BSC生態項目頻遭攻擊， 黑客事件背后的“真相” 是什么？_ANC

原文標題：《人傻錢多？BSC生態項目頻遭攻擊背后的真相》

作者：indigo

14個項目發生重大安全事件，涉及資金逾3億美元。

這是剛剛過去5月，黑客交出的成績單。不用細看，也能發現，幣安智能鏈BSC成為了黑客攻擊的主要目標——12個項目遭攻擊，造成約2.5億美元的損失。

自DeFi火爆以來，龐大的財富效應吸引投資者的同時也吸引著黑客，在以太坊Gas費長期居高不下、擁堵問題一直得不到解決的時候，BSC等主打高性能、低手續費的公鏈強勢崛起，吸引了大量的資金流入，同時也吸引了黑客的目光。

不過，為什么黑客瞄準了BSC生態的項目，為什么這些攻擊會如此密集的發生，這背后的真相到底是什么？

在解答這些問題之前我們不妨先回顧一下黑客事件、項目方的應對以及當前的進展。

「12個項目被黑，2.5億美元損失?」

1、AMM、合成資產協議SpartanProtocol

SpartanProtocol是一個BSC生態上的資產流動性協議，旨在解決現有AMM協議以及合成資產所出現的各類問題。其流動性池是此協議的核心，所有一切系統內的相關應用都離不開流動性池的支持。

5月2日，攻擊者使用了6100萬美元的BNB閃電貸攻擊了Spartan兌換池，由于流動性份額計算不當的漏洞，攻擊者從資金池中轉移了約3000萬美元的資金。

事件進展：發行新的SPARTA代幣，并將原本未發行的2000萬枚代幣補償此前因攻擊遭受損失的資金池LP。

2、收益聚合器ValueDeFi

ValueDeFi原來名稱是YFValue，是以太坊的原聲協議，后來擴展到BSC上，也是收益聚合器協議。vSwap是一個基于以太坊和BSC的自動代理做市商，允許任何人創建具有靈活比率對的交易池、提供流動性，并賺取交易費用，也是ValueDeFi的旗艦產品之一。

安全團隊：BSC鏈上RSHIB項目發生Rug Pull，代幣價格暴跌92%:8月25日消息，安全團隊CertiK預警監測顯示，BSC鏈上RSHIB項目發生Rug Pull，RSHIB代幣價格暴跌92%。合約部署者移除流動性并向外部賬戶（EOA）地址發送約47枚BNB。該項目的推特帳戶也已被刪除。[2022/8/25 12:47:44]

值得注意的是，vSwapfork了去中心化交易所Uniswap的代碼。其中，Uniswap僅支持按50：50的價值比例添加流動性，而ValueDeFi效仿Bancor允許用戶按不同的價值比例投入到資金池，因而在組合過程中出現了漏洞。

在這5月5日、5月7日兩次攻擊發生前，ValueDeFi已經被攻擊足足6次了，而本次漏洞造成了約1500萬美元的損失。ValueDeFi原本10億美元的鎖倉量也跳水至2000萬美元，跌去80%。

事件進展：官方ReserveFund中的所有vBSWAP和來自ValueDeFi部署者的205658枚BUSD將用于補償池中的所有用戶，資金池中剩余的4540vBSWAP將被鑄造用于補償所有受影響的用戶。

3、跨鏈收益聚合協議bEarnFi

5月16日，基于BSC的跨鏈收益聚合協議bEarnFibVaults的BUSD-Alpaca策略池遭遇閃電貸攻擊，池中近1086萬枚BUSD被盜取。

這起事件源于其協議內部提款邏輯中的錯誤，該錯誤不一致地讀取了相同的輸入金額，但BvaultsBank與其關聯策略BvaultsStrategy之間的資產面額不同。BvaultsBank的提款邏輯是假定提款金額以BUSD計價，而BvaultsStrategy的提款邏輯是假定提款金額以ibBUSD計價，但ibBUSD是帶息的代幣，與BUSD存在價差。

