最高檢發布虛擬貨幣洗錢經典案例：購買比特幣礦工密鑰轉向境外_HOL

2021年3月19日，最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布懲治虛擬貨幣洗錢犯罪典型案例。案例顯示，杭州的陳某某明知上游資金源自金融詐騙犯罪所得，仍以銀行轉賬、兌換比特幣等方式將集資詐騙款轉移匯往境外，其行為構成洗錢罪，被判處有期徒刑二年，處罰金20萬元。

據中國裁判文書網顯示，陳海波在未取得國家有關部門許可的情況下，通過網絡公開宣傳，承諾固定收益或虛構高額預期收益，吸引不特定社會公眾投資「馬六甲比特幣基金」和「玩家網」，并通過虛構交易、篡改數據、限制提現提幣等方式涉嫌非法獲取投資資金。

ZBG Super Launchpad第二期項目FOB開盤最高漲幅達1000%:據ZBG官網消息，ZBG Super Launchpad第二期項目—FOB已于4月9日17:00開放交易，開盤30分鐘內漲幅達1000%，申購價格為0.1udst，最高1usdt。

Super Launchpad是人人參與既有所得的全新模式；實際獲得代幣=（個人申購金額/全網總申購金額）X 代幣銷售總量。

據悉，首期Super Launchpad項目（CRD）開盤30分鐘漲幅超1600%，截止發稿漲幅超2699%；第三期項目（CTEC）將于2020年4月13日14:00--2020年4月14日14:00期間開放申購。詳情請查看ZBG官網。[2020/4/9]

2018年10月下旬至同年11月上旬，被告人陳某某明知其前夫陳海波因涉嫌集資詐騙犯罪被機關調查并出逃香港，陳某某將涉嫌犯罪取得的贓款人民幣300萬元轉賬給陳海波；并將陳海波用贓款購買的車輛低價出售得款人民幣90余萬元后，全部轉賬給比特幣「礦工」換取比特幣密鑰，并將密鑰發送給陳海波，供其在境外兌換使用。

聲音 | 最高人民法院司改辦主任：互聯網法院將積極研究應對區塊鏈等技術對司法帶來的機遇和挑戰:金色財經報道，??最高人民法院司改辦主任胡仕浩表示，在前沿科技融合應用方面，互聯網法院將積極研究應對5G通信、人工智能、物聯網、區塊鏈、虛擬現實/增強現實（VR/AR）等技術對司法帶來的機遇和挑戰，加大研發力度，找準應用場景、回應現實需求；在司法模式創新方面，將深化完善在線一站式多元糾紛、異步審理、在線示范性訴訟等新型糾紛化解模式；在規則探索方面，互聯網法院受理案件范圍將更加集中于互聯網特性突出的新類型、新樣態互聯網糾紛，向“專”而“精”方向發展，更好的確立互聯網司法規則，促進網絡空間治理。[2019/12/5]

據PeckShield「派盾」旗下的反欺詐態勢感知系統CoinHolmes觀察發現，此案件顯現出購買比特幣「礦工」密鑰進行洗錢的新型手段。

行情 | 昨日Bitfinex的ETH余額最高 OKEX換手率為54.74%:據Searchain.io 數據顯示：\"截止今日0點，包含未公開的數據中，Bitfinex的ETH余額最高。從余額變動來看，凈流入為負的交易所有:Binance, Bitfinex, Okex, Poloniex, Kraken,余額變動分別為：-1294.08, -25778.52, -21907.54, -1861.78, -9512.04,凈流入為正的交易所有: Huobi, Bittrex, Gemini, 余額變動分別為：7624.93, 6208.4, 922.61,從ETH 換手率來看，Searchain.io 將交易所按類別單獨對比。主要進行普通交易的六家交易所中，Binance為36.36%, Bitfinex為10.33%, Huobi為34.26%, Poloniex為1.46%, Bittrex為1.82%。主要以合約交易為主的OKEX 的換手率在54.74%左右。以法幣兌換為主的交易所中，Kraken 和Gemini 的換手率為4.19%和1.51%[2018/10/4]

