交易所公鏈的“中心化”困局：土狗墜落，交易所背鍋？_FINA

土狗墜落

“沖著高apy去的，結果突然本金沒了”。

隨著一聲聲"狗吠"與“咒罵”，土狗項目的跑路與崩盤讓幣安BSC和火幣Heco站在了輿論的風口浪尖。

3月4日下午，據幣安智能鏈上的用戶在電報群爆料，DeFi項目，羊駝之城的仿盤MeerkatFinance自稱遭遇黑客攻擊，損失高達3150萬美元，其中包含價值1400萬美元的BUSD和價值1760萬美元的BNB。

隨著成都鏈安等安全機構的調查，發現官方所謂的“黑客攻擊”不過只是“跑路”的幌子，項目方在金庫合約中使用的是可升級的代理合約，可后期修改，項目方從一開始就是奔著圈錢跑路而來。

打開MeerkatFinance官網，顯示其域名正在以1萬美元的價格出售，似乎是一種諷刺和炫耀。

正當投資者心灰意冷之時，峰回路轉，MeerkatFinance主動“認慫”。

香港數字資產交易所HKD.com獲西班牙虛擬資產服務提供商牌照:5月22日消息，香港數字資產交易所HKD.com獲西班牙監管機構頒發的虛擬資產服務提供商牌照。該牌照將允許HKD.com從事加密資產之間以及加密資產與法幣之間的交易，并可以提供加密資產托管服務。

據悉，HKD.com成立于2019年，已獲得香港信托或公司服務提供者牌照（TCSP）、美國金融犯罪執法局（FinCEN）頒發的貨幣服務業務注冊許可（MSB）等。[2023/5/22 15:18:58]

MeerkatFinance開發者發布聲明表示，這僅是一個實驗，是為了幫助用戶認識到智能合約的潛在危險，Meerkat主動邀請黑客攻擊漏洞，盜取超過7.3萬枚BNB和1400萬BUSD，并表示會將被盜資金的大部分直接退還給用戶，小部分通過新項目返還。有知情人士表示，MeerkatFinance的“認慫”與幣安官方的強介入有直接關系。

除了MeerkatFinance，BSC上的土狗項目跑路，屢見不鮮。

2月1日，BSC上MultiFinancial跑路，僅上線一天卷走約5000BNB，同時，Popcornswap項目方卷走近48000個BNB，此前則有ZapFinance、TinFinance、SharkYield等項目跑路。

動態 | Paycase起訴多倫多證券交易所運營商TMX Group違反合同:加拿大初創公司Paycase Global Corp已起訴多倫多證券交易所的運營商TMX Group，因TMX Group在終止了兩者之間有關建立加密貨幣相關產品和服務的交易后違反合同。Paycas要求賠償收入損失、機會損失和聲譽損失，以及5億加元的損害賠償，并要求TMX恢履行職責。據悉，此前Paycase和TMX簽訂了為期十年的合同，以在場外（OTC）加密貨幣經紀服務臺上進行協作和收益共享。（coindesk）[2019/9/24]

以前，這是BSC孤獨的煩惱，如今隨著火幣生態鏈聲勢壯大，Heco也有了相同的困擾。

3月1日，Heco鏈上預言機項目HBO原本計劃做減產測試，卻誤操作將500萬個幣轉進了LP池子，導致原本12USDT的幣價被瞬間砸至2USDT，一時之間，輿情洶涌，憤怒的投資者將矛頭指向火幣及回歸的聯合創始人杜均。

不過，HBO并未跑路，3月1日晚，HBO團隊公布了該事件的詳細發生原因，并給出了處理方式：HBO會根據交易時的快照對HBO持有人及HBO單幣質押用戶進行USDT補償。

聲音 | Joseph Young：分布式交易所做KYC破壞了重點:福布斯分析師Joseph Young發推特表示，許多分布式交易所的經營并不成功，因為它們是一個分布與集中的混合體。交易所要么必須是完全分布式的，要么必須是集中的，處于兩者之間的交易所沒有什么優點。分布式交易所做KYC是一種對重點的破壞。[2018/12/10]

幣安方面此前表示，BSC是與以太坊一樣的公鏈，不應該為上面的項目負責，希望用戶務必謹慎投資，選擇優質的頭部項目參與。Heco的有關安全提醒中，也表達了這樣的意思。

那么，交易所應該為公鏈上項目的跑路或者崩盤負責嗎？

交易所背鍋？

天底下沒有新鮮事，曾幾何時，以太坊同樣因為騙局頻出備受指責。

龐氏騙局、資金盤、ICO騙局、空氣幣……曾出不窮。

甚至到了2020年年中，Blockstream首席執行官AdamBack依然在推特上炮轟以太坊，稱其為龐氏騙局。

就連以太坊創始人V神也時不時為以太坊上的龐氏騙局所困擾。2020年，V神在推特上公開指責龐氏騙局項目Forsage污染以太坊生態，請求他們離開，卻又對他們無可奈何。

動態 | 全球區塊鏈礦業公司將在加拿大證券交易所(CSE)開始交易:7月18日消息，全球區塊鏈礦業公司宣布，其普通股將在加拿大證券交易所(CSE)開始交易，股票代碼為“FORK”，將于2018年7月18日在市場開盤時生效。[2018/7/18]