事件進展：bEarnFi將分為兩個階段對此前被攻擊損失的近1100萬BUSD進行補償。目前進行第一階段：bEarnFi更新了界面，用戶可通過訪問bEarnFi，連接錢包點擊提款按鈕以領取賠償。第二階段將在未來進行，團隊需要時間來為用戶損失的另一部分資金建立賠償系統。團隊將按照承諾按總額的105％補償漏洞受害者的巨額資金損失，但團隊表示目前沒有足夠的經濟能力立即補償，建議使用剩余的DAO資金以及該團隊的未來薪金和運營資金來補償用戶損失。

Coinbase Wallet集成BSC借貸協議Venus:3月25日消息，Coinbase Wallet宣布集成BSC借貸協議Venus。[2022/3/25 14:17:34]

4、借貸協議VenusProtocol

Venus是BSC最大的借貸項目，存款額最高的時候超過150億美元，幾乎和同時期的Aave的存款額相當。

Venus飽受詬病，包括上線初期隨意添加CAN代幣作為抵押物，導致3000個BTC被借空，XVS代幣價格也因此暴跌；未經提醒收取提款手續費，導致BSC上大量機槍池遭受不同程度的損失；項目進展緩慢，對社區投資者的訴求不尊重等等。

如果說此前的“CAN事件”的發生是團隊經驗不足，5月19日發生的“抵押XVS惡意借貸”則說明團隊在犯錯后沒有絲毫悔改，更有可能是內部人員故意為之。

根據官方給出的報告顯示，本次大額清算的主要原因為：其SwipeOTC系統被濫用，向XVS買方和BTC賣方下達了幾個大的OTC訂單。由于遭遇清算，0xef044開頭的賬戶凈損失達到6600萬美元。自1月以來，該賬戶已積累130萬枚XVS，但在本次事件中損失了全部資金。5月19日當天，XVS在現貨市場的買入量約為1.77億美元，賣方獲利約5500萬美元。之后，清算人利用閃電貸低價買入抵押品，持續進行套利，導致了協議進行了大量的鏈上清算，Venus平臺也產生了超過1億美元的壞賬，數以百計的用戶遭受了損失和清算。

事件進展：VenusGrants計劃將拿出大約120萬枚XVS到場外交易市場，并通過交易對手換成BTC和ETH并存回協議。這些XVS將在不少于3個月內逐步清算，以盡量減少對XVS持有者的影響。另外，Swipe將和Venus的資源與團隊完全隔離，并關閉舊的OTC業務，Venus原有的團隊和管理層也將重組。

5、收益聚合器PancakeBunnyPancakeBunny是BSC上最大的機槍池，也是曾經DeFi領域最大的機槍池，鎖倉量最高的時候超過75億美元。它的最大功勞就是幫助PancakeSwap鎖住了CAKE代幣的流動性，推動CAKE市值的不斷走高。

幣安NFT為BSC生態系統制定NFT元數據標準，未來將拓展至其它區塊鏈:1月27日消息，據幣安官方博客，幣安NFT市場與BSC社區合作，為BSC生態系統制定NFT元數據標準，并鼓勵BSCNFT項目采用并與這套元數據標準保持一致。該博客稱，缺乏元數據標準意味著各種NFT項目的元數據結構不一致，這導致幣安NFT難以發現和加入強大的NFT項目。

未來，幣安NFT將繼續尋找超越BSC的更多領先區塊鏈。除了為NFT市場設定標準之外，該項目的使命是超越建立市場，成為NFT收藏家和創作者連接和創造的終極平臺。[2022/1/28 9:18:03]

