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近年來,比特幣在受到投資者青睞的同時,卻也成為許多犯罪分子牟利的對象,以比特幣為犯罪客體的刑事案件多發。以“比特幣”為關鍵詞在裁判文書網上檢索到刑事案件法律文書共1095篇,再以“盜竊”、“比特幣”為關鍵詞檢索到339篇刑事案件法律文書。
經比對,各地法院對于盜竊比特幣裁判并不一致,由于對比特幣的性質認定有分歧,在判決中存在盜竊罪與非法獲取計算機信息系統數據罪兩種不同的罪名認定。本文結合盜竊比特幣的犯罪行為,對盜竊比特幣構成盜竊罪與非法獲取計算機信息系統數據罪進行對比分析。
一、盜竊罪
所侵犯的法益
犯罪分子盜竊比特幣,會被一些地區的司法機關以盜竊罪定罪量刑。認定盜竊比特幣的行為構成盜竊罪,主要是認為其侵犯的法益是虛擬財產所致。
分析 | 預計交易所持有的ETH數量僅為總量的20% 幣安或僅持有210萬枚ETH:據Trustnodes分析,頂級交易所目前持有的ETH似乎要比預期要少很多。幣安似乎只持有210萬個以太坊(若按目前約180美元的價格計算,價值僅3.7億美元),Kraken持有約250萬個ETH。Bitfinex持有約300萬枚ETH,但是圖片中的交易所標簽的統計并不完整。例如下面第六個地址顯然是Bitfinex 的地址,因為它目前的幾乎所有持倉都從2016年從Bitfinex的舊地址轉移而來。因此,Bitfinex至少擁有300萬個ETH和價值約7億美元的基于以太坊的代幣。這些數據表明,Bitfinex是ETH的最大持有者,但這很令人驚訝,因為它們的交易量僅為1500萬美元。
此外,值得注意的是,韓國加密交易所中的ETH持有量很少,Upbit只有30萬個ETH。此外,數據進一步表明,交易所中的 ETH 數量比預期的要少很多,僅為以太坊總量的 10%,但實際上,考慮到Coinbase等其他交易所的持有量未知,我們預計交易所中持有的 ETH 總數約為以太坊總量的 20%。[2019/10/9]
盜竊罪是指以非法占有為目的,秘密竊取公私財物數額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊公私財物的行為。
分析 | Jack Dorsey的支付公司Square對加密貨幣行業至關重要:LongHash發文稱,越來越多的證據表明,推特聯合創始人Jack Dorsey創立的支付公司Square對加密貨幣行業至關重要。 主要原因如下: 1. 比特幣銷售激增,最近Square公布未經審計的第一季度收益,比特幣收入為6550萬美元,比特幣成本為6470萬美元,利潤約為83.2萬美元。Square對加密貨幣現貨市場的影響不應低估,并將繼續成為比特幣價格上漲的巨大推動力。 2. 大規模加密采用的媒介。Square可能推動比特幣成為主流。值得注意的是Cash App的活躍用戶群和交易量在2018年有所增加。在2018年第四季度的股東信中,該公司透露Cash App有1500萬每月活躍用戶(MAU),相較2017年末增長100%。增長主要歸因于該平臺包括傳統的金融技術功能。當或者如果下一次加密貨幣市場上漲時,Square將成為尚未接受比特幣的消費者的主要入口。目前其MAU中很可能有一小部分積極使用比特幣功能。一旦Cash App向英國和加拿大等其他大型市場推出比特幣支持,比特幣的采用可能只會加速。此外,Dorsey對加密貨幣的熱情在未來幾年可能會很好地服務于Square。[2019/5/14]
比特幣在民事司法實務中多被當做虛擬財產對待,即具有財產屬性,這也使得部分地區司法機關在刑法領域沿用民事領域對比特幣的性質認定。認定比特幣具有財產屬性,其具有管理可能性、轉移可能性和價值性。
分析 | BTC各項數據均有所下降 流入交易所數量下降明顯:根據Searchain.io數據分析:與前日相比,BTC各項數據均有所下降,其中流入交易所數量較為明顯,下降了24%,交易總量下降10%,新增地址下降了5.4%。[2018/11/9]
具體來說,自然人或者單位能夠對其占有的比特幣進行管理;自然人或者單位能夠對其占有的比特幣進行交易、轉移,盜竊比特幣的犯罪分子同理也能對比特幣進行轉移占有;最后比特幣具備相應的交換價值與使用價值,投資者能夠用其持有的比特幣購買商品進行交易。
部分地區司法機關認定盜竊比特幣侵犯的客體是公私財物的所有權,比特幣作為一種特殊的互聯網商品,有其現金價值,屬于他人持有的合法財產,盜竊比特幣受盜竊罪規制。
量刑規則
結合《刑法》第264條、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第1條盜竊公私財物價值1000元以上,就會被機關立案偵查。
分析 | ICO市場第三季度萎縮五倍:據financemagnates報道,根據CoinGecko的數據,第二季度共進行了606項ICO融資,其中267個成功,融資總額達77.3億美元。然而第三季度僅進行了388項ICO,其中193個成功,融資15.9億美元,下降近500%。但應該注意的是,此前大部分金額僅歸屬于創業公司EOS。[2018/11/2]
盜竊比特幣的案件中,怎樣認定盜竊的比特幣價值呢?