盡管以太坊的確是“空氣幣之都”，但以太坊依然是公認的公鏈之王，V神依然是行業領袖，原因在于以太坊足夠去中心化，大多數投資者并不會因為以太坊上存在騙局，就歸罪于以太坊或V神。

公鏈是高速公路，是基礎設施，并不需要為公路上的車禍擔責。

但對于BSC和Heco等交易所公鏈而言，一道認知鴻溝橫亙在投資者與交易所中間：

在交易所看來，交易所公鏈和以太坊一樣，不應該為上面的項目負責；

在投資者眼中，交易所公鏈上的項目等同于有交易所審核背書。

CFTC前主席：對加密貨幣交易所采取行動可能就在眼前:在上周末舉行的麻省理工比特幣博覽會上，區塊鏈融資平臺Chainstarter的首席執行官Nick Ayton預測美國監管機構可能會把所有token都視為證券。他說：大多數加密貨幣交易所都在上線證券幣。我們的看法是，這些交易所中有許多將被關閉。就連美國商品期貨委員會（CFTC）前主席兼麻省理工教授Gary Genseler也表示對加密貨幣交易所采取行動可能就在眼前。他說，“我認為，毫無疑問，許多交易所將不得不在替代性交易制度下尋求豁免，因為很多交易所（并非所有）都在上線證券類token交易。”[2018/3/19]

加密貨幣分析師Mark認為，目前所有的交易所公鏈都稱不上做到了“去中心化”，但交易所也并不為交易所公鏈上的項目背責，需要具體問題具體分析：

在面向所有開發者，沒有準入機制的情況下，如果交易所并未公開為項目方背書，并且事先告知風險，那么無論是項目方崩盤還是跑路，與交易所無關，投資者自行承擔風險。

如果交易所或其創始人公開推薦某個項目，官方對某項目進行投資、捐贈，推薦，那么這就是一種公開的信用背書，如果項目方跑路，或被證明是騙局，那么交易所理應承擔部分責任，對投資者有所交代。

“比如，杜均曾在Clubhouse等公開場合為MDEX宣傳，如果MDEX最后跑路了，那么杜均和火幣應該受到指責和攻擊，但如果火幣官方沒有為HBO等做信用背書，那么火幣就不應該背鍋，MeerkatFinance同理”，Mark如此表示。

筆者發現，在Heco官網，有公開推薦Mdex和BasisGold挖礦，這可以理解為一種信用背書，目前這兩個項目總體保持著較高的熱度。

在幣安智能鏈上，幣安官方曾推出幣安智能鏈生態加速計劃，設立種子基金，贊助了PancakeSwap、JustLiquity等十幾個項目，但并未發現MeerkatFinance的身影。

從這個邏輯出發，無論是MeerkatFinance“神奇被盜”，還是HBO的操作失誤，交易所都不應該背鍋。

但投資者真的在意這些嗎？

部分投資者表示，以太坊門檻太高，跑路的土狗太多，他們就想要在交易所公鏈上安安心心挖礦，是否去中心化他們并不關心。

一部分人指責交易所公鏈不夠去中心化，另一部分人則認為交易所公鏈應該更加中心化，交易所公鏈走在了戰略路線的十字路口。

去中心化還是中心化，這是一個問題。

缺失的投資者教育

在加密貨幣行業，“去中心化”是一個神奇且萬能的詞匯。

項目方可以說，我們砸盤是為了去中心化，把項目方還給社區；交易所也可以理直氣壯地用“去中心化”為自己辯護。

如果交易所一味地鼓吹財富效應，而忽視了風險警示，縱容騙局項目橫生，那么交易所公鏈不過只是新的鏈上賭場，盤子會所罷了。

在傳統金融市場，一般會有合格投資者的設定，比如在美國，合格投資者指收入必須在20萬美元以上，或者除主要住宅外的凈資產值達到100萬美元，只有合格投資者才被允許參與某些高風險的金融投資。

“合格投資者”的設定并非要將投資者劃分不同階層，而是避免普通投資者因盲目參與高風險金融活動，投資失敗，影響正常的生活，釀成各種社會悲劇。

盡管目前行業沒有具體的法則規范，但交易所可以做得更多，更多的風險警示與投資者教育。

對于普通散戶，在認知上也要成為“合格投資者”：擦亮眼睛，主動學習，提高辨別能力。

長期參與DeFi挖礦的社區領導人，宋無畏總結了一些應該盡量避免的“礦坑”：

1.未開源、未審計，不能把希望寄托在概率上；

2.存在預挖；

3.官網UI簡陋，羅列虛假外國人站臺；

4.讓投資者直接沖二池；

在具體的項目選擇上，他更推薦投資者去參與有官方贊助和推薦的項目，比如得到幣安智能鏈生態加速計劃支持的項目，以及入選火幣造物者計劃的項目。

比起方法論上的進步，宋無畏認為更為重要的是，投資心態上的成熟，不要蠢，更不要壞。

“很多投資者明知道一些項目的模式就是資金盤模式，但他們就是沖著這個模式去的，明明知道一定會崩盤，還是堅持參與，可如果他們在盈利退出前項目就崩盤，那么他們照樣會去維權”。

人性復雜，莫過于此。

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