由于PancakeBunny使用了PancakeSwap來進行資產價格計算的，5月20日，攻擊者于利用閃電貸操縱了PancakeSwap中BNB-BUSDT和BNB-BUNNY池的資產價格，導致PancakeBunny協議損失了114631枚BNB和697245枚BUNNY，BUNNY代幣也被黑客大量鑄造并拋售，價格從240美元閃崩，一度跌破2美元。

事件進展：PancakeBunny將通過發行新代幣pBUNNY并創建補償池，補償BUNNY原始持有者由于代幣價格大跌造成的損失。

6、BoggedFinance

基于BSC的DeFi協議BoggedFinance旨在提供去中心化的鏈上預言機和代碼執行。5月22日，BOG代幣的合約質押功能漏洞遭遇了閃電貸攻擊，黑客利用PancakePairSwap代碼，在合約驗證完成前提取了質押收益，導致鑄造了超過1500萬枚BOG代幣，而這些代幣大部分原本應該分配給BOG的質押者。

初始的BOG代幣合約對所有交易都收取交易額的5%作為手續費，其中4%按比例分配給流動性提供者，1%被銷毀。然而，在此次攻擊中，該合約對所執行的交易僅收取了1%的交易額作為交易費用，分配給包括攻擊者在內的流動性提供者額外的4%作為獎勵，攻擊者通過閃電貸加大質押的金額，并不斷地自我轉賬使得質押獎勵通脹。

受攻擊事件的影響，BOG的價格閃崩，險些歸零，從8.5美元跌至0.15美元，跌幅達到98%，損失約300萬美元。

Fairyproof風險提示：BSC上SQUID GAME項目疑似出現跑路或被攻擊:11月1日消息，Fairyproof發布風險提示，與熱門韓劇《魷魚游戲》同名的BSC上項目SQUID疑似出現跑路或被攻擊，損失金額預估1200萬USDT。

據Fairyproof監測系統顯示：目前項目方官網已無法打開；

當前Pancake質押池中所有的代幣已經通過兩次交易被全部提出轉移到地址：0x71D934Aa2119CA3995F702f075d540f7A6b0f728。

其中一筆的交易在BSC上的哈希值為：0xf7c9d0e5a81999f9e06fe78df7ce41da112d8bd4f2da7b16cfdbbe46c92cb6af 。

發起提取代幣交易的地址為0x614826D885FF973324a5C3f43369d7C413a88aea。

此外來自地址0x1f5eabba9c56bca4a7828969b79bc87051125b31的交易者通過大量出售SQUID代幣將Pancake中交易對中的BNB轉移至：

0x71D934Aa2119CA3995F702f075d540f7A6b0f728。上述交易所需的初始Gas源頭都來自混幣應用Tornado.Cash。

Fairyproof提醒投資者警惕參與風險。[2021/11/1 21:16:03]

事件進展：官方發布了代幣重啟計劃，現已完成快照和開啟空投，并將于UTC時間5月31日21:00啟動預質押和認領、UTC時間6月1日21:00重新開啟BOG交易。BOG合約地址以0xd7開頭的舊BOG代幣將不再具有價值，將遷移至新BOG代幣合約。

7、指數基金DeFi100

5月23日，DeFi指數基金DeFi100的官網顯示：“我們欺騙了你們，但你們做什么都沒用了。”隨后官方確認，因遭受黑客攻擊，DeFi100損失了超過3200萬美元。

官方也表示，如此狂妄的言論是黑客制造的，但這一切是真被盜還是監守自盜，我們無法解析黑暗的一面。

BSC上收益聚合器Eleven Finance與Nerve相關的機槍池遭閃電貸攻擊:基于幣安智能鏈（BSC）的穩定幣交易平臺 Nerve Finance 發推表示，收益聚合器 Eleven Finance 中與 Nerve 相關的機槍池或遭閃電貸攻擊。Nerve Finance 團隊表示，Nerve Finance 資金安全。[2021/6/23 23:58:45]

