監管高壓 交易所隱退中國市場_加密貨幣

自國務院金融穩定發展委員會明確「打擊比特幣挖礦和交易行為」后，監管部門再度展現了整治幣圈亂象的決心。目前，內蒙古、四川等地已針對虛擬貨幣挖礦出臺了措施，「出海」成了不少礦場和礦工的選擇。

相比打擊挖礦，監管打擊比特幣交易行為的規定細則還未出臺，但近半個月以來，新華社、央視等主流媒體接連報道了虛擬貨幣挖礦、交易、融資等多個環節存在的問題，包括空氣幣炒作、詐騙、虛擬貨幣洗錢、高倍杠桿交易風險、DeFi發幣等等。

監管態勢嚴峻，也讓經營加密資產交易的平臺風聲鶴唳。日前，主打加密資產合約的交易平臺XMEX宣告終止運營，Bybit開始限制所有中國手機號注冊賬戶的登錄。有用戶觀察到，正常運營的交易平臺也有意保持與中國市場用戶的距離，MXC抹茶、BitMart等交易所解散了中文社群，火幣則不再向新用戶開放合約、杠桿、ETP等交易服務。

巴西參議院通過加密監管法案后，Bybit宣布正式進軍該國市場:4月29日消息，Bybit周四表示，該公司已正式進軍巴西，并成立了一個專門的團隊，為該國用戶提供加密貨幣交易和服務。

Bybit本月早些時候將總部從新加坡遷至迪拜。該公司將允許客戶通過巴西央行的即時支付平臺Pix，用巴西雷亞爾進行購買。它還將提供現貨交易、包括雙重資產投資在內的盈利產品，以及進入其NFT市場的渠道。根據The Block的研究，Bybit今年3月的交易量位居第三，僅次于幣安和Coinbase，日交易量近100億美元。

此前消息，巴西參議院通過了一項監管國內加密貨幣市場的法案。該法案為數字貨幣基金及其日常使用制定了基本規則，現在已送往眾議院，如果獲得通過，總統博索納羅將考慮將其簽署為法律。（The Block）[2022/4/29 2:38:46]

早在2013年，央行等多部委就發布了《關于防范比特幣風險的通知》；2017年9月4日，《關于防范代幣發行融資風險的公告》出臺，要求停止一切的代幣發行融資活動，很長一段時間內遏制了加密資產炒作和非法集資活動。到了2021年，國內再次針對幣圈出手整治，面對中國市場，早已出海的交易所呈現出敬而遠之的趨勢。

海南生態軟件園集團楊淳至：區塊鏈與政務融合可實現審批后置和全流程穿透式監管:海南生態軟件園集團有限公司總經理楊淳至表示，如何在陌生人之間迅速建立信任關系，是數字經濟時代面臨的重要課題，區塊鏈提供了一個信任解決的機制，也就是基于信任的數字治理。通過區塊鏈與政務融合，可實現審批后置和全流程穿透式監管；與產業融合，可激活數據價值，釋放巨大的產業動能。[2020/5/12]

主流媒體揭幣圈亂象?

自5月21日，國務院金融穩定發展委員會明確「打擊比特幣挖礦和交易行為」后，加密資產市場一直處于低位震蕩狀態，國內幣圈的炒作熱潮已有降溫之勢。

挖礦作為加密資產圈的上游產業，率先遭到整治。內蒙古自治區發改革已于25日率先發布了「關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施」，針對為挖礦提供場地的主體、實施挖礦行為的主體以及利用虛擬貨幣洗錢、非法集資的違法人員提出了明確的整治方案。

聲音 | 清華TMT學會秘書長鄧永強：區塊鏈行業處于十字路口 期待出現良好監管和行業共識:據證券時報報道，在近日舉辦的西麗湖金融科技大講堂上，清華TMT學會秘書長鄧永強發表講話稱，現在區塊鏈行業現狀是亂象叢生、缺乏信用，在當下的十字路口，行業的投資人、創業者，都在期待區塊鏈領域出現良好監管和行業共識，從而推動區塊鏈技術快速發展。鄧永強還進一步呼吁區塊鏈相關人士一起建立區塊鏈行業自律組織，一起和政府、產業等各界對接，并依法合規發展。最重要的是，區塊鏈技術需要以賦能實體經濟，活躍經濟活動為最終目的。[2018/9/24]

6月2日，四川能源監管辦也組織了虛擬貨幣挖礦相關調研座談會。據財聯社報道，此次座談會，監管部門主要是征集省內電力、能源企業的意見，并未形成任何決議。

監管的威懾力讓礦圈做出了反饋。有礦場經營者向蜂巢財經透露，已經關停了在中國境內的所有挖礦業務，準備在哈薩克斯坦尋找合適的地方部署。另有礦場表示，許多礦工準備將礦機發往俄羅斯、芬蘭、加拿大等允許挖礦且電力過剩的國家。「出海」成為國內比特幣礦場的主要選擇。

德國財政部長呼吁加密貨幣監管:本周四，德財長Wopke Hoekstra在給議會的信中呼吁進行加密貨幣監管，旨在保護消費者。他要求本國交易平臺以及加密貨幣服務供應商在2019年之前完成登記并且遵守KYC規則。[2018/3/10]

針對「比特幣挖礦」的地方監管細則逐漸明朗，相較之下，監管部門對于「比特幣交易行為」的具體整治措施還未落地。在此期間，新華社、新華網、央廣網、經濟參考報等主流媒體接連發文，對幣圈存在的一些亂象或評論，或報道，一方面讓投資者提高了警惕，同時也讓加密資產交易平臺繃緊了神經。