在實際案件中,盜竊的比特幣被犯罪分子變現后的違法所得是人民幣時,比較容易認定犯罪所得。但對于盜竊的比特幣沒有進行變現,司法機關往往會勸說犯罪分子主動委托他人變現為人民幣,再由雙方當事人共同申請鑒定的物價中心認定違法所得數額。
在不存在自首、坦白等量刑減輕的情節時,盜竊比特幣最低量刑標準為三年以下有期徒刑、拘役或者管制,法定最高刑可達到無期徒刑。
分析 | 錨定與儲備類通證中流通市值USDT一家獨大:目前市場上大部分通證的價格波動較大,為其持有者帶來了風險。錨定與儲備類通證項目為投資者提供了一種替代方案,例如Tether發行的通證USDT與美元1:1錨定。
TokenInsight近期更新了六個錨定與儲備類通證評級,結果如下:DAI、DGD為BB級,USDT、TUSD為B級,BITCNY、BITUSD為CCC級;展望均為穩定。此類通證項目大部分存在體量小、交易所支持度低、流動性不佳的問題。而被各大交易所廣泛支持的USDT存在中心化、財務不透明的問題。由于Tether在今年六月份發布了一份由FSS律師事務所出具的銀行存款證明,因此本次評級USDT由CCC上調為B。[2018/7/19]
二、非法獲取計算機信息系統數據罪
所侵犯的法益
部分地區的司法機關將盜竊比特幣認定為非法獲取計算機信息系統數據罪,認為盜竊比特幣侵犯的法益是國家的社會管理秩序。
我國《刑法》第285條規定,非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統罪,是指違反國家規定,侵入國家事務、國防建設、尖端科學技術領域以外的計算機信息系統或者采用其他技術手段,獲取該計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據,情節嚴重的行為。
由于比特幣的本質屬性是計算機網絡中存在的數據,投資者擁有了比特幣的私鑰,就擁有相應地址的比特幣。部分地區的司法機關較為保守,將比特幣定性為受保護的有價值的計算機數據。我國《民法典》第127條對計算機數據與網絡虛擬財產均予以保護,但是對于計算機數據與虛擬財產之間的關系、各自的定義及涵蓋范圍并沒有作出具體規定。
因此,將比特幣作為計算機數據予以保護,僅僅存在于刑事領域,并且僅在達到非法獲取計算機信息系統數據罪的立案標準時,才能受刑事追溯,沒有肯定其虛擬財產的價值。竊取比特幣,就是竊取他人持有的價值不菲的一些計算機數據。
量刑規則
我國《刑法》第285條第二款對非法獲取計算機信息系統數據罪的量刑標準予以規定:
“犯本罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。”
《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理危害計算機信息系統安全刑事案件應用法律若干問題的解釋》第1條規定,以下情形應當認定為情節嚴重:
①獲取支付結算、證券交易、期貨交易等網絡金融服務的身份認證信息十組以上的;
②獲取①以外的身份認證信息五百組以上的;
③非法控制計算機信息系統二十臺以上的;
④違法所得五千元以上或者造成經濟損失一萬元以上的;
⑤其他情節嚴重的情形。
竊取比特幣的案件,最常見的作案手法是:①在電腦上安裝陌生的壓縮軟件,通過軟件盜竊被害人存在錢包內的一定數量的比特幣;②非法大量包含公民計算機信息的數據,編寫計算機程序進行“撞庫”,將數據進行批量的比對,驗證出相互匹配的計算機郵箱賬號和密碼,登陸受害人的賬戶交易比特幣、變現后分贓等。
司法機關主要是按照獲取的身份認證信息數量與按照違法所得數額來確定盜竊的比特幣是否屬于“情節嚴重”而受到追溯。竊取比特幣情節特別嚴重時,會被判處最高刑為7年的有期徒刑。
可以看出,盜竊比特幣認定為非法獲取計算機信息系統罪的最高檔法定刑為七年有期徒刑,而盜竊比特幣被認定為盜竊罪的法定最高刑為無期徒刑。不同的司法機關認定盜竊比特幣的犯罪行為性質不一致,對于被告人的量刑也會產生一定的影響。
當確認被告人存在犯罪事實,公訴機關也以盜竊罪提起公訴時,辯護人可尋找證據往量刑較低的非法獲取計算機信息系統數據罪上靠近。
References
?參見:《刑法》第264條規定,盜竊公私財物,數額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。?儲陳城.馬世理,比特幣的刑法保護方式——從教義學到國家政策的分析,重慶大學學報(社會科學版),2019年第12期。?同注?參見:《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第1條規定,盜竊公私財物價值一千元至三千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十四條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。
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