深度分析：幣圈安全丑聞案_人工智能

圈里人對成都某鏈科技公司CMO高某，將代機關保管的虛擬幣加杠桿操作，做空比特幣，造成數億元巨額虧損，后被四川某地刑拘，高某如今已深陷囹圄，諸位法律碩士將為自己的錯誤將支付N年青春年華。作為同樣是法學院出身，混跡區塊鏈行業的颯姐，就該事件的法律問題等進行探討，以期警醒從業者，切勿“聰明反被聰明誤”。

涉案虛擬幣的法律性質

據悉成都某鏈科技公司是在plustoken案件中一舉成名的，颯姐很遺憾，當年因為不認同某嫌疑人家屬的無罪訴求而憤然沒有接手，要不然也成了炙手可熱網紅。言歸正傳，涉案資產的法律性質要看兩個關鍵點：一是到底案件的罪名是什么，侵害了公法益還是私法益；二是刑事程序已經走到了哪一步，已判決還是正在偵查中。

先來看罪名問題，涉幣案件的事實使用電子物證還是能夠較為清晰地還原，基本上會涉嫌兩種罪名：詐騙類犯罪，如刑法第192條集資詐騙罪或第266條詐騙罪，颯姐早期代理的廣東各地案件中，這兩種罪名比較常見，主要是由被騙群眾報案引發，案結后資金或資產返還給被騙者；組織領導傳銷罪，即刑法第224條之一，其評價的是項目方的推廣方式，有沒有“拉人頭”“團隊計酬”“金字塔結構”，主要以機關接到相關線索從而破獲，由于該罪名保護的是國家經濟管理秩序，因此，收繳財物上繳國庫。本案中，高某行為據網友爆料為后者，但颯姐認為鑒于成都某鏈公司在行業內擅長尋找各類犯罪線索和取證等技術，其服務的案件也許不只是后一類犯罪，也有可能是前一類犯罪，有待后續案件解密。

上海：培育人工智能產業集群，推動通用 AI、XR 等新一代人工智能技術的深度應用:金色財經報道，上海市科學技術委員會等印發《推進“大零號灣”科技創新策源功能區建設方案》，其中提出，培育人工智能產業集群。聚焦智能硬件、智能機器人和智能駕駛等領域，圍繞高端芯片、傳感器、工業軟件等核心技術，培育一批具有國際領先水平和自主知識產權的高能級企業。依托馬橋人工智能創新試驗區，推動通用AI、XR等新一代人工智能技術在數字社區、城市治理和公共服務領域的深度應用。[2023/2/27 12:32:04]

再來看刑事程序進程，眾所周知，未經審判，誰也不能認定一個人有罪。也就是說，在法院宣判前，每一個人都是無罪之身。即便是已經被機關偵查，資產被扣押凍結交給科技公司代管，那資產還是原所有人的而非占有者的。在組織領導傳銷罪中，法院尚未作出有效判決之前，被統一保管的虛擬幣法律上歸原權利人所有，而非其他組織或個人。在詐騙類案件中，沒有爭議，自始至終，虛擬幣等財物都是歸原權利人所有。

原保監會副主席周延禮：目前區塊鏈等數字技術已深度參與保險業務的全流程:11月4日，《金融科技發展視角：構建保險科技創新新生態2020》新書發布會暨保險科技新生態研討會在清華大學五道口金融學院舉行。全國政協委員、原中國保監會副主席周延禮在致辭中表示，目前大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等數字技術已深度參與保險業務的全流程，保險產品和服務的流程再造應運而生，不僅提升了保險業服務效率，而且改變了產品形態與服務交互方式，推動了保險業多生態對接經濟社會發展“雙循環”戰略。科技應用大幅縮短了新興保險產品迭代周期，提升產品上線速度，進一步激發了保險公司產品創新潛力，更好地滿足保險消費者的多元化需求。（中國財富網）[2020/11/5 11:42:52]

高某到底會如何判刑？

由于刑事案件的偵查階段，證據尚未收集完畢，很多材料屬保密階段，吃瓜群眾十分好奇，最終高材生高某會被判多少年？颯姐本著客觀中立的態度，進行闡述，其實這取決于他轉移出去的虛擬幣到底是誰的，以及虛擬幣自身的不同法律定性。

繽果合約（BingoEx）與幣盈公社達成深度戰略合作:據官方消息，繽果合約（BingoEx）與幣盈公社達成深度戰略合作，并簽約成為繽果合約（BingEx）大中華區合約運營商，將享有全球市場運營、渠道商招募及全方面業務拓展等權益。雙方在合約市場展開全方位合作，將在用戶擴展、社區合作、品牌宣傳方面等進行合作，助力社區人員擁有最佳的合約體驗、建立線上社區以及線下運營中心，共同賦能行業發展。

