監管高壓 交易所隱退中國市場_BIT

自國務院金融穩定發展委員會明確「打擊比特幣挖礦和交易行為」后，監管部門再度展現了整治幣圈亂象的決心。目前，內蒙古、四川等地已針對虛擬貨幣挖礦出臺了措施，「出海」成了不少礦場和礦工的選擇。

相比打擊挖礦，監管打擊比特幣交易行為的規定細則還未出臺，但近半個月以來，新華社、央視等主流媒體接連報道了虛擬貨幣挖礦、交易、融資等多個環節存在的問題，包括空氣幣炒作、詐騙、虛擬貨幣洗錢、高倍杠桿交易風險、DeFi發幣等等。

監管態勢嚴峻，也讓經營加密資產交易的平臺風聲鶴唳。日前，主打加密資產合約的交易平臺XMEX宣告終止運營，Bybit開始限制所有中國手機號注冊賬戶的登錄。有用戶觀察到，正常運營的交易平臺也有意保持與中國市場用戶的距離，MXC抹茶、BitMart等交易所解散了中文社群，火幣則不再向新用戶開放合約、杠桿、ETP等交易服務。

早在2013年，央行等多部委就發布了《關于防范比特幣風險的通知》；2017年9月4日，《關于防范代幣發行融資風險的公告》出臺，要求停止一切的代幣發行融資活動，很長一段時間內遏制了加密資產炒作和非法集資活動。到了2021年，國內再次針對幣圈出手整治，面對中國市場，早已出海的交易所呈現出敬而遠之的趨勢。

觀點：因擔心監管問題，大多數美國交易所可能不會上線BNB:12月24日消息，Into TheBlock研究負責人Lucas Outumuro在接受采訪時表示，美國交易所可能不會上線BNB，因為他們認為其網絡中心化并將BNB視為一種證券。“美國交易所可能不值得冒險上線一種證券，當它是競爭對手的代幣時更不值得冒險。”

Fundstrat數字資產策略負責人Sean Farrell也表示，BNB可能不會在大多數美國交易所上線，因為它可能“被監管機構視為證券”。

本周美國SEC將FTT描述為證券，這意味著其他交易所平臺幣可能很難在美國交易所上線。目前BNB已經在Binance US、KuCoin、Huobi和OKX等交易所上線。[2022/12/24 22:05:04]

主流媒體揭幣圈亂象?

自5月21日，國務院金融穩定發展委員會明確「打擊比特幣挖礦和交易行為」后，加密資產市場一直處于低位震蕩狀態，國內幣圈的炒作熱潮已有降溫之勢。

澳大利亞：比特幣和加密貨幣監管是新當選政府的三大優先事項:金色財經報道，Bitcoin Archive發推稱，澳大利亞政府表示，比特幣和加密貨幣監管是新當選政府的三大優先事項。[2022/5/24 3:37:07]

挖礦作為加密資產圈的上游產業，率先遭到整治。內蒙古自治區發改革已于25日率先發布了「關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施」，針對為挖礦提供場地的主體、實施挖礦行為的主體以及利用虛擬貨幣洗錢、非法集資的違法人員提出了明確的整治方案。

6月2日，四川能源監管辦也組織了虛擬貨幣挖礦相關調研座談會。據財聯社報道，此次座談會，監管部門主要是征集省內電力、能源企業的意見，并未形成任何決議。

監管的威懾力讓礦圈做出了反饋。有礦場經營者向蜂巢財經透露，已經關停了在中國境內的所有挖礦業務，準備在哈薩克斯坦尋找合適的地方部署。另有礦場表示，許多礦工準備將礦機發往俄羅斯、芬蘭、加拿大等允許挖礦且電力過剩的國家。「出海」成為國內比特幣礦場的主要選擇。

監管擬推出存單指數基金產品:8月26日消息，監管部門擬推出存單指數基金產品。業內人士猜測，該類公募基金產品的推出，或與監管部門控制貨幣基金規模過大的意圖相關。據基金業協會數據，貨幣基金存續規模從今年6月末的9.27萬億元增長至7月末的9.73萬億元，單月增長4587.14億元，環比猛增4.95%，創下最近三月最大單月增幅。截止七月末，貨幣基金占整個公募基金規模比重維持在40%附近。（券中社）[2021/8/26 22:39:21]

針對「比特幣挖礦」的地方監管細則逐漸明朗，相較之下，監管部門對于「比特幣交易行為」的具體整治措施還未落地。在此期間，新華社、新華網、央廣網、經濟參考報等主流媒體接連發文，對幣圈存在的一些亂象或評論，或報道，一方面讓投資者提高了警惕，同時也讓加密資產交易平臺繃緊了神經。

據統計，新華社在近半個月內連發6篇文章，包括《虛擬貨幣亂象叢生，“韭菜收割機”亟待整治》、《警惕炒作空氣幣新型傳銷》、《詐騙、洗錢、價格操縱，虛擬貨幣成了“犯罪新寵”？》、《加密貨幣，是金融創新還是“龐氏騙局”？》、《百倍杠桿！瘋狂的幣圈帶來“暴富”還是“爆倉”？》、《不能讓高耗能“礦場”擠占寶貴資源》，揭露了虛擬貨幣挖礦、交易、融資等多個環節存在的問題。

