識破DeFi騙局的六大維度_EFI

隨著越來越多的人對DeFi帶來的金融創新感興趣，騙子們也在尋找更多的方法來利用它們行騙。

DeFi是一個去中心化的世界，通常情況下，沒有任何好的方法來恢復資產或追究責任。但是，如果你多掌握一些這方面的知識，你也許能夠減少被詐騙的幾率。

介紹

DeFi是一個高度創新的領域。新的項目往往在一分鐘內就爆發，這個機會很難通過DYOR去把握。

我們經常談論區塊鏈是如何進行許可的，這基本上相當于說它是“大眾的”。無需經過任何許可，人們就可以使用它們，開發它們，并啟動項目。盡管這些項目的會有一部分類似于比特幣這樣的內在價值，但是大多數是負面的。

任何人都可以發行詐騙或空氣項目，并且沒有任何東西可以阻止他們。從技術上講，這不太好實現，但是從社區方面，我們可以互相交流，共同鑒別一些常見的詐騙模式，將合法創新與欺騙性的騙局分開。

過去30天美元穩定幣USDC市值蒸發超25億美元:金色財經報道，據最新數據顯示，美元穩定幣USDC市值已跌破520億美元，本文撰寫時約為518.7億美元，相較于過去三十天544.4億美元高點已縮水25.7億美元。截至目前，以太坊鏈上USDC發行量最高，約為431.5億美元，其次是Solana和TRON區塊鏈，分別是39.1億美元和34.25億美元。[2022/9/5 13:08:43]

那么，我們應該注意些什么呢？

1.項目的目的是什么？

這是一個必須要問的問題，特別是當你剛剛接觸DeFi行業的時候。大多數不錯的加密資產不會帶來任何新的東西。當然，也有非常令人興奮的創新，這也是為什么我們關注這個行業的原因。但是，大多數新項目沒有實質性地創新，而是純粹的制造噱頭而已。

那么，你可以問的一件事是：這個項目是否嘗試做一些創新的事情？他們是否試圖用他們的項目促進數字經濟發展？它與競爭對手有何不同？他們是否有一個獨特的價值主張嗎？

Aptos生態訂單簿協議Econia已上線v2版本:8月9日消息，Aptos生態訂單簿協議Econia已上線v2版本，引入獨立訂單簿兌換功能，要求用戶注冊特定市場的交易賬戶，選擇性地委托托管人、存入抵押品，并使用其抵押品在相應的市場進行交易。此外v2版本現在允許用戶直接根據賬面結算市場訂單，無需支付任何費用。（Medium）[2022/8/9 12:12:11]

這些問題是非常簡單、常識的問題。但是，通過向項目方提問，你可以屏蔽掉一部分詐騙項目。

2.開發活動

另外一個你可以去了解的是開發人員的活躍狀況。

DeFi與開源的精神緊密相連。所以，如果你懂得一些代碼知識，你可以查看項目代碼。換句話講，對于一個完全開源的項目，如果它能夠吸引很多人關注，其他人肯定會這樣做。如果項目有惡意，這可能會被發現。

Messari基金持倉分析報告：上半年基金偏向智能合約平臺和DEX:6月27日消息，Messari日前發布2022年上半年基金持倉分析報告。報告指出，截至6月14日，在追蹤的82支基金中，波卡最受青睞，有29支基金持有。其次是Oasis Network（24支基金持有）和Nervos Network（23支基金持有）。

此外，在基金持有率排名前50位的資產中，智能合約平臺類資產占比最高，為37%，其次是去中心化交易平臺，占比16%。[2022/6/27 1:34:11]

此外，你還可以查看開發活躍狀況。看看開發人員是否不斷發布新代碼？雖然這種活躍度不一定真實，但它仍然可以是一個很好的指標，用于了解開發人員是否是真實的，或者他們是不是只想炒作而已。

3.智能合約審計

智能合同和DeFi的一些問題往往在審計過程中會被發現。審計的目的是確保代碼是安全的。盡管審計是智能合同開發過程的重要組成部分，但許多開發人員在沒有任何審計的情況下部署他們的代碼。這大大增加使用這些合約的風險。

