閃電貸攻擊：曾經的 DeFi 之王YFI也未能幸免_USDT

引言：關于DeFi的安全問題，從2020年2月份到現在，損失數億美元，各路專家已有無數文章來解析DeFi樂高的風險，直到現在這類問題依然沒有引起開發者們的高度重視，在市場持續狂熱以及鎖倉規模不斷推高的環境中，人們似乎已經忘了，那個深埋在狂歡大陸土地下的隱患，并沒有消失......

曾經的DeFi之王YFI協議未能幸免

2021年第一次閃電貸攻擊事件，發生在了2020年的DeFi王者——YearnFinance協議身上，當然，這是偶然事件還是開年先拿王者開刀，來嘲諷DeFi的無能，我們暫且不論，也無從洞察“攻擊者”的心境，這里，我們來看一下發生了什么。

根據慢霧科技的情報，遭受攻擊的是YearnFinance協議的DAI策略池，具體情況如下：

Arkham：一套利機器人從MakerDAO執行了一筆2億美元的閃電貸交易:金色財經報道，據加密情報平臺Arkham監測，大約七小時前，一個套利機器人從MakerDAO執行了一筆2億美元的閃電貸交易，該機器人執行該操作是為了以280美元的價格在Balancer的wstETH池中進行價格套利。[2023/6/10 21:28:36]

1.攻擊者首先從dYdX和AAVE中使用閃電貸借出大量的ETH

2.攻擊者使用從第1步借出的ETH在Compound中借出DAI和USDC

3.攻擊者將第2步中的所有USDC和大部分的DAI存入到CurveDAI/USDC/USDT池中，這個時候由于攻擊者存入流動性巨大，其實已經控制CurveDAI/USDC/USDT的大部分流動性

安全團隊：項目Victor the Fortune遭閃電貸攻擊，攻擊者已獲利約5.8萬美元:10月27日消息，據CertiK監測顯示，項目Victor the Fortune遭閃電貸攻擊，攻擊者已獲利約5.8萬美元，耗盡了流動資金池。提醒用戶保持警惕。[2022/10/27 11:49:21]

4.?攻擊者從Curve池中取出一定量的USDT，使DAI/USDT/USDC的比例失衡，及DAI/(USDT&USDC)貶值

5.攻擊者第3步將剩余的DAI充值進yearnDAI策略池中，接著調用yearnDAI策略池的earn函數，將充值的DAI以失衡的比例轉入CurveDAI/USDT/USDC池中，同時yearnDAI策略池將獲得一定量的3CRV代幣

安全團隊：New free dao攻擊者利用閃電貸反復領取空投獎勵，獲利約4481枚WBNB:9月8日消息，據Beosin EagleEye平臺監測顯示，New free dao項目遭受黑客攻擊，損失約4481.3 WBNB（約125萬美元）。Beosin安全團隊分析發現攻擊者首先利用閃電貸借出WBNB，將其全部換成NFD代幣。然后利用攻擊合約反復創建多個攻擊合約領取（0x8b068e22e9a4a9bca3c321e0ec428abf32691d1e）空投獎勵，最后將其兌換為WBNB歸還閃電貸套利離場。目前攻擊者已將獲利的 2000BNB 兌換成55.6w USDT，將其與剩余的2,481BNB均存在攻擊者地址上。Beosin trace正在對被盜資金進行實時監控和追蹤。[2022/9/8 13:16:48]

6.攻擊者將第4步取走的USDT重新存入CurveDAI/USDT/USDC池中，使DAI/USDT/USDC的比例恢復

CertiK：Redemption-LP遭到閃電貸套利攻擊 損失15萬WFTM:據CertiK安全團隊監測，Redemption-LP于北京時間2022年4月18日19點35分遭到閃電貸套利攻擊，損失約合110萬元人民幣（15萬WFTM）。該事件發生的原因在于：閃電貸在還款前，不收取任何費用，相應的代幣會直接從Redemption-LP pair轉給distributor，導致Redemption-LP與其他正常pair之間出現價格差異。[2022/4/19 14:32:42]

7.攻擊者觸發yearnDAI策略池的withdraw函數，由于yearnDAI策略池存入時用的是失衡的比例，現在使用正常的比例提現，DAI在池中的占比提升，導致同等數量的3CRV代幣能取回的DAI的數量變少。這部分少取回的代幣留在了CurveDAI/USDC/USDT池中

8.由于第3步中攻擊者已經持有了CurveDAI/USDC/USDT池中大部分的流動性，導致yearnDAI策略池未能取回的DAI將大部分分給了攻擊者

9.重復上述3-8步驟5次，并歸還閃電貸，完成獲利

攻擊者利用閃電貸進行這一循環套利，使得YearnFinance損失高達千萬美元！

根源不是閃電貸，而是脆弱的價格機制

YFI和Curve之間的組合，利用LP的不同凈值來計算份額，通過池子里的份額來決定價格，這是典型的價格操控！

我們把現在的各DeFi協議當作是各個國家，每個國家制定不同的政策規則，商人通過政策規則之間的組合，尋找突破口，來獲取利差。這是光明正大的賺取合理收益，無法責怪攻擊者，因為，你的機制告訴了別人，怎么來操控我的價格進行套利。

關于閃電貸攻擊的問題，我們已經闡述過多次，《解讀|Compound遭受價格預言機操縱攻擊事件始末》，這篇文章里有詳細描述。

價格操控的背后所暴露的問題，才是我們更應該去思考和研究的方向。

現如今的DeFi協議開發者，往往把快速、高效放在第一位，對區塊鏈的本質充耳不聞，大家都求快，不愿去解決本質問題的根源。因為幾乎所有人都正在這樣做，睜一只眼閉一只眼。

比特幣的設計，是讓所有節點一起對正在廣播的交易進行驗證，所有人都同意的廣播，這筆交易才作數。其本身就是一個冗余的復雜系統，比特幣并非是為了在“可用性”方面做出創新，而是在“可信性”方面給出了一個完美的解決方案，解決了去中心化過程中的安全問題。比特幣網絡的算力規模越大，網絡越安全，但其處理交易的效率并沒有提高。

如果一個價格機制可以簡單的利用所謂的“可信”節點上傳到鏈上或者通過LP份額的方式來簡單決定，而使用這個價格的DeFi協議或者用戶無法對你的價格進行無需許可的有效驗證，那么你給出的價格就是你說的算，并不是共識過的價格，并不是大家一起說的算；進而，基于這套價格體系的鏈上經濟體的安全系數，也必然不會隨著規模的擴大而增強。簡單來講，這與區塊鏈本質背道而馳，舍本逐末。

堅定去中心化的安全之路

NESTProtocol堅持以無需許可，可被任何人驗證的無套利空間的價格同步在鏈上生成，供DeFi協議調用，隨著NEST報價礦工/驗證者參與規模的增長，其在鏈上生成的價格數據質量也會同步提高，這是一個非合作博弈系統所應該表現出來的基礎屬性，可累積博弈。

在有效市場下，這種報價礦工之間的博弈、報價礦工與驗證者之間的博弈，以及協議與二級市場之間的博弈，多維度非合作博弈生成的鏈上價格才是我們應該去追求的安全之根。

堅持區塊鏈本質，堅定去中心化精神，是區塊鏈行業發展的第一準則。

撰文|NESTFANS.知魚

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