比，抗風險能力更差，也更容易被有心人利用，成為狙擊市場的武器。

一切只是交易游戲

SBF曾公開表達他對yieldfarming的負面看法，同時，他也不看好基于ETH1.0的DeFi，因為平臺的不可擴展性對項目來說是致命的。SBF認為，自己做空某些幣，并不是心存惡意，只是單純覺得價值被高估了，而當市場崩潰時，他又會從恐慌賣家手中購買自己認為低估的品種。曾在傳統金融業的自營交易公司JaneStreet工作三年，SBF看起來就是一個典型的華爾街出身交易員：冷靜理性，堅守交易策略，不受市場干擾。

SBF似乎也是特朗普的支持者。民調聚合機構FiveThirtyEight的選舉模型顯示，特朗普的勝選概率為16%左右，他認為在這個點位買漲特朗普是正確的決定。SBF又一次把這當做一場低買高賣的交易游戲。

“鑒于2020年太古怪，這個獲勝概率看起來被低估了”，他說。

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