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風險與機會 六大熱門匿名幣哪個更值得關注?_DASH

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2020年來市場迎來了牛市,但匿名幣賽道卻久未見有異動。

在“機構牛”的背景下,市場明牌“莊家”灰度的“喊單”將ZEC等匿名幣推向廣大投資者面前。灰度創始人甚至聲稱,2021年將會是隱私保護、去中心化以及抵制審查的一年。

不過,在匿名幣賽道被投資者關注的當下,也應該注意到,監管始終是懸在匿名幣頭頂的一把劍。

所以,一邊是灰度的“喊單”,一邊是監管的挑戰,在機會與風險的兩相矛盾中,匿名幣或許更值得我們去關注和研究。

匿名技術簡史

2008年中本聰發布比特幣白皮書,比特幣成為少數人眼里的“自由貨幣”以及“匿名支付網絡”。

事實上,因為既具備金融屬性又有地址匿名等特征,比特幣的身影在跨境資金轉移、洗錢、暗網等非法交易等領域頻繁出現。

不過比特幣并不能真正做到匿名和無法追蹤。因為比特幣的地址看似匿名,但可以從比特幣的鏈上數據上進行監控,將交易雙方地址和交易金額進行深入跟蹤,任何和現實接軌的數據,比如實名的OTC交易,都會讓相關地址的信息泄露。

基于此,一些開發者開始探索一種既可以不透露隱私,又可以快速低手續費安全交易的技術,匿名幣的概念由此誕生。

匿名幣沒有特定的通用原理,但它們都有實現交易時保護隱私的共同目標。

早期,很多匿名幣都是在比特幣的技術上進行改進達成的,比如Zcash和Dash,通過混幣器、零知識證明等技術去解決匿名問題。

資金池混幣

為了達到匿名的效果,一些用戶最開始是利用資金池進行混幣,轉移資金。所謂的資金池混幣,就是在交易資金池中把自己和別人的代幣混在一起。不過,這也存在很大的問題,資金池和參與的用戶必須是可信的,否則還是會被識別出交易信息。

混幣器混幣

方舟基金創始人:公司沒有硅谷銀行的風險敞口:金色財經報道,方舟基金創始人Cathie Wood:公司沒有硅谷銀行的風險敞口。ARK有20億美元的稅務損失,可抵消未來的收益。[2023/3/22 13:18:05]

Dash的混幣過程

鑒于資金池混幣存在弊端,人們又提出了混幣器的概念,這使得匿名性得到很大的提升。完整的混幣技術已經能夠實現匿名數字簽名、匿名登陸、匿名交易、限制混幣人數、混幣人數與混幣數額一致等特點。這是當時實現匿名的主流技術。

環形簽名

XMR環簽名的轉賬過程

同一時期還有另外一種匿名技術也深受用戶喜歡,也就是使用在XMR上的環形簽名概念。

據史料記載,17世紀,在法國,群臣向國王提意見時,為了不暴露身份,就使用了環形簽名的方式,讓國王不知道是由哪位大臣帶頭提意見。這種概念在XMR使用上時,讓XMR成為了當時匿名性最強的優秀匿名幣之一,但是這種技術只能夠隱藏交易雙方,后面XMR又升級了防彈協議,讓交易金額也實現了匿名。

零知識證明

零知識證明也是比較常見的匿名技術之一,這是由S.Goldwasser、S.Micali及C.Rackoff在20世紀80年代初提出的。

證明者能夠在不向驗證者提供任何有用的信息的情況下,使驗證者相信某個論斷是正確的。這種技術被充分應用在了Zcash的底層技術中,zk-SNARK讓Zcash可以隱藏鏈上的部分交易信息。

MimbleWimble

2019年,隱私幣Grin和Beam的出現讓人們開始關注一種叫做MimbleWimble協議的匿名技術。MimbleWimble的概念來自于昵稱為TomElvisJedusor的用戶,2016年7月他在IRC頻道#bitcoin-wizards上發布相關文章,隨后這種概念被用于改善公鏈交易時的匿名功能。

