散戶追隨機構堅定追多 唯大戶提前逆市唱空_TME

原文標題：散戶追隨機構堅定追多，唯大戶提前逆市唱空?|?CFTC?COT?比特幣持倉周報

3月20日，CFTC公布了最新一期CME比特幣期貨周報，最新統計周期內BTC僅取得了不足2000美元的小幅上漲，不過在周期內行情一度創出歷史新高，一定意義上延續了過去一段時間的上漲趨勢。不過考慮到在最新統計周期末段出現了一波快速回調，各類賬戶在最新統計周期內的調倉邏輯是否因此發生了變化，此前大舉追多的市場單邊情緒是否會因此再度扭轉，都是本期周報的關鍵所在。

總持倉數量在最新一期數據中自8785張進一步上漲至9335張，雖然上漲幅度并不是非常可觀，但是連續兩周的資金入場還是顯示出了行情再創歷史高點背景下可觀的市場熱度。至少在行情創新高后出現快速回調的第一時間，暫時沒有特別劇烈的恐慌情緒集中涌現。

BitMEX為機構和散戶投資者推出外匯永續合約:金色財經消息，加密貨幣交易平臺BitMEX正在向加密貨幣之外擴展，它正在進入傳統金融市場，推出與外幣掛鉤的永續合約。該公司周五宣布推出外匯永久掉期合約(FX perps)，該合約將允許其用戶交易20多種與外幣掛鉤的合約，即使在這些貨幣的盤后交易期間也是如此。

這是該公司自公司更名并聘請交易所資深人士亞歷山大霍普特納（Alexander Hoptner）接替創始人亞瑟海耶斯（Arthur Hayes）擔任首席執行官以來，在非加密相關產品領域最引人注目的舉措。

在Hoptner加入BitMEX時，該公司表示這表明該公司將探索“更廣闊的視野”。盡管如此，也出現了挫折，包括最近的裁員和該公司取消對一家德國銀行的收購。FX perps的推出反映了持續的戰略，即為BitMEX的現有和新用戶提供“更廣泛的加密保證金合約，包括允許交易者訪問一系列貨幣和商品的產品”。

BitMEX的Quants在一份聲明中說：“對于機構用戶來說，外匯永續合約提供了一種全新的方式來創建合成加密貨幣對以進行套利，例如，以非美元貨幣報價的比特幣。”[2022/8/7 12:06:50]

歷史上的今天丨FCA計劃禁止向散戶投資者出售加密衍生品:2019年7月1日，新澤西州居民Blake Kantor因運行加密貨幣相關計劃被判入獄86個月。此外，美國地方法官Sandra J. Feuerstein還命令他支付806,405美元的全部賠償金，分配給投資了其騙局的受害者，并沒收150萬美元及15.3萬美元的被盜收益。

2019年7月1日，英國金融行為監管局（FCA）正準備推出一項禁止向散戶投資者出售加密衍生品的禁令。FCA表示，將很快發布一份關于可能禁止向散戶客戶出售加密衍生品和某些加密資產相關的可轉讓證券的咨詢文件。[2020/7/1]

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自395張進一步上漲至468張，該數值創出近11周新高，空頭頭寸自164張同步上漲至203張，多空雙向持倉自41張上升至63張。經銷商賬戶在最新統計周期內進行了幅度可觀的倉位增持，尤其是多頭頭寸創出去年12月下旬以來新高的表現鞏固了大型機構對于后市的樂觀態度，而空頭頭寸的適當增持可以理解為必備的風險對沖需求，并不影響對經銷商賬戶繼續看漲態度明確的判斷。

聲音 | Visa加密負責人：散戶每天都在普及比特幣 且最終或助推比特幣漲至新高:1月6日，針對機構是否低估了散戶投資者對比特幣價格的影響，Visa加密負責人Cuy Sheffield發表推文稱，機構投資者低估了散戶投資者。從長遠來看，推動比特幣普及的最佳方式是打造和推廣產品。目前比特幣和加密貨幣總體上仍受到質疑，部分原因是它們不受監管。然而，盡管其價格波動，但它被證明是傳統匯款的一種重要補救方法，隨著時間的推移，比特幣已經轉變為一種可靠的價值儲存手段。同時，盡管受到監管機構嚴格控制的機構投資者對比特幣采取觀望的態度，甚至低估了那些散戶投資者的意愿，但實際上，散戶投資者最終可能助推比特幣價格至新高。不僅如此，散戶投資者每天都會推動比特幣的普及。[2020/1/7]

動態 | CMC Markets向散戶投資者提供加密貨幣點差交易及差價合約服務:英國線上金融交易公司CMC Markets宣布向散戶投資者提供加密貨幣點差交易和差價合約服務。此前這類服務只提供給專業客戶。對于這一拓展，該公司集團商務總監David Fineberg表示：“點差交易和差價合約是交易加密貨幣的具有吸引力的方式，其給予客戶就價格變動進行交易而不需實際購買貨幣的機會。”[2018/7/28]

資管機構持倉多頭頭寸自331張進一步上升至357張，創出近8周新高，空頭頭寸自619張下降至516張，該數值創出近四周新低，雙向持倉自15張上升至55張。資管機構在最新統計周期內再度進行了明確的凈多調倉，延續了上一統計周期的調倉思路。而且最新統計周期內這種凈多調倉的「果斷」程度相比上一統計周期而言更為強烈，資管機構再度成為了現階段多方的領導性力量。

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自2055張上升至2099張，空頭頭寸自6148張同步上漲至6756張，雙向持倉自664張上升至842張。杠桿基金在最新統計周期內又一次進行了幅度可觀的各類倉位同步增持，本期調倉的思路和上一統計周期完全一致，而市場未平倉總頭寸在最新統計周期內的上漲依然主要「拜其所賜」。不過值得一提的是，這類賬戶在加倉表達偏樂觀態度的過程中，空頭頭寸增持的幅度一直明顯高于多頭頭寸，這種偏謹慎的倉位調整操作值得在未來一段時間內做持續關注。

大戶持倉方面，多頭頭寸自2573張下降至2352張，創出近6周新低，空頭頭寸自186張同步下降至139張，雙向持倉自76張下降至44張。大戶是最新統計周期內唯一一類進行了多單減持的賬戶，這種倉位調整的放在在這個行情仍在不斷刷新歷史高點的大背景下略顯「怪異」。與此同時大戶賬戶在最新統計周期內對其他積累持倉也進行了比較明顯的倉位削減，可以認為這類賬戶對于現有高點創出后進一步走高的預期明顯減弱，這類賬戶先于其他幾類賬戶表達出了偏空態度。

散戶持倉方面，多頭頭寸自2635張上漲至3055張，空頭頭寸自872張下降至717張。散戶賬戶在最新統計周期內進行了方向明確的凈多調倉，這也是時隔整整一個月后這類賬戶首次又進行了明確的單向調倉。相比于杠桿基金和大戶兩類賬戶而言，散戶對于后市的樂觀態度更為明確，這也讓散戶又一次交出了與資管機構一致的調倉「答卷」。

撰文：7

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