新型詐騙：電信詐騙瞄準了虛擬貨幣_USD

電信網絡詐騙是近年來高發多發的一類新型網絡犯罪，人民群眾深惡痛絕。目前利用虛擬貨幣、區塊鏈等新技術產物進行電信網絡詐騙案件更是越來越多。

知帆科技安全專家從以往的案例中發現虛擬貨幣詐騙者大多利用各種各樣的“空氣幣”，配合各類不法的網絡交易平臺收割用戶。

今天分享兩個典型案例，教大家如何識破不法分子利用虛擬貨幣進行詐騙。

案例1：情感切入，誘導虛擬貨幣騙局

事件

受害人是一位離異的李女士，在社交軟件上認識了精心包裝的成功男士楊某。楊某根據李女士剛剛離異的情況，不停的噓寒問暖取得對方好感后，誘導李女士“投資”虛擬貨幣，最終損失70多萬。

楊某在和李女士交流過程中聊父母、工作、生活、旅游等話題，達成“情感共鳴”，同時塑造自己積極、上進的奮斗成功者形象。

楊某在談人生理想的過程中開始介紹自己是如何投資理財成為人生贏家的，李女士羨慕又崇拜，二人關系進一步發展。

AOFEX創新型期權24H交易量2813萬USDT:據AOFEX創新型期權交易數據：截至18:00， BTC 1M交割期權成交量651萬USDT，多空換手頻次18326次，看多/看空買入量比為1.04；5M交割期權成交量1325萬USDT，多空換手頻次31439次，看多/看空買入比為1.08。

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楊某在取得李女士的信任和好感后，開始給李女士介紹區塊鏈、虛擬貨幣這些時髦的概念，充當業內“專家”幫助李女士答疑解惑，在聊天過程中發自己投資的虛擬貨幣收益截圖，并讓李女士放心，自己可以幫助她理財。

李女士慢慢心動，非常信任楊某。她先后轉賬5000、30000、10萬、50多萬元給楊某，讓楊某進行代理財。楊某在“理財”中，定期轉賬給李女士作為投資回報。

在楊某一步步的誘導之下，李女士轉了50多萬元給楊某后，結果楊某消失了，李女士怎么也聯系不上楊某，這下李女士慌了，不知所措，找朋友訴說，才意識到自己被騙。

AOFEX創新型期權24H交易量3081萬USDT:據AOFEX創新型期權交易數據：截至18:30， BTC 1M交割期權成交量563萬USDT，多空換手頻次17564次，看多/看空買入量比為1.24；5M交割期權成交量1410萬USDT，多空換手頻次30201次，看多/看空買入比為1.12。

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在經濟和感情雙重打擊下讓她幾乎崩潰，無奈之下選擇報警。

詐騙分析

詐騙者抓住女性心理，通過情感切入獲取信任。利用區塊鏈、虛擬貨幣等“時髦”的概念行騙。該案件類似于“殺豬盤”套路，基本手法都是經過精心策劃和包裝，利用人們對一些概念不熟悉，在社交軟件、相親網站、線下的聚會尋找“獵物”，進行情感滲透，最后卷錢走人。

詐騙手法特征

1.受害人普遍有強烈的傾訴型情感需求，需要傾聽、安慰、陪伴；

AOFEX創新型期權24H交易量2634萬USDT:據AOFEX創新型期權交易數據：截至18:30， BTC 1M交割期權成交量485.1萬USDT，多空換手頻次16102次，看多/看空買入量比為1.25；5M交割期權成交量1104萬USDT，多空換手頻次28429次，看多/看空買入比為1.24。

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2.詐騙者有專業、系統化的整套運作體系和手法，逐步引導入局；

3.利用“炒幣”、虛擬貨幣認知的信息差進行降維打擊。

如何防范

知帆科技安全專家建議大家警惕情感滲透類騙局。

普通情況以戀愛、知己為理由，最開始很“暖男”/很懂自己，同時包裝自己的朋友圈、社交媒體，之后對其進行“洗腦”，吸引大家投資，慢慢引導，階段性的投資回報，進行逐步加碼，最后騙取大筆資金。

人在情感寄托的時候一定要擦亮眼睛，在交往過程中涉及到代理財、代投資的情況一定要慎重，不要輕易把自己的錢財轉賬給他人；高回報意味高風險，天下沒有這么容易的賺錢方式；少涉獵自己不擅長的領域，因為你永遠想不到什么樣的詐騙團隊在等著你。

AOFEX創新型期權24H交易量2218萬USDT:據AOFEX創新型期權交易數據：截至18:00， BTC 1M交割期權成交量448.1萬USDT，多空換手頻次15016次，看多/看空買入量比為1.26；5M交割期權成交量904.5萬USDT，多空換手頻次26998次，看多/看空買入比為1.25。

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案例2:冒充交易所客服詐騙

事件

受害人張先生是一位在A虛擬貨幣交易所有賬戶的幣圈人士，在2021年6月9日接到自稱A交易所客服電話說自己的賬戶存在風險，收到一筆34500個涉及洗錢的黑幣。需要張先生配合調查認證，解除風險，否則會涉嫌協助不法分子洗錢，轉移資產觸犯相關法律。