風險工作室Spartan Labs負責人離職:金色財經報道,Spartan Group旗下1億美元風險工作室Spartan Labs的負責人Shaun Heng在任職不到一年后悄然離職,目前還不清楚是什么原因促使其離職。據Spartan Labs管理合伙人Kelvin Koh稱,該工作室尚未推出項目,但將在本月首次亮相。Shaun Heng 2022年3月被任命為Spartan Labs負責人。之前的Spartan Labs創意和設計負責人Adrian Lai現在負責風險工作室。除了風險工作室之外,Spartan Group還管理著三個獨立的投資基金:一個流動性代幣基金,一個于2021年6月推出的1.1億美元的DeFi工具,以及一個于去年3月推出的2億美元的元宇宙和游戲風險基金。[2023/1/13 11:10:10]

比特幣和Mimblewimble交易方式對比

MimbleWimble是一種可擴展的、基于隱私的區塊鏈協議。它可以驗證所有有效事務,而無須存儲鏈的整個歷史記錄。

如果A向B支付然后將其全部支付給C,則區塊鏈可以記錄A到C而不顯示B。較為簡單的理解方法是,可以比較用戶在比特幣中的交易方式與在Mimblewimble中交易直通交易后的情況。

這項技術的產生,又讓匿名幣技術有了進一步的發展。

在了解了匿名幣技術的發展歷史后,一起來看看當下市場上比較熱門的六大匿名幣項目。

六大熱門匿名幣

XMR:普通電腦可挖礦的高匿名應用幣

XMR目前是匿名幣中的龍頭項目。XMR于2014年以BitMonero的名義推出,帶來一種新的工作量證明法:環形簽名技術。

環形簽名的方法,大大提高了混幣的匿名性。在每次的交易中至少添加六個“誘餌”幣,從而使得實際的來源和目標幾乎無法追蹤。在環簽中,用戶簽署了交易,只能追蹤到一個組而不能具體追蹤到組中的這個人。

靈蹤安全:AAB項目智能合約安全審計暫未發現安全風險:據官方消息,靈蹤安全近期已完成對AAB項目智能合約的安全審計,審計的合約功能為該項目的通證發行和質押挖礦。經過靈蹤安全審計,該項目當前智能合約暫未發現安全風險。項目的通證發行合約已經開源并通過Heco瀏覽器驗證。詳細審計報告鏈接見原文鏈接。[2021/4/3 19:43:46]

XMR默認情況下是自動匿名,混幣可以自動完成,利用防彈證明時可以隱藏交易的金額。并且使用一次性地址,支付記錄不可以追蹤。

雖然看似XMR匿名程度高,但區塊數據過大會使得拓展性極差,另外很難施展Layer2的解決方案。

挖礦方面,XMR使用了抗ASIC的算法,這使普通用戶和專業礦機用戶一樣可以比較公平的挖取門羅幣。XMR使用普通電腦就可以進行挖礦,這也給了黑客可乘之機,將木馬散播到計算機網絡中,在不知不覺中控制“僵尸網絡”讓用戶為其挖掘XMR。

ZEC:首個零知識證明隱私幣

ZEC是最近最熱門的匿名幣項目之一。ZECh是基于比特幣0.11.2版本代碼上進行修改的分叉幣,使用的是一種先進的zk-SNARKs的零知識證明形式的匿名幣,讓ZEC有了匿名支付的功能。

因為這些改動,ZEC在進行交易時,就可以隱藏交易金額和交易方的信息,在默認的情況之下ZEC的交易不是匿名的,這個可以由用戶自行調節。只有持有私鑰的用戶才能看的到交易的內容。

不得不說,ZEC雖然使用比特幣的代碼改進,但是卻繼承了比特幣的優點,又對算法進行改進,同時又有匿名的功能,實現了比特幣最初的愿景。

ZEN:具有更多應用前景的隱私保護技術區塊鏈平臺

Horizen其實來源于Zcash,早期的Zcash因為20%的挖礦抽水,于是Zcash的第一個分叉幣Zclassic出現了,將挖礦規則進行修改,100%的獎勵都是由礦工獲取。

Deribit宣布整合外部托管 加快抵押品轉移及降低去杠桿風險:5月14日消息,加密衍生品平臺Deribit宣布推出一項新的外部托管解決方案,將全面整合倫敦數字資產基礎設施提供商Clearloop開發的托管方案。該方案旨在加快抵押品轉移,降低自動去杠桿風險。(Cointelegraph)[2020/5/14]

