閃電貸攻擊的本質，其實是 Oracle 攻擊？_DEF

作者?|?AdelynZhou

翻譯|?Olivia??

自今年年初以來，去中心化金融生態系統已經迅速發展到鎖定總價值超過120億美元。隨著這種指數級的增長，惡意行為者操縱和攻擊脆弱的DeFi協議的動機增加了，并且這通常以犧牲普通用戶為代價。

最近在許多DeFi攻擊中使用的工具之一是閃電貸--這是一種新型的金融原始工具，它允許用戶開立無抵押貸款，唯一的規定是貸款必須在同一個區塊中償還，否則就會被收回。這與傳統的DeFi貸款有很大的不同，傳統的DeFi貸款往往要求用戶在前期對貸款進行超額抵押。

閃電貸的新奇之處在于，它可以讓世界上任何一個人暫時成為資金非常充裕的交易者，具有突然操縱市場的潛力。在最近的一連串攻擊中，我們看到惡意行為者利用閃電貸瞬間借入、交換、存入并再次借入大量的Token，這樣他們就可以人為地在一個DEX里操縱Token的價格。這個操作序列本身是合規的，因此它也就允許攻擊者利用該DEX進行異常定價。

Arkham：一套利機器人從MakerDAO執行了一筆2億美元的閃電貸交易:金色財經報道，據加密情報平臺Arkham監測，大約七小時前，一個套利機器人從MakerDAO執行了一筆2億美元的閃電貸交易，該機器人執行該操作是為了以280美元的價格在Balancer的wstETH池中進行價格套利。[2023/6/10 21:28:36]

當閃電貸被用作操縱協議并竊取資金的惡意計劃的一部分時，"閃電貸攻擊"一詞就會成為本周的熱門加密術語。媒體機構和推特的大V都很關注閃電貸的運作，剖析惡意行為者在一次交易中從一個Token跳轉到另一個Token以及從一個協議跳轉到另一個協議的每一步。

PeckShield：Polygon鏈上的Aperocket.finance遭閃電貸攻擊:據PeckShield派盾預警顯示，Polygon鏈上的Aperocket.finance遭閃電貸攻擊，請用戶注意風控。[2021/7/14 0:51:47]

但"閃電貸攻擊"這個詞并沒有抓住問題的全部。閃電貸不會在DeFi內部產生漏洞--它們只是揭示了已經存在的漏洞。"閃電貸攻擊"往往只是對Oracle的攻擊，其中Oracle是連接鏈上DeFi應用和鏈下數據的中間件，比如某項資產的公平市場價格。DeFi生態系統中真正的系統性風險是圍繞著中心化的Oracle，而不是閃電貸。

一名用戶近期執行了Aave最大一筆價值1400萬美元的DAI閃電貸:8月29日，一名用戶執行了Aave最大一筆價值1400萬美元的DAI閃電貸，目前Aave已經處理了3億美元的閃電貸。在已結算的閃電貸總額中，超過一半是在8月份執行的。門戶網站Aavewatch的數據顯示，從7月30日到9月1日執行的閃電貸增長了117%。此前一個月，使用Aave的閃電貸增長了809%。截至發稿，Aave鎖定資產總價值（TVL）約為15億美元。（Bitcoin.com）[2020/9/2]

對于看著攻擊發生的旁觀者來說，閃電貸有一些迷人的地方。任何人都可以突然控制巨額資金，并以新奇的甚至惡意的方式進行配置，這一想法展示了這項技術如何賦予個人權力并解鎖全新的金融工具。我們沒有分析閃電貸的最終功能和目標，而是驚嘆于其創造者的獨創性和攻擊的復雜性。因此，閃電貸越來越被定性為一種危險的DeFi創新。

OpenZeppelin開源類似閃電貸的實驗性項目FlashWETH:據官方消息，OpenZeppelin研究團隊成員AustinWilliams發布試驗性項目“可閃電鑄造的由資產支持的代幣”（Flash-MintableAsset-BackedTokens）的以太坊合約代碼，已部署至主網。該研究性項目類似于“閃電貸”，用戶可以通過該合約鑄造任意數量的代幣，然后在同一筆交易中銷毀相同數量的代幣即可，否則該交易將無效。此次發布的實驗項目“FlashWETH”還結合了類似WETH的（ERC-20包裹版ETH）機制，由ETH資產支持，所以可以用來進行套利交易。OpenZeppelin表示該項目的合約雖然簡單，但是尚未審計，謹慎使用。[2020/6/28]

正如DeFi協議Aave的馬克·澤勒(MarcZeller)所言，閃電貸只是一種工具：它們允許你在交易期間像鯨魚一樣行動。任何通過閃電貸執行的攻擊也可以在沒有閃電貸的情況下由資金雄厚的持有者執行。閃電貸所能做的就是讓世界上的任何人暫時成為一個資本充足的持有者，因為獲得閃電貸是不需要任何許可的，也沒有預先抵押品的要求。

當然，公開獲得這種資金，大大增加了可以進行這種攻擊的人數。但即使在一個沒有閃電貸的世界里，采用更多區塊鏈的技術會為我們繼續提供更快的渠道以及獲得更多流動資金的機會。

關注問題所在

我們需要關注這些惡意行為者究竟在用他們新獲得的資金做什么。一個明顯的模式已經出現：惡意方利用閃電貸來操控依賴于單一去中心化交易所(DEX)作為協議唯一價格Oracle的DeFi協議。他們利用閃存貸來操縱和扭曲DEX上一種或多種資產的價格，導致使用該基于DEX的價格Oracle向DeFi應用程序提供不準確的價格數據。

然后，惡意攻擊者就會乘機而入，以直接損害普通用戶的利益為代價獲取產生利潤。在沉迷于利用過程中使用的特定工具時，我們的行業忽視了這些攻擊的真正教訓：依賴于從單個交易場所獲取數據的價格預言的DeFi協議可能被擁有大量資金的參與者破壞。

這些都是Oracle攻擊，其攻擊載體不僅已經被預測到而且以前也已經發生過。對閃電貸的關注分散了我們對一個更大問題的注意力，即擁有數億甚至有時高達10億美元TVL的DeFi協議仍然依賴于單一交易所的價格反饋Oracle。正如我們所看到的，單一交易所可能會受到各種各樣的成交量變化和鯨魚操縱。對于另一個依賴中心化價格反饋的協議，其后果是顯而易見的。

如今，TVL的眾多頂級DeFidApp都使用了去中心化的Oracle網絡，在多個不同的交易中異步核算多個交易所的交易量和流動性差異，這使得它們對閃電貸資金的操控不敏感。隨著越來越多的用戶被這個生態系統的金融便利性和機會所吸引以及DeFi協議從全球市場吸收著越來越多的價值，這些協議的維護者有責任采用去中心化的Oracle解決方案，以保護用戶免受目前已被熟知的、可預防的攻擊。

因此，當你下次聽到"閃電貸攻擊"這個詞時，請三思而行。閃電貸很可能是用來針對系統中的一個特定漏洞：一個沒有市場覆蓋的價格Oracle。Oracle應該是一個協議的權威真相來源--關于資產的價格，關于市場的狀態。正如我們所看到的，誰能操縱這個源頭，誰就能獲得巨大的利益。閃電貸攻擊背后的真相：他們的資金來源是閃電貸，但他們是價格Oracle攻擊。

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