據介紹，幣盈公社由多位幣圈操盤手組成，為散戶提供數字貨幣操盤指導。目前幣圈體系最完善的一個投教社區，涵蓋數據采集部門，市場分析部門，交易培訓部門。

繽果合約（BingoEx）隸屬于BingoEx Capital集團，在美國注冊成立的數字資產衍生品交易平臺。截至目前，累計注冊用戶已有42萬以上，系統采用多重底層安全技術，已與多家區塊鏈安全服務平臺達成合作。繽果合約（BingoEx）已正式開啟全球合伙人招募。[2020/7/3]

目前網傳，四川某地按照侵吞國有資產被批捕、東北某地也在收集其涉嫌詐騙的證據，作者無從考證各地到底因為什么案件將虛擬幣托管給高某所在公司，只能分類討論：

動態 | 南天信息：未來區塊鏈應用場景開發廣度和深度取決于客戶需求:南天信息（000948.SZ）在互動平臺上回答投資者提問時表示，公司目前積極關注并研究區塊鏈等相關技術的應用場景開發，有能力根據客戶需求開發相關產品或提供相關解決方案，未來區塊鏈應用場景開發的廣度和深度取決于客戶的需求，應用規模和范圍尚存在不確定性。[2020/2/27]

倘若是Plustoken案，組織領導傳銷罪且已出生效判決，則收繳的虛擬幣應當上繳國庫，因此，此案涉及的虛擬幣，無論是法律認可的虛擬財產比特幣、以太幣，還是被當做外國法幣的USDT，以及有一定經濟價值的數據狗狗幣，其所有權都已經轉移國有。則高某所在公司受國家機關委托管理國有資產，高某利用職務之便，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國有財物的，按照刑法第三百八十二條第二款的規定，“以貪污論”。而并非新聞中所說的侵吞國有資產罪，咱們國家沒有這個罪名。而貪污罪是我國少有的還保留死刑的罪名，貪污數額特別巨大，并使國家和人民利益遭受特別重大的損失，按照法律規定處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產。綜合本案3億+的金額和嚴重影響辦案機關正常辦案等后果，颯姐認為，一旦做實貪污罪，高某刑期將在10年以上到無期徒刑。

聲音 | 嘉峪關市委常委：著力推動區塊鏈和實體經濟深度融合:2019年12月26日，嘉峪關市舉行區塊鏈技術和應用專題輔導講座。市委常委、常務副市長王毅表示，全市各相關部門要深刻認識推動區塊鏈技術發展和應用的重大意義，進一步加深對區塊鏈相關知識的學習研究，著力推動區塊鏈和實體經濟深度融合，切實解決中小企業貸款融資難、銀行風控難、部門監管難等問題。要利用區塊鏈技術探索數字經濟模式創新，為打造便捷高效、公平競爭、穩定透明的營商環境提供動力。要探索“區塊鏈+”在教育、就業、養老、醫療健康、食品安全、社會救助等民生領域的運用，推動區塊鏈底層技術服務和新型智慧城市建設相結合，提升城市管理的智能化、精準化水平。要探索利用區塊鏈數據共享模式，促進業務協同辦理，深化“最多跑一次”改革，為人民群眾帶來更好的政務服務體驗。[2020/1/1]

倘若是詐騙類案件，無論案件是否已經有生效判決，被扣押凍結的數字資產還是歸屬原權利人。因此，高某行為的定性將發生變化，鑒于高某將其公司保管的他人財物，利用職務之便非法占為己有，宜按照刑法第二百七十一條職務侵占罪進行定罪處罰。雖然高某并不是直接侵吞公司財物，學界和司法界之前也有爭議，周光權老師的一篇文章為大家解惑，快遞員將運送中的財物私吞，雖然財物不是公司所有但還是按照職務侵占罪進行判刑。因此，高某操作的數字資產中如果有涉及詐騙類案件或尚未審理完成的案件，其行為不能按照貪污罪處理而是應該選擇沒有死刑的職務侵占罪，3億+的金額，刑期基本在10年以上，最高可至無期徒刑。