Horizen在2017年5月由成立,在Zclassic原有基礎上再加上更為合適的經濟治理模式,保留了Zcash的所有優點。Horizen是一個前沿的隱私保護技術的區塊鏈平臺,跟Zcash一樣,它可以為每個用戶提供可選性隱私功能,賦予用戶對數字活動記錄的完整控制權。

與大多數項目不同的是,Horizen的側鏈將能支持第三方平臺和技術的建立,這使Horizen能夠容納大量真實有用的服務,提供更多的應用場景。

比如在DeFi、游戲、NFT、供應鏈、匿名財務、投票等方面應用。

所有基于以太坊的應用,也可以在Horizen上實現。在保護隱私方面,Horizen具有可選匿名功能的。這樣不僅符合監管的要求,同時還能夠將自己的隱私保護起來。

DASH:創新的類PoS+PoW混合挖礦

Dash于2014年推出,最初被稱為Darkcoin,在比特幣的基礎上進行技術的改良,解決保護用戶的隱私問題。Dash團隊曾大膽宣稱:Dash是你可以在任何地方花費的數字現金。

Dash最主要的創新在于,改進比特幣使用工作量證明算法,使用了X11算法。這是對權益證明算法的修改,需要進行11輪科學算法進行哈希運算。

使用混幣來保護交易者的信息并使Dash區塊鏈上的隱私成為可能,讓用戶可以低手續費進行轉賬。

Dash的匿名效果并沒有那么明顯,只能夠混合代幣的數量,也無法隱藏地址。

Dash的挖礦采用了類似于PoW+PoS的方式,用戶可以質押一定數量的Dash當節點,參與交易的驗證。

動態 | 韓國央行:加密貨幣對當地金融市場構成的風險“微不足道”:7月9日消息,據韓聯社消息,韓國央行報告顯示截至2017年12月,韓國國內銀行的加密貨幣賬戶余額總計2萬億韓元(約17.9億美元),報告認為,這個數字相對較低,約為韓國證券市場賬戶總額的8%。因此,該報告稱加密貨幣投資風險不會對傳統的本地金融市場構成威脅。[2018/7/9]

Dash和XMR一樣,被很多的用戶在進行暗網交易時使用。據相關報道,Dash可能已經成為暗網交易及進行非法交易的首選加密貨幣。

XZC:去除預信任機制,更好的匿名表現

Zcoin是一個16年的老項目,近期正式改名為Firo,跟Zcash有點類似,是出自同一個作者不同時期的論文。后來兩者的發展方向走了不同的道路,Zcoin先是采用了零幣協議,再采用了Sigma協議,去掉了預信任的機制,后來又開始往Lelantus協議改進。

Zcoin的匿名協議信息詳情

Zcoin的Lelantus協議即將上線。從上表中也可以看出,Zcoin從最初始協議到最終協議,它的匿名技術和性能一直在改進。

Lelantus在所有維度中表現都很好:提供高度匿名性,良好性能和很小的證明尺寸,依賴于成熟密碼學。因此Lelantus的如果成功上線對項目來說將是個很大的進展。

BEAM:消除UTXO的所有中間狀態,直通交易

MW協議下Beam與Grin對比圖片來源:頭等倉研究院

BEAM發行于2019年1月份,和Grin一樣都是基于Mimblewimble協議構建。和其他匿名幣有點類似,交易金額、發送人和接收人使用匿名交易隱藏,系統中沒有“地址”,每個用戶只持有自己擁有的UTXO的私鑰。

BEAM的匿名功能可以選擇性的開啟,默認情況下啟用匿名功能。實際上,根本沒有“透明”交易,查看區塊鏈不會向外部提供任何信息。BEAM還實施了蒲公英方案,這是一種顯著提高匿名性的網絡政策。“蒲公英”可以防止外部流量推斷出任何有價值的信息。

目前市場對匿名幣的價值評估維度主要是以下四個方面:

1.技術。項目利用了什么技術去實現匿名,實現匿名到什么程度,在實現匿名的同時,交易性能和安全性又是如何確保的。

像早期的Dash就屬于比較簡單的實現匿名的方式,而后來的像Zcoin開始都可以由用戶自主選擇是否要匿名,并且有比較高的性能。但是在發展過程中會有匿名幣拋棄安全性,開始采取類似PoW+PoS的方式采用節點去進行驗證交易,這也帶來很大的風險。還有一部分是因為實現匿名技術原因,而無法審查代幣總量,比如ZEC和XMR,一旦項目發生問題,被增發了代幣也無法得知,從而給投資者帶來損害。