處理方式：官方計劃重啟項目。

8、收益聚合、固定利率協議AutoShark

5月24日，基于BSC的固定利率、收益聚合協議AutoSharkFinance遭到閃電貸攻擊，損失金額約80萬美元。

攻擊源于在LP價值錯誤和手續費獲取錯誤的情況下，SharkMinter合約最后在計算攻擊者的貢獻的時候計算出了一個非常大的值，導致SharkMinter合約為攻擊者鑄造出了大量的SHARK代幣，致使其幣價閃崩，從1.2美元快速跌至0.01美元，險些歸零。

可以說AutoShark不僅Fork了PancakeBunny的代碼，其被攻擊的手法也與PancakeBunny如出一轍。

事件進展：官方表示將發行新代幣JAWS補償受損用戶。

9、收益聚合器MerlinFinance

在AutoShark遭到攻擊不到48小時后，也就是5月26日，BSC生態自動收益聚合器MerlinFinance遭到黑客的同源攻擊。攻擊者通過調用函數getReward()抬高了LP代幣的價值，獲得了額外價值4500萬美元的BUNNY獎勵。

事件進展：團隊將向用戶空投補償代幣cMERL，該代幣持有者將能夠從補償池中獲得BNB獎勵。同時，額外的開發團隊資金將被用于執行銷毀和回購活動，以恢復代幣價格。

10、AMM協議BurgerSwap、JulSwap

5月28日，基于BSC的鏈上首個自主治理協議BergerSwap遭到閃電貸攻擊，攻擊者利用重入攻擊，在智能合約正常啟動第二次存入之前，調用_update函數，致使協議有超過432874個BURGER代幣被盜。

當日，另一個AMM協議JulSwap也遭到類似攻擊，幣價最高下跌90%。

值得注意的是，BurgerSwap和JulSwap的代碼都是ForkUniswap的，但似乎它們并沒有完全理解Uniswap背后的邏輯。

事件進展：計劃發行cBURGER以賠償在此前閃電貸攻擊中收到損失的用戶。BurgerSwap將依據攻擊前持有BURGERLP數量進行cBURGER空投，并創建一個價值700萬美元的BURGER/cBURGER補償金池，用戶可將獲得的cBURGER質押進該池獲得補償。補償將在90天內線性釋放，補償金將使用原本分配給團隊的BURGER與BurgerSwap產生的收入來支付。

11、鏈上多策略收益優化AMM協議BeltFinance

BeltFinance是以太坊穩定幣兌換協議CurveFinance的Fork版本。5月30日，攻擊者通過重復買賣BUSD并利用bEllipsisBUSD策略余額計算中的漏洞操縱了beltBUSD的價格進行獲利。

根據事故報告，本次攻擊黑客共獲利623萬美元。BeltFinance的BUSD金庫用戶遭受了21.36%的資金損失，4Belt池的用戶遭受了5.51%的資金損失，而其他資金池或保險庫則沒有受到影響。

事件進展：在攻擊發生之后，官方表示將在接下來的48小時內恢復取款和存款，并發布補償計劃。截至目前，仍未有具體賠償措施公布。

「黑客事件背后的“真相”?」

DeFi玩家們都知道，2020年下半年，以太坊鏈上的項目也經歷過?規模的閃電貸攻擊，利用預言機操縱價格、重入攻擊等等都造成了無數的資金損失。

背靠幣安這座大山并作為以太坊的“二層網絡”，BSC上的新項?雖然蓬勃發展，資金體量也不斷飆升，但一些項目卻沒有“敬畏心”，在黑客面前成了“人傻錢多”的優質攻擊目標：

不少項目簡單fork以太坊生態協議的代碼，肆意的組合不同協議，在他人的代碼上進行微創新，或是本就沒有長期做項目的“初心”。

要知道，隨著DeFi在協議的可組合性方面愈發豐富，如果沒有完全理解原協議背后的邏輯，進行隨意的組合或創新，過程中的排斥性就會出現，從?導致潛在的漏洞和?險，給予黑客可乘之機。