由于張先生確實在A交易所有賬戶，沒有懷疑對方是騙子，就把自己的賬戶信息和驗證碼發給對方，等張先生反應過來，錢已經被提走，下面是張先生和詐騙者通話記錄還原。

騰訊發布傳銷態勢感知白皮書，虛擬幣和ICO成為新型網絡傳銷:近日，騰訊安全反詐騙實驗室聯合國家工商總局（廣東深圳）反傳銷監測治理基地正式發布《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》，《白皮書》列出了新型網絡傳銷的主要模式，其中包括各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項目層出不窮，很多都是打著創新的幌子，許以高額匯報，其中蘊含非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險，造成大量資金流向境外，嚴重危害國家金融安全。比如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、美國富達復利理財、克拉幣、石油幣等等。金融投資理財類、商城返利、虛擬幣、微商類型的傳銷組織數量最多，成為新型網絡傳銷的主流模式。[2018/3/30]

通話回放

騙

你好，請問是張先生嗎？我是XX交易所客服，我的工號是JCXX。

張

你好，我是的。

騙

你在我們交易所的賬戶于今天收到34500個涉及洗錢的黑幣，目前被凍結，該賬號是不是你的？

張

我確實在咱們交易所有賬戶，有什么問題嗎？

騙

是這樣，該賬戶下的34500個幣，是東南亞犯罪團伙洗錢組織轉給你的，你是不是參與了洗錢違法犯罪行為？這個問題是很嚴重的！

張

嗯？我沒有參與呀，我不認識他們。

騙

我給你打電話是因為偵查機關掌握了相關證據，接下來需要你配合調查、取證，你明白嗎？

張

好吧，我配合，肯定配合。

騙

我和你的通話記錄有錄音，希望你在通話后按照流程操作，之后到XX局找一趟XX警官，做下現場筆錄。地址記好了。

張

好的，地址我記住了，謝謝你，我會配合的。

騙

首先我們要凍結你A交易所下面的賬戶，你的郵箱是不是XXXX？

張

是的。

騙

剛才給你發送了郵件，你根據郵件上面的指引進行操作，先加我QQ,我具體給你說一下。

張

好的，郵件已經收到，我這就添加你的QQ。

張先生隨后加上了詐騙者的QQ，詐騙者在語音聊天中讓張先生掃描郵件上的二維碼，輸入A交易所的賬號和密碼，并恐嚇張先生通話內容不能泄漏出去，張先生很快的操作完成，并把驗證碼給到對方，緊接著收到自己的幣已經被提出去的郵件。

等張先生反應過來，發現自己被騙。

詐騙分析

該事件是新型詐騙的犯罪手法，類似于大家比較熟悉的冒充公檢法詐騙，就是讓其轉賬騙取受害者錢財，換湯不換藥。

詐騙分子假冒某交易所客服，利用不法手段獲取到用戶的基本交易信息，根據用戶的資料，配合精心策劃的話術、工具、無懈可擊的流程和確認機制，讓受害者一步步相信詐騙者所說的話，最后被騙。

詐騙手法特征

1.利用公檢法機關的權威性，用恐嚇的方式擊破受害者的心理防線；

2.通過非法渠道獲取受害者各種非常詳細的信息，受害者想自證清白或挽回損失，就會配合調查；

3.通過立案、拘留、虛假通緝令、逮捕令等，讓受害者產生恐慌心理，逐步降低判斷力；

4.利用公檢法機關辦案過程凍結資產等方式讓受害者放松警惕；

如何防范

遇到類似情況知帆安全專家提醒大家注意：機關基本上是不會通過微信、QQ、郵件等形式展示官網或法律文件；但凡涉及資產凍結、資產審核的內容都有相關流程，不會讓大家遠程輸入交易賬號和密碼進行相關操作；一旦發現自己被騙，要在第一時間將聊天記錄等相關證據進行留存，并去當地機關進行報案。

綜上，知帆科技在過往案例分析和協助偵破案件過程中發現，詐騙分子利用虛擬貨幣概念和技術的作案手法有以下特點：

1.詐騙手法更加“精致”，他們有系統化的作案手法，會結合受害者的心理、社會特征、行為特征營造氣氛，制造帶入感。

2.詐騙團伙跨地區、跨境協作，分工明確。

結語

知帆科技會陸續推出虛擬貨幣詐騙系列案例分析，向大家介紹冒充熟人、虛假投資理財、虛假交易所等典型的利用虛擬貨幣詐騙案例。主要剖析典型案例和詐騙手法，防范要點。

為防止越來越多的人被騙，給大家以下幾點建議：

1.謹記一夜暴富不可能。

2.個人信息不透露。

3.網絡的那頭不可信，不要輕易點擊未知鏈接。

4.陌生來電(特別是境外虛擬號碼)不要輕易相信。

5.涉及轉賬、匯款、支付一定要多核實，緊急氣氛下的匯款和轉賬，一定要“急事慢做”。

6.虛擬貨幣投資要謹慎，特別是自己不熟悉的概念和領域。

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