2.監管問題。匿名項目的合規性最重要,現階段還無法做到真正的合規,但是可以選擇那種可以開關閉匿名交易的項目。比如ZEN就擁有兩種地址四種交易方式,可以選擇全匿名,半匿名和不匿名的方式交易。這種項目可以比較大程度的去規避風險。

3.挖礦成本。目前來說,大量的匿名幣項目的代幣都是通過挖礦產出,也有部分項目采用節點的方式去進行驗證交易。一旦使用挖礦產出,就可以比較容易地去計算挖礦成本,從而使項目的價值有了很好的參考標準。但是類似門羅這類型的普通電腦和礦機都可以挖取的,并沒那么容易判斷成本。

4.應用場景。對于大多數的匿名幣項目來說,支付是主要的應用場景,比如商家的轉賬,或者一些特殊網站上進行支付的,比如ZEN、ZEC和XMR可以在Pornhub上進行使用。當匿名幣的使用場景變多,用戶和交易次數增長,那么未來存在大規模應用的可能性就會變高。

匿名幣的難題?

現階段,匿名幣給大家的印象就是可以充當違法犯罪的工具,轉移非法的資產、洗錢,以及在暗網上作為支付手段等等。

Mosaic的一份關于匿名幣2019年市場研究報告稱,暗網里比較受歡迎的44家商戶網站,其中43家接收比特幣,10家接收XMR,9家接收BCH,7家接收LTC,4家接收DASH,4家接收ETH,2家接收ZEC。

雖然比特幣依舊是暗網中比較受歡迎的支付手段,但相比已經進入主流視野的比特幣,主打匿名、防追蹤的匿名幣的生存空間則相對小很多,而監管是擺在其面前最大的難題。

2020年11月3日韓國金融委員會金融信息分析院發布針對《特定金融信息法》立法修正案的實施條例立法預告。根據實施條例,虛擬資產服務提供商將禁止交易匿名幣,禁止處理具有洗錢風險的虛擬資產。

因為監管的問題,交易所逐漸下架匿名幣。

2018年5月25日,韓國交易所下架Dash、XMR和ZEC;2019年10月10日OKEx韓國站下架XMR、ZEC、Dash和ZEN。

Bittrex下架3種匿名幣公告

除此之外,2021年1月15號,Bittrex將XMR、ZEC和DASH進行了下架,但未聲明下架原因,不過可以聯想到可能是因為匿名幣的監管風險。

雖然匿名幣可以被用來作惡,但技術無罪,而且也可以看到,匿名幣在隱私問題被重視的當下確實有其獨特的價值。

隨著大數據、云計算、人工智能等技術的快速發展,用戶的數據逐漸透明化,用戶隱私保護的問題越來越被重視,而交易數據的隱私問題也同樣重要。

另外,除了大家所熟知的支付方面的應用,匿名幣也正在往平臺化方向發展,比如Horizen不僅可以實現匿名交易,同樣也是一條側鏈,可以利用平臺構建的各種應用保護用戶的隱私與數據安全。

匿名幣也可以在一些特定應用場景的應用,可以保護參與者信息不被泄露,比如匿名投票、支付、慈善、拍賣等方面的應用。

匿名幣的技術還在發展,監管方面的問題也懸而未決。但匿名幣背后對于隱私保護的追求在未來將會是剛需,而匿名幣因為其獨特價值也將會有一塊生長壯大的土壤。

參考文獻:

《匿名幣三要素|Monero、Zcash、Beam大比拼》

《可擴展且用戶友好的數字現金——Dash》

《萬字長文|Zcoin與其它匿名幣的技術對比》

《CoinEx研究院:獲灰度基金老板喊單的Horizon到底是何方神圣?》

《灰度研報:Horizen項目分析》

《數字貨幣爆發,匿名幣歷史發展及常見技術分析》

《MimbleWimble:歷史、技術、Grin&BEAM》

本文為DCNews(ID:shenliancaijing)原創,旨在傳遞行業信息,不構成任何投資建議。未經授權禁止擅自轉載。轉載請添加微信或后臺回復“轉載”。

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