聲音 | 兩會委員：“虛擬貨幣非法定貨幣” 建議加強虛擬貨幣監管:今日，證券日報發文《虛擬貨幣非法定貨幣 兩會代表委員聚焦加強虛擬貨幣監管》指出，近日，隨著資本市場持續火熱，也帶動了“幣市”走勢，多個主流虛擬貨幣價格回暖，不過，隨之而來的則是虛擬貨幣違法違規案件頻發；日前已有北京、河北等多地監管部門發布虛擬貨幣風險提示。值得注意的是，今年兩會期間關于虛擬貨幣的話題明顯增多，多個代表委員指出：“虛擬貨幣非法定貨幣”，建議加強虛擬貨幣監管。[2019/3/9]

新華社批虛擬貨幣亂象

5月24日，經濟參考報則刊發了《整治虛擬貨幣炒作亂象刻不容緩》一文，提出普通投資者不應該參與虛擬貨幣的交易和炒作貨幣，金融機構、支付機構也不應該為虛擬貨幣交易提供任何形式的支持和服務。

歐盟市場監管機構提高對加密金融衍生品要求:歐洲證券和市場管理局(ESMA)在昨日宣布的一項聲明中，加強了對加密貨幣的差價合約(CFDs)的要求。

CFDs是一種期貨合約中的一種安排，即以現金支付而不是實物商品或證券的交割來結算。它被認為是一種更容易的結算方式，因為所有的收益和損失都是用現金支付的。這也給了投資者同樣的風險和安全保障，因為他們并沒有實際擁有。[2018/3/28]

6月3日，新華視點發文稱，對虛擬貨幣交易炒作活動的監管，不是單一部門的單一監管，而是要綜合施策。相關部門應根據各自職責參與進來，實施功能監管。報道中提到，若只把比特幣等虛擬貨幣作為虛擬商品買賣，普通民眾在自擔風險的前提下，有參與交易的自由。但如果把虛擬貨幣包裝成「一本萬利」的投機炒作標的，吸引投資者涌向交易平臺，就必須扎緊制度的籬笆、維護百姓的利益。　

梳理主流媒體報道不難發現，空氣幣炒作、詐騙、借虛擬貨幣洗錢、高倍杠桿交易風險、挖礦等現象都成為報道對象。有業內人士認為，這些或都將成為監管打擊的重點。

交易所與中國市場保持距離

在中國打擊比特幣交易相關具體措施未明確之前，媒體監督被加密貨幣行業視作監管信號，從事加密資產交易業務的平臺們也開始做出反應。有的交易所已經宣布終止運營，還有交易所表示將不再對中國用戶提供服務。

5月21日，XMEX交易所宣布終止運營，該平臺發布公告稱，為了積極響應中國互金協會等三部門關于《金融支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務》的聯合公告，XMEX將永久終止提供合約交易、幣幣交易、C2C交易等業務，并表示在確保用戶的資金已安全提現后，XMEX將正式禁止用戶訪問及注冊，同時將關閉社群服務。

蜂巢財經從XMEX離職人員處獲悉，早在今年4月份，就有加密資產行業從業者和接近監管的人士有過溝通。「當時的擔憂是疫情下的整體經濟大勢不好，股市低迷，而加密資產領域成為熱錢唯一的出口，這種背離趨勢是不健康的。」

上述人員當時判斷，國內對加密資產的監管會在下半年出手，但在4月份，平臺已經著手準備，隨時可以關停。到了5月份，隨著監管的打擊決策明確，一些礦場陸續被約談，XMEX做出了關停的決定。

XMEX宣布關停不久，Bybit交易所宣布，從6月15日開始將限制所有中國手機號注冊賬戶的登錄。據悉，去年9月，該交易所就曾拒絕中國IP的訪問。

有加密資產投資者也注意到，其他交易平臺開始與中國市場保持距離。投資者Lily告訴蜂巢財經，她所在的MXC、BitMart等交易所的相關中文社群，近期開始清人，多個中文社群陸續被解散，「看得出來，交易所們面對監管風聲都很謹慎」。

監管政策落地之前，多數注冊在海外的加密資產交易平臺處于正常運營狀態，但對中國市場保持了敬而遠之的距離感。有投資者注意到，火幣針對新注冊用戶已不再提供合約、杠桿等交易服務。對此，該平臺相關人士向蜂巢財經透露，因行情波動較大，為了保護投資者利益，火幣針對部分國家和地區新用戶暫時不開通合約、杠桿、ETP等服務。

實際上，自加密資產挖礦和交易興起以來，幣圈各種亂象層出不窮，2017年、2018年興起的一些ICO項目在泡沫破裂后，或無疾而終，或卷起跑路；2019年到2020年，有散戶投資者因參與高倍杠桿交易而遭遇過大額虧損，Plustoken資金盤暴雷；到了今年，meme幣價格暴漲吸引了不少新進投資者，但也在后來的暴跌中被套牢。

早在2013年12月，央行等多部委就發布了《關于防范比特幣風險的通知》，要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得買賣或作為中央對手買賣比特幣，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務等。

2017年9月4日，央行等七部委還聯合下發了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，要求停止一切的代幣發行融資活動。

如今，在加密資產炒作熱潮又一次涌現時，監管層再度出手，明確打擊比特幣挖礦和交易。挖礦行業面臨出海選擇，而嚴監管之下，早已出海的交易行業將不得不對中國市場敬而遠之。

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