詐騙傳銷案件高發？區塊鏈不背這個鍋_比特幣

卷入200萬人的大案，傳銷層級高達3000層，涉案金額更是天量的400億元，如果按照現在比特幣價格計算，可能達人民幣數千億元。這樣一個重大的案子，因為涉及比特幣等虛擬貨幣，不但吸引了更多人的關注，也讓很多人對比特幣、區塊鏈這個新技術新行業產生疑慮。

中央電視臺的報道再次把PlusToken案推向風口浪尖。

卷入200萬人的大案，傳銷層級高達3000層，涉案金額更是天量的400億元，如果按照現在比特幣價格計算，可能達人民幣數千億元。這樣一個重大的案子，因為涉及比特幣等虛擬貨幣，不但吸引了更多人的關注，也讓很多人對比特幣、區塊鏈這個新技術新行業產生疑慮。

去年11月本案PlusToken終審宣判時，我曾經做過評論。在本案再次引起各界矚目之際，作為一名較早關注比特幣和區塊鏈領域、辦理和介入不少相關案件的律師，我想就比特幣和區塊鏈的發展，談談這個領域為什么詐騙和傳銷犯罪高發。

動態 | 加拿大曼尼托巴水電公司提示用戶注意涉及比特幣的電話詐騙:據Global News消息，近日，加拿大曼尼托巴水電公司（Manitoba Hydro）提示其客戶，近期出現多起謊冒該公司的電話詐騙事件，僅上周就發生了50多起。據悉，詐騙者會打電話給該公司客戶，告訴他們賬戶欠費需進行付款，然后設法讓客戶在Winnipeg各處的比特幣機器上支付這些偽造的賬單。[2019/8/10]

中本聰2008年發明比特幣，所使用的技術被命名為區塊鏈。比特幣不依靠特定貨幣機構發行，而是依據特定算法，通過大量的計算產生，并使用密碼學的設計來確保生產和流通各個環節的安全性。

比特幣的“去中心化”等特點，迅速吸引了大量擁躉。對比特幣和未來去中心化金融的“信仰者”，囤積比特幣，創造類似比特幣的虛擬貨幣，并進行交易，形成所謂的“幣圈”，包括虛擬貨幣交易平臺和虛擬貨幣項目方，還有投資和投機者。隨著比特幣等虛擬貨幣價格的暴漲，通過專用設備“計算”生產比特幣等虛擬貨幣被稱為“挖礦”，設備生產商和“礦工”、“礦場”等，構成“礦圈”。而區塊鏈技術本身，也逐漸顯露出虛擬貨幣之外的功能，其開辟的“價值鏈”、“信用鏈”等應用場景，被認為互聯網革命性的新技術，大量公司投身區塊鏈技術的研發和推廣，被稱為“鏈圈”。因為都使用的是區塊鏈技術，上述三個“圈”，有一定等重合和交叉。

動態 | 澳監管部門將Dartalon標記為疑似詐騙公司:5月21日，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）已經將Dartalon Ltd標記為疑似進行詐騙的公司，并提醒民眾不要參與其業務，因為其并未獲得在當地進行金融活動的許可或授權。據悉，該公司又名GFC Investments，通過其平臺提供外匯、差價合約和加密貨幣交易。[2019/5/21]

目前的中國，從中央到地方，政府都在大力推廣區塊鏈技術。2019年10月24日，中共中央局集體學習，明確要求加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。2020年4月20日，國家發改委將“區塊鏈”正式列入新型基礎設施中的信息基礎設施。公開資料顯示，截至2020年12月末，全國各類區塊鏈產業園區已有四十余個。可以看出，“鏈圈”代表著新技術發展的一個重要方向，是政府非常支持的產業。