西班牙巴斯克地區制定加密稅法:金色財經報道，西班牙巴斯克地區的所有三個主要西部省份——吉普斯夸、比斯開和阿拉瓦，都將試圖對加密貨幣的“不受監管的市場”“設置稅收上限”。第一個這樣做的是比斯開政府，該政府批準了一項當地法案的“初步草案”，該法案將要求提供“加密貨幣買賣服務”的公司向比斯開國庫和稅務服務機構提供“詳細信息” 。“虛擬貨幣所有者持有的加密貨幣和法定貨幣的余額”。這可能適用于居住在比斯開的加密貨幣所有者，交易所也有義務交出“對上述貨幣的操作”的數據——即交易數據。比斯開議會將對擬議的法律進行投票。如果它被接受，它將在2023年1月1日生效。很快吉普斯夸和阿拉瓦也制定了類似的提案。（cryptonews）[2022/5/22 3:33:18]

值得注意的是，審計很昂貴。合法項目通常花錢進行審計，但騙局項目通常不愿意。

所以，是不是說如果一個項目經過審計，就說明它可以安全地參與呢，不一定。審計是必要的，但不代表完全安全。我們始終要警惕到將資金存入智能合約的風險。

4.創始人是匿名的嗎？

在加密世界里奉行著互聯網可以提供的匿名自由。畢竟，我們可能永遠不會知道中本聰的身份，不知道誰或者哪個團隊創造了第一個加密貨幣。

但是，匿名創始人的團隊同時也會帶來風險。如果他們是詐騙者，那么他們逃避責任。雖然鏈上分析工具越來越先進，但如果創始人在與他們的真實身份關聯，則項目信任度會大大加分。

請注意，并非所有由匿名團隊帶領的項目都是騙局。當然，有很多匿名團隊創建的合法項目的例子。盡管如此，你還是應該在評估項目時考慮團隊匿名的影響。

所以，總之，匿名創始人的項目一定不好嗎？不一定。匿名創始人的項目更難以對惡意行為負責嗎？這一點是肯定的。

5.代幣如何分發？

代幣經濟學是在研究DeFi項目時考慮的關鍵方面。詐騙者賺錢的方式之一是在大量持有代幣的情況下拉高價格，然后在市場上出貨。

如果說，有40-50-60％的代幣循環供應在開放市場上出售，會發生什么？代幣價格下降，幾乎變得一文不值。雖然一個重要的創始人分配本身不應該被看做是風險，但它可能引發出其它問題。

除了分配之外，您還需要考慮代幣如何分發。它是通過獨家預售完成的，僅適用于在社交媒體上獲得大量的內部人員，然后在社交媒體上炒作項目？它是初始代幣發行嗎？他們是否正在進行初始交易所發行，在那里有交易所的背書嗎？他們是否通過AirDrop分發令牌，是否可能會導致大量賣的壓力？

代幣分配模型需要考慮很多細微差別。在許多情況下，甚至難以獲得這一信息，這本身就是一個風險。但是，如果您想全面了解項目，這是一個必須掌握的基本信息。

6.“退出騙局”的可能性有多大?

Yieldfarming是分發DeFi代幣的新方法。許多新的Defi項目使用這個方法發行代幣，因為它可以為項目帶來好處。流動性挖礦指的是，用戶將資金鎖定到智能合約中，從而獲得一部分新鑄造的代幣。

你可能見過很多這樣的情況。一些項目將直接使用流動性池中的資金，一些人將使用更復雜的方法，或者有一個預挖礦。

此外，新的項目經常在自動化市場制造商上列出，如Uniswap或Sushiswap。如果項目團隊在AMM上為市場對提供了大部分的流動性，它們也可以解除它并大量向市場拋售。這通常會導致代幣價格歸零。因為基本上已經沒有市場可以賣了，所以這種情況被稱為“拉地毯”。

結束語

無論您是想參與Yieldfarming，還是只使用分散協議交易，DeFi騙局都無處不在。希望本文這些方法可以幫助你更好地發現惡意項目和垃圾項目。

原文：https://academy.binance.com/en/articles/how-to-spot-scams-in-decentralized-finance-defi?ref=JLI1VBLA&utm_source=BinanceTwitter&utm_medium=GlobalSocial&utm_campaign=GlobalSocial

作者：TL;DR

編譯：通證一哥

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