財聯社：比特幣遭全面圍獵！境外機構投資者大舉入場后比特幣還能走多遠？_比特幣價格

來源：財聯社

記者姜樊，高萍

一場前所未有的針對比特幣交易的圍獵已經開始。財聯社記者獲悉，近期各地正在從多個方面對比特幣等加密貨幣產業進行整頓。繞過銀行監控體系的“OTC業務”、炒幣上游供應鏈的挖礦行業、交易所均受到了不同的限制。一些交易所、礦場已經開始考慮出海發展的可能。

與此同時，近期比特幣市場出現了大幅波動，上演“過山車”行情。今年以來，比特幣價格曾不斷刷新最高幣值記錄，一度在4月14日觸及64854美元高位，5月以來，比特幣價格又迅速下跌，最低下探突破30000美元。截至記者發稿時，比特幣價格回升至37746美元。

面對行情的暴跌以及來自監管部門的嚴厲表態，市場對比特幣價格走勢的判斷也出現了分化。一些幣圈投資者依然堅定認為比特幣未來前途可期，表示將適時抄底；但另一些人士則認為，比特幣價值支撐相對薄弱，未來隨著機構投資者大資金的進入，其價格極易被操縱，這也導致其風險將持續增大，不宜盲目跟進。

Dr_Dumpling出售了5000枚COMP:金色財經報道，Lookonchain監測顯示，隨著COMP價格的上漲，Dr_Dumpling在5小時前通過Cumberland以70美元的價格出售了5000枚COMP(約35萬美元)，并在6月30日至7月1日期間以54美元的價格出售了4.5萬枚COMP(約245萬美元)。值得注意的是，他于2022年1月22日和2021年3月31日從Compound團隊收到了331,952枚COMP（當時為1.047億美元）。[2023/7/13 10:53:10]

銀行監控失效？監管圍獵“OTC”交易

上周，三協會下發通知，要求金融機構、支付機構不得以任何形式為加密貨幣的交易提供服務。有業內人士認為，盡管從表述內容上看，仍是在重申此前的監管要求，但恰逢其時的官宣，也表明了監管的態度，即希望通過切斷加密貨幣交易的最終清算環節，從而杜絕交易的發生。

然而，僅切斷金融機構和支付機構與加密貨幣的聯系，事實上對加密貨幣交易的影響有限。多位銀行及幣圈人士介紹，幣圈“OTC”業務的存在，使得銀行和支付機構在加密貨幣的交易鏈條中所能起到的資金監測作用形同虛設。財聯社記者獲悉，近期一些地方監管部門已將“OTC”業務提供者納入了打擊范圍。

比特幣礦池f2pool宣布推出Ordinals拍賣:金色財經報道，比特幣礦池f2pool宣布推出Ordinals拍賣，第一輪拍賣已經開始，底價設置為288 USDT，藏家可在線競拍稀有聰。[2023/6/6 21:20:07]

所謂“OTC”業務，即指場外交易，可為投資者買幣賣幣提供中介服務。一位幣圈投資者介紹，在一些交易所中就存在大量的OTC業務服務商。投資者只需在交易所上“掛單”，就會有OTC商家為其提供相應加密貨幣的收購或賣出服務，交易可用銀行賬戶、第三方支付賬戶按照C2C轉賬的形式完成。在OTC商家確認收到款項后在交易所中確認交易即可，OTC商家則從中賺取手續費。

“一些交易偽裝成普通交易，銀行很難察覺。”一位銀行業內人士對財聯社記者表示，在銀行賬戶或第三方支付賬戶中，“OTC”業務最終體現的可能只是個人對個人的轉賬，或者個人對某公司的轉賬，表面看來與比特幣等加密貨幣交易毫無關系。

據介紹，此前有一些交易賬戶被銀行凍結，多因與涉嫌洗錢等犯罪行為有牽連所致，并非是銀行真正查到相關賬戶的加密貨幣交易記錄。

數據：Binance鑄造90,783,859枚BUSD:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，Binance鑄造90,783,859枚BUSD。[2022/9/2 13:03:12]