據統計，新華社在近半個月內連發6篇文章，包括《虛擬貨幣亂象叢生，“韭菜收割機”亟待整治》、《警惕炒作空氣幣新型傳銷》、《詐騙、洗錢、價格操縱，虛擬貨幣成了“犯罪新寵”？》、《加密貨幣，是金融創新還是“龐氏騙局”？》、《百倍杠桿！瘋狂的幣圈帶來“暴富”還是“爆倉”？》、《不能讓高耗能“礦場”擠占寶貴資源》，揭露了虛擬貨幣挖礦、交易、融資等多個環節存在的問題。

韓國金融委員會金融服務局局長崔勛：為了區塊鏈的發展必須要監管加密貨幣:今日，韓國金融委員會金融服務局長崔勛在iNews 24的“IT戰略論壇2018”中，闡述了政府對加密貨幣交易的負面因素的監管對于區塊鏈技術的發展至關重要。他說：“政府的加密貨幣監管應當側重于交易所和洗錢、投資狂熱及防止不公平做法，我認為政府對于加密貨幣市場的監管會阻礙區塊鏈技術創新的發展是個錯誤的觀點。”[2018/3/8]

新華社批虛擬貨幣亂象

5月24日，經濟參考報則刊發了《整治虛擬貨幣炒作亂象刻不容緩》一文，提出普通投資者不應該參與虛擬貨幣的交易和炒作貨幣，金融機構、支付機構也不應該為虛擬貨幣交易提供任何形式的支持和服務。

6月3日，新華視點發文稱，對虛擬貨幣交易炒作活動的監管，不是單一部門的單一監管，而是要綜合施策。相關部門應根據各自職責參與進來，實施功能監管。報道中提到，若只把比特幣等虛擬貨幣作為虛擬商品買賣，普通民眾在自擔風險的前提下，有參與交易的自由。但如果把虛擬貨幣包裝成「一本萬利」的投機炒作標的，吸引投資者涌向交易平臺，就必須扎緊制度的籬笆、維護百姓的利益。　

梳理主流媒體報道不難發現，空氣幣炒作、詐騙、借虛擬貨幣洗錢、高倍杠桿交易風險、挖礦等現象都成為報道對象。有業內人士認為，這些或都將成為監管打擊的重點。

交易所與中國市場保持距離

在中國打擊比特幣交易相關具體措施未明確之前，媒體監督被加密貨幣行業視作監管信號，從事加密資產交易業務的平臺們也開始做出反應。有的交易所已經宣布終止運營，還有交易所表示將不再對中國用戶提供服務。

5月21日，XMEX交易所宣布終止運營，該平臺發布公告稱，為了積極響應中國互金協會等三部門關于《金融支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務》的聯合公告，XMEX將永久終止提供合約交易、幣幣交易、C2C交易等業務，并表示在確保用戶的資金已安全提現后，XMEX將正式禁止用戶訪問及注冊，同時將關閉社群服務。

蜂巢財經從XMEX離職人員處獲悉，早在今年4月份，就有加密資產行業從業者和接近監管的人士有過溝通。「當時的擔憂是疫情下的整體經濟大勢不好，股市低迷，而加密資產領域成為熱錢唯一的出口，這種背離趨勢是不健康的。」

上述人員當時判斷，國內對加密資產的監管會在下半年出手，但在4月份，平臺已經著手準備，隨時可以關停。到了5月份，隨著監管的打擊決策明確，一些礦場陸續被約談，XMEX做出了關停的決定。

XMEX宣布關停不久，Bybit交易所宣布，從6月15日開始將限制所有中國手機號注冊賬戶的登錄。據悉，去年9月，該交易所就曾拒絕中國IP的訪問。

有加密資產投資者也注意到，其他交易平臺開始與中國市場保持距離。投資者Lily告訴蜂巢財經，她所在的MXC、BitMart等交易所的相關中文社群，近期開始清人，多個中文社群陸續被解散，「看得出來，交易所們面對監管風聲都很謹慎」。

監管政策落地之前，多數注冊在海外的加密資產交易平臺處于正常運營狀態，但對中國市場保持了敬而遠之的距離感。有投資者注意到，火幣針對新注冊用戶已不再提供合約、杠桿等交易服務。對此，該平臺相關人士向蜂巢財經透露，因行情波動較大，為了保護投資者利益，火幣針對部分國家和地區新用戶暫時不開通合約、杠桿、ETP等服務。

實際上，自加密資產挖礦和交易興起以來，幣圈各種亂象層出不窮，2017年、2018年興起的一些ICO項目在泡沫破裂后，或無疾而終，或卷起跑路；2019年到2020年，有散戶投資者因參與高倍杠桿交易而遭遇過大額虧損，Plustoken資金盤暴雷；到了今年，meme幣價格暴漲吸引了不少新進投資者，但也在后來的暴跌中被套牢。

早在2013年12月，央行等多部委就發布了《關于防范比特幣風險的通知》，要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務等。

2017年9月4日，央行等七部委還聯合下發了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，要求停止一切的代幣發行融資活動。

如今，在加密資產炒作熱潮又一次涌現時，監管層再度出手，明確打擊比特幣挖礦和交易。挖礦行業面臨出海選擇，而嚴監管之下，早已出海的交易行業將不得不對中國市場敬而遠之。

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