、司法機關等“凍結”銀行卡的法律依據（上）_數字貨幣

近年來，“幣圈”、外貿圈等大量的銀行卡被“凍結”，形成了“凍友圈”，“凍友們”很疑惑怎么莫名其妙的銀行卡就被凍結了呢？、司法機關等實施凍結的法律依據究竟有哪些？今天團隊小伙伴就給你們嘮嘮什么是“凍結”？那些機關依法有凍結權限？凍結的法律依據有哪些？以及解除凍結的法律規定？

凍結，是有權機關根據法律規定,要求金融機構在一定時期內禁止單位或個人提取存款、匯款賬戶內的全部和部分資金的行為。訴訟活動中，司法機關為了保障訴訟活動的正常進行，防止財產所有人轉移資金、處分財產以逃脫制裁，對涉案人員的財物就地封存、限制資金流動扣押、保管的強制性措施。

人人影視字幕組因涉嫌侵權牟利被查處 曾推出代幣CVNT:2月3日報道，人人影視字幕組因涉嫌侵權并以盜版謀取巨額利潤被上海機關查處，涉案人員約 14 人被逮捕。此前人人影視字幕組曾啟動區塊鏈項目CVN，并推出代幣CVNT。CVNT 現報0.0076美元，24小時跌幅2.24%。(上觀新聞)[2021/2/3 18:46:47]

在刑事、民事及行政領域的法律法規中，都有關于凍結的相關規定。接下來，我們就從三個領域的法律出發，對于凍結措施的法律依據一探究竟。

行政管理領域的凍結

法律?依據

在行政管理相關法律規定中，凍結是一種行政強制措施，在稅收征收和行政管理領域較為常見，即當事人逾期拒不履行納稅/管理義務，或者行政機關做出行政處罰決定后，拒不繳納罰款。行政機關實施凍結的依據是《行政強制法》；凍結機關是法律授權的機關，包括機關、稅務機關等。

動態 | 陜西府谷局逮捕虛擬貨幣詐騙犯:12月12日，陜西府谷檢察院對該縣局提請的“9·17”特大跨境電信網絡詐騙案中10名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪依法批準逮捕。“9·17”特大跨境電信網絡詐騙案從國外遣返的犯罪嫌疑人達300余人。該犯罪集團成員利用微信廣泛發布股票方面的知識，冒充股票“專家”，在網絡上宣傳該“專家”微信二維碼。若受害人添加該“專家”微信后，便按照該組織提供的聊天劇本與受害人聊天，獲取受害人信任，將受害人拉到所謂的“股票交流群”，引誘受害群眾購買該組織操控平臺下的“虛擬貨幣”。后期通過后臺操作使受害人購買的“虛擬貨幣”價格大跌，從而騙取受害人資金。所謂的“股票交流群”中，除受害人外，其余人都是犯罪嫌疑人冒充。[2019/12/20]

動態 | 浙江億邦和云南億邦遭北京朝陽分局立案偵查:今日晚間，眾應互聯公告稱，浙江億邦、云南億邦在與其子公司彩量科技的買賣合同糾紛涉嫌合同詐騙，后者已向北京朝陽分局提交了刑事報案材料，已立案，目前正在偵查。對此，億邦方面向記者回應稱，近日，云南億邦、浙江億邦依法向證監會、江蘇證監局、深交所檢舉，眾應互聯作為上市公司存在信披嚴重失實、涉嫌違法違規情形，檢舉材料已被上述部門依法受理。同時，浙江億邦、云南億邦已按北京朝陽機關要求提供了本案有關材料，未有任何人員被帶走調查，生產經營及人員穩定，未受此事件不良影響。據此前報道，總部位于中國杭州的ASIC芯片和加密挖礦設備制造商億邦國際正在美國申請首次公開募股（IPO）。（科創板日報）[2019/12/20]

凍結?期限

重慶破獲非法獲取數字貨幣新型案件，抓捕3名黑客:據報道，重慶近日展開了“凈網2018”專項行動。其中重慶合川區局破獲一起非法獲取區塊鏈數字貨幣的新型案件，赴黑龍江、山東等地抓獲3名黑客。[2018/5/3]

行政機關采取凍結措施，依據《行政強制法》相關規定，需要在存款、匯款凍結之日起三十日內做出處理決定，如果沒有證據證明需要對凍結財產進行處理，則必須作出解除凍結措施的決定。情況復雜的，經行政機關負責人批準，可以延長，但是延長的期限不得超過三十日。行政機關逾期未作出處理決定或者解除凍結決定的，協助執行凍結的金融機構應當自凍結期限屆滿之日立即解除凍結。

解除?凍結

根據《行政強制法》相關規定，在凍結期限內，協助執行的機構即銀行只認可凍結機關解除凍結的通知書。一般而言，只要根據行政機關的決定，積極繳納罰款或者稅款等，行政機關就會解除凍結措施。

民商事領域的凍結

法律?依據

民商事領域，凍結通常發生在起訴之前、訴訟進行中或者進入執行階段，法院依職權或者當事人的申請對相關財產進行訴訟保全而實施凍結。涉及財產保全以及民商事裁判執行查封財產，主要法律依據是《民事訴訟法》的財產保全及執行章節、《民事訴訟法解釋》的財產保全及執行章節、《最高人民法院關于人民法院辦理財產保全案件若干問題的規定》及《最高人民法院關于人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》。由法院作出裁定，銀行協助執行。

凍結?期限

在民事訴訟過程中，凍結期限即為訴訟期限。待訴訟結束，法院的判決中會對被凍結財產的處置進行明確，或直接執行，或解除凍結予以返還。

在民事執行過程中，對于銀行存款的凍結期限不得超過一年。但同時規定，到期后凍結的申請人可以申請延續凍結，并且對于續凍次數沒有限制規定。

解除?凍結

民事訴訟中的凍結，通常是糾紛雙方在訴訟中為了保護自己的權益申請的保全措施，或者在執行階段被法院判決確認需要履行相應的執行義務。凍結原因明確，解凍思路也比較清晰，滿足申請人、法院的要求即可解除凍結。

第一，提供同等價值的、有利于執行的財產，對于凍結的資金進行擔保。根據民事訴訟法司法解釋，人民法院一旦裁定采取保全措施，除作出裁定法院及其上級法院可以決定接觸以外，任何機關和單位不得私自解除。但是，如果被保全人提供其他等值擔保財產且有利于執行的，經人民法院認定或者經對方當事人同意，可以變更保全標的物。不過在司法實踐過程中，通常認定貨幣即最有利于執行的財產，難以以其它固定資產進行替換。

第二，積極與財產保全申請人溝通；或等待訴訟程序終結。在民事訴訟中，一般情況下，法院并不會依職權主動采取保全措施，通常是依據對方當事人的保全申請。在這種情況下，如果主動與對方當事人進行溝通，提供其它財產作為擔保，請求對方撤銷保全申請，也不失為一種有效的方法。當然，也可以等待法院判決，如果我方沒有責任，自然而然就會解凍，甚至可以向對方主張一定的損失賠償。

第三，及時履行執行裁判文書確定的執行義務。

第四，案外人可以提供證據，證明對凍結財產享有合法權利，不屬于訴訟雙方的爭議標的。

下期會繼續為大家總結在刑事訴訟過程中，偵查機關采取凍結措施的法律依據。

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