比特幣挖礦就是記賬的過程，即將一段時間內比特幣系統中發生的交易確認，并記錄在區塊鏈上的過程，挖礦的人叫做「礦工」。挖礦需要大量的算力，作為獎勵，成功搶到記賬權的礦工，會獲得比特幣獎勵。

BTC全網未確認交易筆數最高未超過2000:據最新數據，BTC全網未確認交易筆數擁堵時最高未突破2000，最高為1783筆，目前暫報253筆。[2018/4/27]

礦工挖礦會獲得兩種獎勵，一部分為區塊獎勵，在比特幣協議規定中，每產生一個新的比特幣區塊，比特幣網絡就會產生N個比特幣，作為維護比特幣網絡的獎勵支付給創建這個區塊的礦工。其中，N的數值在比特幣誕生時為50，此后大約每四年減半一次，目前為6.25，比特幣網絡以這種減半的方式來控制比特幣的總量。區塊獎勵是每個區塊記錄的第一筆交易。

另外一部分是交易手續費，是當前區塊中所有交易的手續費總和。

在挖礦獎勵中，出塊獎勵交易的輸出地址就是礦工的直接收款地址，默認稱之為礦工錢包。為了獲取更高的算力和出塊獎勵，多個礦工可以組成礦池，以增強自己的算力。礦池會向礦工發放獎勵。

礦池發放獎勵時，會先將所得挖礦獎勵全部按照某種數量或者其他規則轉賬給下一級的整理錢包的地址，然后在通過各個不同的整理錢包進行獎勵的下發。如下圖所示：

據CoinHolmes觀察，隨著「反洗錢法」和「斷卡行動」的生效，傳統洗錢渠道遭遇沉重打擊，具有匿名性、跨國性、難以追蹤的虛擬貨幣已經成為洗錢重要渠道。在各國執法機構的施壓下，虛擬貨幣交易平臺也升級了反洗錢風控策略，以應有關執法部門的要求。

據CoinHolmes反欺詐專家介紹，此前，有很多虛擬貨幣交易平臺的反洗錢風控系統較寬松，比如可能只知道對方是北京的一個實名賬號、綁定一個支付寶賬號，連接一張工商銀行卡，但并不知道它是用于跑分、洗錢等灰色產業。賣家賣虛擬貨幣的目的是把資金洗白，但對于買家來說，只是覺得這是炒幣，因此整頓的關鍵點就在于虛擬貨幣交易平臺加強反洗錢力度。

監管力度的加強，倒逼洗錢者開始轉向虛擬貨幣OTC?場外交易，一般情況下，賣家提供一個虛擬貨幣收款地址，待轉賬確認后，收付款可當面清點、查收。相較于場內交易，OTC商家一般不會過問買家的資金來源、身份信息，而且沒有金額上限限制。

但這種陌生人之間的點對點交易也會帶來潛在的風險，CoinHolmes就發現我國香港地區在近期發生多起虛擬貨幣場外交易劫案，在內地地區出現過洗錢平臺卷款跑路的情況。

“從礦工手中購買比特幣密鑰是現在市面上比較新的一種洗錢方式。一般來說，礦工通過挖礦所得的區塊獎勵背景干凈，很少有人會聯想到這個區塊獎勵易主后會用它來洗錢，這筆交易明面上看起來就跟常規交易一樣。再者，如果這個區塊不是被礦池挖出來的，而是被個人礦工挖出，這個礦工可能在境外，也會給相關執法機構辦案造成很大困難。”CoinHolmes反欺詐專家解釋道。

值得注意的是，在陳某某洗錢案件中，上海市人民檢察院向中國人民銀行上海總部提示虛擬貨幣領域洗錢犯罪風險，建議加強新領域反洗錢監管和金融情報分析。此次案件為向國際社會輸出中國在虛擬貨幣洗錢上的經驗具有借鑒意義，即無論通過傳統的還是新型的虛擬貨幣等手段進行洗錢，但凡上游犯罪查證屬實，即使尚未依法裁判，或者依法不追究刑事責任的，不影響洗錢罪的認定和起訴。

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