區塊鏈安全公司PeckShield派盾在接受深鏈財經的采訪表示，從BSC安全事件的攻擊共性來看，攻擊者?多從已知的漏洞下?，經過不斷地試驗，找到漏?之?。

例如，PancakeBunny遭到攻擊后，Fork其代碼的AutoShark、Merlin接連遭受同源攻擊。

而從攻擊?法來看，攻擊者并不需要太?的技術和資??檻，只要耐?地將同源漏洞在ForkPancakeBunny的DeFi協議上重復試驗就能撈上可觀的?筆。

在傳統的條件下，黑客們攻擊金融系統時所憑借的主要是他們在計算機技術上的優勢，而在現有的DeFi生態下，由于各鏈、各應用之間的互通性還并不是那么好，因此跨鏈、跨應用之間的套利機率可能較大。這時，即使一個計算機本領不那么強的人，只要他有足夠的金融知識和足夠的市場嗅覺，就也可以成為黑客，對DeFi系統進行攻擊。

另外，相比以太坊上高昂的Gas費，黑客在BSC鏈上進行攻擊的成本可能最多只需要幾百美元。

值得注意的是，近幾次發生的閃電貸攻擊，攻擊者在獲利后，都通過Nerve協議的跨鏈橋將所獲資產快速轉移到以太坊上并將資產重新投?到DeFi的流動性挖礦中，或通過Tornado.cash等隱私協議將資產轉?。DeFi領域的技術創新也衍?出新型洗錢?式，對于反洗錢提出了新的挑戰。

不過，跟閃電貸一樣，跨鏈橋本身是?種創新，它并不是?種惡意?具，它打破了各類加密資產的流通存在的壁壘，協助資產?由流動以及公鏈交互，進?使得DeFi能夠?向縱深發展。

這也給開發者帶來了考驗，只有不斷提升自身協議的安全系數、積累代碼安全的經驗后，才能從容地防范和應對黑客的攻擊。

「黑客事件的警示?」

頻頻發生的黑客攻擊事件給DeFi開發團隊們亮起了警示燈，畢竟沒有玩家愿意將自己的資金放在一個有漏洞的項目上，區塊鏈世界也是用腳投票。

事實上，TheBlock數據也顯示，因為黑客攻擊事件，BSC已有部分鎖倉資金回流至以太坊，總鎖倉量回落至20億美元。

對于DeFi項目開發團隊而言，需要提?安全意識，不能只是簡單的復制其他協議的代碼，務必?查邏輯，排除可能的漏洞，或尋求專業代碼審計團隊的幫助。

PeckShield派盾表示，新合約上線之前除了要進?全??專業的智能合約安全審計，排查已知的各類漏洞外，還要注意排查與其他DeFi產品進?組合時的業務邏輯漏洞，避免出現跨合約等邏輯兼容性漏洞。

另外，更重要的是要引入一定的風控熔斷機制，引?第三?安全公司的威脅感知情報和數據態勢情報服務等，做到第?時間響應安全?險，及時排查封堵安全攻擊。

在攻擊事件發?時，應聯動?業各??量，搭建?套完善的資產追蹤機制，事后需做到查缺補漏，完善防御系統。

所有的DeFi協議都存在著變數，即使?個協議被?常徹底地進?多次審計，但是?個?的更新也會讓靜態的審計變得毫無疑義。

不光是DeFi協議的安全事件頻發，隨著各種應用落地，區塊鏈數字資產引發的安全問題總體呈上升趨勢，加密資產犯罪五花八門，盜幣、詐騙、洗錢等案件頻發，各種原因造成的“黑天鵝”事件也層出不窮。

區塊鏈既是未知的，又是充滿可能性的。如何讓區塊鏈迸發出更大的能量，如何規避和抵御各種風險和問題將是一個永恒的話題，而這也需要從業者一同努力。

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