故意毀壞財物罪之競合關系。在討論此案件時，團隊律師們也出現過一個觀點，高某行為造成了他人財物的價值貶損，可以按照刑法第二百七十五條故意毀壞財物罪定罪處罰。確實，牛市中的虛擬幣，一頓操作猛如虎，瞬間蒸發3億+，造成了他人財物的劇烈貶值，可以評價為故意毀壞財物罪。一個行為觸犯兩個或兩個以上的罪名，是典型的“想象競合犯”，我國的處理辦法是“從一重”，也就是選一個最重的罪名處罰而不是數罪并罰。因此，這個罪名被前兩個重罪吸收了，估計未來的判決書中不會顯現出來，但法官的說理可能會引用。

非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統罪。客觀地講，并非所有的虛擬幣都有財產價值。有些虛擬幣沒有公允價格甚至在法律上根本就把它看成是一串數據字符。若高某操作的虛擬幣中，還有一些不被中國法律認可為虛擬財產的數據，那么，高某行為可能會觸犯刑法第二百八十五條第二款非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統罪。但是，我們要注意考察高某的行為到底是如何操作的，是否繞過了公司、辦案的防火墻或計算機監控措施，進行了某種系統操作才如愿以償，還是直接登錄自己賬戶進行交易所里的操作。前者構成本罪，與前述各種罪數罪并罰；后者直接登錄交易賬戶沒有監控的情況下，不構成本罪。

總結一下，高某的行為已經觸犯刑法，最終期刑期很可能是10年+，涉嫌罪名有可能多個，集中在職務侵占、貪污和計算機犯罪等，不排除其有欺騙辦案機關的其他行為，還有可能會被定性為詐騙罪，數罪并罰，最終執行刑期將是漫長而苦澀的。至于大家關心的單位犯罪問題，據颯姐觀察尚無證據是集體決策等，目前看按照高某個人犯罪處罰的概率更高。

企業刑事合規的必要性

幫好人抓壞人的人，自己變成了壞人。唯有人性不可考驗，高某自海外留學而來，又拿了法律學位還幫辦案機關處理涉案財物，對于中國法律的懲戒和司法實踐應該是有一定認識，這樣的人還能夠鋌而走險，讀者可能會說，因為錢太誘人，沒錯，巨額利潤會讓人迷失自己，但我們不能依靠道德這條軟繩來捆住人類貪婪的欲望。

這就要求企業要有嚴格的內控制度，尤其是：如何預防核心高管、關鍵崗位員工犯罪？這個課題，被長期忽視，中國的企業普遍更關心銷售業績，好一點的關心研發迭代，很少像李嘉誠先生一樣，只簽署自家律師斟酌后的文件。當然，社會在發展，單純依靠一個律師的忠誠也有bug，需要設立一整套制度防止大家出問題。

由于國內對于刑事合規尚在探索期，颯姐引用日本律師屆翹楚濱邊陽一郎的七步驟，供讀者參考：制定為防止犯罪的合理的合規基準和程序；選任合規監督責任人的上級管理者；授權委讓的注意事項；對必要的標準、程序進行徹底研修和告知；建立監察系統和報告系統；建立懲戒等強制措施；擬定為防止相同犯罪的應對計劃。

結合中國國情和法律現實，颯姐認為：中國企業進行刑事合規，起碼要有：建章立制，有全面制衡的內控制度；設置合規崗，由法定代表人親自抓，重視合規經營；建立科技含量高的授權體系，使用加密技術將每次開啟業務的入口進行嚴格控制，將接觸到財物的各環節都納入監控；對高管和普通員工進行宣導、培訓；有一套自下而上的報告體系，允許員工提供線索；與辦案機關有效溝通，發現犯罪線索及時移交；復盤，修訂企業內控制度；建立證據留痕機制，自證企業清白。

寫在最后

在鏈圈與幣圈、礦圈的博弈中，站在鄙視鏈頂端的是鏈圈，而其中從事鏈安全的公司也成為合法合規的標桿。然而，一起監守自盜的驚天大案，給了我們警世鐘。也許，高某一開始并沒有犯意，也是在發現漏洞后沒有經受住誘惑，颯姐認為他還年輕，不要判處過于嚴苛的刑罰，罰當其罪即可。

任何時刻，不能放松對人性之惡的限制。我們允許欲望存在，但我們不能允許欲望變成邪念，再變成傷害。這次案件也反映出辦案隊伍急需區塊鏈等技術人才，借用外部鑒定機構和取證機構的風險依然存在，同時，反映了初創科技企業的內控經驗不足，刑事合規并沒有深入企業主的內心。亡羊補牢，為時未晚，對于網絡安全這個行業，我們還是要鼓勵和扶持，不能因為一個人打翻整條船。

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