不過，這種幣圈“OTC業務”的未來也似乎前景黯淡。財聯社記者從多位比特幣“玩家”處了解到，已有“OTC”業務從業者因“幫信罪”被拘留。而此前，杭州市西湖區人民法院依法對幣圈“OTC”業務大佬趙東等人的案件進行了審理。根據公開消息顯示，這起案件涉及非法結算、給賭博黑灰產倒流至少31億人民幣，而趙東從中獲得“OTC”業務相關利益分紅70%。

切斷上游供應鏈挖礦行業備受打擊

不少加密貨幣“玩家”認為，此次中國的監管政策最嚴厲之處在于國務院金融委對打擊比特幣挖礦和交易行為的表態。數據顯示，中國比特幣挖礦算力占全球65%。如果中國全面禁止比特幣的挖礦，相當于打擊了整個比特幣交易的上游供應鏈。該消息一出，比特幣價格便在10分鐘之內下跌超2000美元，跌破40000美元關口。

瑞典金融科技公司Klarna以67億美元的估值完成8億美元融資:7月11日消息，瑞典金融科技公司 Klarna 周一宣布，以 67 億美元的投后估值籌集了 8 億美元的普通股融資。支持者來自現有投資者，如紅杉、the founders、Bestseller、銀湖和澳大利亞聯邦銀行。穆巴達拉投資公司和加拿大養老金計劃也對 Klarna 進行了首次投資。

據悉，該公司提供“先買后付”(BNPL) 服務。該公司的估值比峰值估值（2021年6月的456億美元）下跌了 80-90%，上個月，《華爾街日報》報道稱，由于 Klarna 銀行尋求 5 億美元的融資，其估值將暴跌至 150 億美元。[2022/7/12 2:06:36]

當前已經有內蒙古、四川等地政府發出公告稱，清理或限制轄內的挖礦產業。其中，內蒙古地方監管部門在5月18日發布公告稱，自治區能耗雙控應急指揮部辦公室特設立加密貨幣“挖礦”企業舉報平臺，全面受理關于加密貨幣“挖礦”企業問題信訪舉報。另據媒體報道稱，國網四川阿壩州電力有限公司也發布了限電停電告知書，計劃5月16日起對水電消納示范區中所有大數據用戶執行臨時性全天限電。

美國FBI、CISA、財政部提醒公眾警惕Karakurt勒索軟件攻擊:6月4日消息，根據美國聯邦調查局、網絡安全和基礎設施安全局（CISA）和美國財政部最新發布的警報，Karakurt數據勒索集團正在盜取受害者的數據，以索要2.5萬至1300萬美元的比特幣贖金。

美國情報機構稱，Karakurt團伙的受害者沒有報告他們的設備或文件被加密了，但該團伙成員威脅說，除非收到贖金，否則他們將拍賣被盜數據或向公眾公布數據。

根據CISA的警告，受害者通常有一周的時間來支付賠償金。但相關機構敦促受害者不要付款，因為有大量證據表明，即使支付了贖金，Karakurt也會保留被盜信息。這些機構解釋稱，很多時候，該組織夸大了實際竊取了多少數據或其竊取數據的價值。（The Record）[2022/6/4 4:01:51]

上述兩項行動，對整個幣圈已經造成了重大影響。有知情人士透露，目前內蒙古地區“挖礦”企業已幾乎處于全部停產狀態。

“盡管當前挖礦成本在上升，但相對于比特幣價格而言，依然是個賺錢的行業。”一位幣圈業內人士表示，目前“挖”一個比特幣的成本不足1萬美元，而當前比特幣的價格仍在3萬美元以上。“如果國內禁止挖礦，只能考慮向海外遷移。”