動態 | 詐騙者冒充Bakkt誘導投資者:據CoinDesk報道，美國當地時間周三晚上，CoinDesk新聞團隊收到了一封主題為“Bakkt News”的電子郵件，聲稱該平臺將于3月12日發布。該電子郵件是通過Gmail地址發送的，并通過蹩腳的英文編寫。該郵件還表明Bakkt將尋求在第二輪融資中籌集5000萬美元，并將讀者引導至一個網站bakktplatform.io。有意投資者將在該網站通過輸入姓名和電子郵件地址進行注冊。在完成此過程后，訪問者將獲得一個比特幣地址以向其匯款，并被要求提供地址以從投資中獲得“利潤”。截至周四早上，沒有資金被發送到該錢包。據悉，該網站僅在一周前通過WhoisGuard注冊。Bakkt母公司洲際交易所（ICE）的一位發言人表示，這不是一個Bakkt的網站，Bakkt不會以這種方式進行溝通。[2019/2/8]

中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會《關于防范比特幣風險的通知》明確規定，比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。2017年中國人民銀行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，重申了上述規定。同時，從防范金融風險的角度，進一步提出任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

立陶宛的區塊鏈技術和數據保護領域的專家創先披露詐騙情況的項目:立陶宛的區塊鏈技術和數據保護領域的專家創建了一個倡議組織，他們的目標是披露在Prodeum項目中發生的詐騙情況。[2018/2/6]

不過，比特幣作為虛擬資產，中國法律有從被動保護轉為主動保護的跡象。因為前述規定雖然否定了“虛擬貨幣”作為貨幣的法律地位，但并未對其作為商品的財產屬性予以否認,中國法律、行政法規亦并未禁止比特幣的持有。《中華人民共和國民法總則》第一百二十七條規定：“法律對數據、網絡虛擬財產的保護有規定的，依照其規定。”

大量已生效的判決顯示，由于比特幣等虛擬貨幣具備價值型、稀缺性、可支配性等特點，所以具有虛擬財產的商品屬性。法律支持個人擁有比特幣等虛擬貨幣的財產屬性。

這也是“礦圈”在中國能夠合法存在的法律基礎。在水電充沛的地區，比特幣礦場甚至成為某些地方支柱產業。

至于圍繞著比特幣出現大量非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，不足為奇。一方面是區塊鏈確實是革命性的技術，發展迅猛，一方面比特幣價格高漲，出現明顯的財富效應。行業繁榮，錢多了，自然也被非法活動盯上。和早期互聯網一樣，被人打著互聯網旗號出來詐騙、傳銷。技術本身是中立的，看被什么人使用，做什么事情。

其實，傳銷等“資金盤”欺詐操作模式早已形成一個相當龐大的群體，之所以屢禁不絕，是因為它總能花樣翻新，換一種面孔騙人。比如，中央支持金融創新，全國投資擔保公司遍地開花，其實都是借新還舊的“旁氏騙局”。再比如，互聯網金融興起，大批虛構項目的“資金盤”成為“P2P”暴雷的主要原因。

現在，區塊鏈和比特幣行業火爆，“資金盤”模式轉移陣地，進入這個領域。如我之前揭露的以影視拍攝、珠寶、非洲投資等多種概念吸引投資者，用傳銷式多層次激勵手段的“光錐LCC幣”。

再如PlusToken案。PlusToken平臺對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價。但實際上，PlusToken實際并不具備該功能，而且沒有任何實際經營活動，不過是一個打著比特幣旗號的又一個“旁氏騙局”，是依附在區塊鏈這個新興產業上的瘤。

作為區塊鏈主流的“鏈圈”和“幣圈”，在逐步打破堅冰互相融合，部分做鏈的公司涉足虛擬貨幣，部分做幣的公司也在涉足區塊鏈技術。但主流區塊鏈企業都是集體抵制資金盤、傳銷盤“盤圈”的。

現在可以明確了：區塊鏈是國家大力支持的行業，個人擁有比特幣是合法的。至于“資金盤”詐騙和傳銷等行為，是刑法嚴厲打擊的對象。隨著新的刑事訴訟法證明標準的嚴格提升，類似犯罪行為的取證方式也會逐步改良。

總體上，我們認為應把握區塊鏈技術的全球性機會，追趕上全球區塊鏈產業發展步伐，引領這一全球性產業發展，去偽存真，大浪淘沙，為經濟和社會貢獻正向價值。

作者為廣東德納律所律師

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