廣東破獲全國首起USDT洗錢案，USDT持幣者有何影響_USD

吳說區塊鏈獲悉，據10月23日媒體報道，6月8日在廣東省廳指導和支持下，惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。

行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。

廣東首家醫院啟用數字人民幣:金色財經消息，5月5日，廣東首家醫療機構數字人民幣醫療支付場景在廣東省人民醫院惠福分院落地應用，全面覆蓋門診就醫線上和線下支付、互聯醫院就診繳費、住院按金繳納及結賬繳費三大場景。據介紹，這是數字人民幣首次“登陸”廣東醫療機構。（中國新聞網）[2022/5/5 2:51:38]

以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務器，建立“恒X貴賓會”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會”等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。

廣東省政府：聚焦區塊鏈等10個戰略性新興產業集群:7月6日消息，廣東省人民政府發布關于印發廣東省制造業數字化轉型實施方案及若干政策措施的通知，通知顯示，聚焦新一代電子信息、綠色石化、智能家電、汽車、先進材料、現代輕工紡織、軟件與信息服務、超高清視頻顯示、生物醫藥與健康、現代農業與食品等10個戰略性支柱產業集群，以及半導體與集成電路、高端裝備制造、智能機器人、區塊鏈與量子信息、前沿新材料、新能源、激光與增材制造、數字創意、安全應急與環保、精密儀器設備等10個戰略性新興產業集群，以行業龍頭骨干企業、中小型制造企業、產業園和產業集聚區、產業鏈供應鏈的數字化轉型為切入點，夯實工業軟件、智能硬件及裝備、平臺、網絡、安全等基礎支撐，以應用拉動相關產業發展，培育壯大新模式新業態。[2021/7/6 0:30:04]

跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”。

廣東省江門市推出“公證+不動產”政銀區塊鏈核驗:記者近日從市司法局了解到，廣東省江門市在全省首推的“公證+不動產”政銀區塊鏈核驗，自2020年12月28日起已在全市8家公證機構鋪開試運行，群眾辦理相關公證可少提供1份證明，少跑1次，少等1天，有力推動公證辦理“減證便民”的落實。（江門新聞網）[2021/1/2 16:15:54]

經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。

參考：粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙偽造火幣網站詐騙

此前吳說區塊鏈曾報道，紐約州金融服務部批準了一份名單，其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣，這份名單中包括三個美元穩定幣，分別是BUSD、GUSD和PAX，但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前，USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟，美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。

今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付，這將使得監管風險劇增。對于Tether來說，最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說，涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品，專門針對USDT的可能性不大，但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。

目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高于買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期并不會出現額外的風險。

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