挖礦被叫停，也直接影響到了上游礦機的售賣及托管服務。近日，加密貨幣交易所火幣網旗下的火幣商城客服發布通知，稱其為配合中國最新的行業監管政策，商城決定暫停為中國大陸境內的用戶提供礦機及衍生服務。對已購買BTC礦機產品的用戶暫停提供礦機托管服務，機器將于5月23日起停電下架。

機構投資者入場高杠桿之下的韭菜收割機

炒幣加杠桿，在幣圈并不足為奇。不過，在此次官方連續表態后，有交易平臺已暫停了杠桿等服務。火幣網今日表示，因為行情波動較大，為了保護投資者利益，針對部分國家和地區新用戶暫時不開通合約、杠桿、ETP等服務。

實際上，在今年的行情里，爆倉者比比皆是。有比特幣“玩家”對財聯社記者表示，按道理如果比特幣行情波動，此前是有時間補入資金防止爆倉情況出現，但今年的行情確是賬戶極有可能瞬間爆倉，完全沒有補倉的時間。

“比特幣幣值的大漲大跌，除了各國政策以外，更重要的因素就是機構投資者的進入。”中國計算機學會區塊鏈專委會委員夏平對財聯社記者表示，由于比特幣并沒有統一的報價機制和會計準則，這導致了比特幣等加密貨幣極容易被大資本操縱，唯一的目的便是賺取超額利潤。

今年以來，包括特斯拉等國際科技巨頭、高盛等國際投行在內的機構投資者紛紛高調表態，看多比特幣等加密貨幣。但真實交易卻更加慘烈，無論是做多還是做空，都有可能瞬間被大資金拉爆倉。

有加密貨幣交易所人士直言，加密貨幣交易的結構已經較此前發生了翻天覆地的變化。8%的機構投資者占據了90%的交易量，散戶盡管數量龐大，但交易量占比卻越來越小。而機構投資者在多空對決時，可以利用數百倍的杠桿，這比散戶杠桿率高得多。

“機構投資者可以通過募集基金等形式籌得大量的資金，加上數百倍的杠桿，極容易操縱比特幣價格。在這一過程中，機構投資者賺取了超額利潤，但對于大多數散戶而言，則是反復被‘割韭菜’的過程。”夏平表示。

對于機構投資者的進入，市場的觀點也呈現兩極分化。一些幣圈投資者認為，機構投資者入場從長期來看是件好事，因為更多機構投資者的進入將意味著比特幣交易的廣度和深度都將被拓展。但也要有一些人士認為，比特幣從頭至尾就是一場泡沫，支持監管取締相關交易。

全球央行口頭警告比特幣末日來臨？

除了中國監管部門之外，全球其他國家的央行和財政部對比特幣也表現出一致的審慎態度。有業內人士直言，特斯拉創始人馬斯克的“出爾反爾”言論導致比特幣行情的大漲大跌，是各國央行再度關注比特幣交易風險的重要因素之一。

繼中國之后，歐洲央行副行長金多斯曾在5月19日發聲稱，由于難以識別加密貨幣資產的潛在價值，加密貨幣資產不應被視為真正的投資。“加密資產的基本面非常薄弱，當很難找出一項投資的真正基礎時，那么這就不是一項真正的投資，投資者應對大幅的價格波動做好準備。“其英國同伴貝利也再次重申“投資者注定虧錢”之論。

隨后，挪威央行、加拿大央行均紛紛強調了加密貨幣的穩定性存在風險。韓國央行最近向立法者提交的一份文件顯示，該行正在尋求監控通過用戶實名銀行賬戶進行的加密貨幣交易的權力。即便是在加密貨幣市場繁榮的印度，近期該國央行也非正式敦促銀行切斷與加密貨幣交易所和交易者的聯系。

面對多國監管部門的圍獵，比特幣是否最終將走向末路？夏平指出，比特幣已成為全球性的投機工具，其交易仍會持續存在，且未來價格上下波動的行情也仍將持續。尤其是隨著各國對其風險預警的加強，散戶或更難從中賺到錢。

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