金色觀察丨合規化或帶來新一輪加密貨幣交易所“行業洗牌”？_加密貨幣

金色財經 區塊鏈11月30日訊   對于加密貨幣交易所來說，2020年最后一季度發生了許多令人意想不到的事情，也讓越來越多人開始關注“合規化問題”。

先是美國檢察官對加密貨幣衍生品交易所BitMEX聯合創始人Arthur Hayes（CEO）、Benjamin Delo和Samuel Reed（CTO）、以及業務發展負責人Gregory Dwyer4人提起刑事訴訟，指控他們違反《銀行保密法》、運營未注冊的交易平臺、涉及違反KYC和反洗錢（AML）相關監管法規。Samuel Reed更是在10月1日在馬薩諸塞州機場被直接逮捕。

金色晚報 | 8月13日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：上海、Filecoin、Gas費用、部、DEFI

1. 《上海市新型基礎設施建設項目貼息管理 指導意見》印發，重點支持區塊鏈等領域。

2. Filecoin校準網絡將于北京時間8月14日晚進行重置。

3. 諾獎得主埃里克：比特幣在未來經濟中不會發揮多大作用。

4. ETH建議Gas費用突破300 Gwei關口。

5. 部提醒：“百業鏈”系騙局，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等。

6. 媒體：已有上百萬韓國人開始使用基于區塊鏈的數字駕照。

7. 數據：昨日以太坊交易費用為比特幣的4.8倍，創歷史新高。

8. Galaxy Digital在《金融時報》投放比特幣巨幅廣告。

9. 安全預警：未經審計DeFi合約中隱藏的巨大風險。[2020/8/13]

緊接著，加密貨幣交易所OKEx在十月中旬“突然”發布暫停提幣公告，聲稱該公司部分私鑰負責人正在配合機關調查，目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。之后《財新》披露OKEx公告中所謂“配合機關調查”之人正是其創始人徐明星，更有消息稱徐明星早在16日前一周即被帶走。不過徐明星在11月20日終于現身朋友圈宣告回歸，同時他還感謝司法機關公正、高效、專業辦案，讓真相水落石出并感受到公平正義。

金色相對論 | 360安全專家彭峙釀：產業互聯網下安全缺位將會帶來不可估量的影響:在今日舉行的金色相對論中，針對“產業互聯網下安全缺位的影響是怎樣的”的問題，360漏洞研究院自身安全專家彭峙釀表示，隨著互聯網產業的繁榮，中國數字經濟得到了快速的發展。網絡越來越深入人們的生活，網絡與顯示生活的邊界正在逐漸消失。原本互聯網上的安全問題，現在還在繼續涌現甚至發酵，在數字經濟和大數據發展的背景下，個人隱私、數據安全將會變得尤為突出。各種新技術的產生，也會帶來各種新的挑戰。我認為產業互聯網下安全缺位將會帶來不可估量的影響。安全問題將融合到具體業務中來，對社會生產造成更大的影響。產業化時代，我們一是需要更全面的的安全防護體系：能夠從各個層面防護傳統安全+新網絡安全帶來的挑戰；另外一點就是安全防護要能夠更貼近具體垂直產業，針對性的解決各個垂直領域出現的新安全問題。[2020/6/3]

不僅如此，本月初的時候加密社區還傳言火幣高管正在配合調查。不過，火幣官方隨后發布公告稱平臺運營一切正常，用戶資產安全，交易及充幣和提幣均正常運轉。火幣一直秉承“用戶第一”的原則，全面確保用戶資產安全，并持續為實現“全球化、合規化、專業化、多元化”的目標而努力。

金色相對論 | BeeDApp Community創始人子贏：優質的DApp項目底層經濟系統都應該是良性循環:在本期金色相對論中，BeeDApp Community創始人子贏表示，之所以出現大多數DApp短期一波暴熱，后期用戶大量流失的現象，歸根結底還在于Token激勵方式的設計。一個真正優質的DApp項目，不管承載著何種內容，其底層的經濟系統都應該是良性循環。BeeDApp作為最接觸一線用戶的社群，從現階段需求來看，大部分DApp用戶的逐利性遠高于對內容的選擇性。因此對于DApp項目開發者而言，無論面對的是投機或投資者還是內容消費者，如何合理的設計跑得通的Token流轉機制才是關鍵。[2018/10/19]

從以上提到的這一系列事件中可以看出，監管機構之所以會把加密監管重心放在交易所身上，完全是因為交易所是加密貨幣市場發展的重要組成部分。在比特幣誕生至今的12年時間里，交易所前期野蠻生長過程中所產生的問題如今也開始逐漸暴露出來，交易所宕機、關停的消息更是頻頻出現。因此，對于監管機構而言，他們最重要的工作就是確保交易所健康有序地發展并采用一些最佳合規措施來阻止不正當交易。

分析 | 金色盤面：FGI恐慌指數 報收22:金色盤面綜合分析：FGI恐慌指數8月25日報收于22，較前一日19略有回升，市場恐慌情緒開始下降，但不確定因素依然很多，所以投資人需要提高風險控制意識。[2018/8/25]

一般我們會分析加密貨幣交易所是否普遍遵守“了解你的客戶”（KYC）、反洗錢（AML）和反恐怖主義融資（CFT）、改善賬戶/錢包安全性等合規措施，以及他們對加密貨幣市場及其參與者的影響有多大。而通過一系列的數據分析來看，能夠遵守“不進行KYC不能加密貨幣存款、取現和交易”的加密貨幣交易所似乎并沒有想象的那么多，有的加密貨幣交易所可能僅具有某種KYC合規策略，有的交易所則選擇在不同階段執行不同合規策略。

目前看來，大多數加密貨幣交易所缺乏足夠的背景調查，充其量只能采取“反應性方式”來遵守監管機構的合規要求，而僅有少數幾家大型加密貨幣交易所能達到以上提到的標準。不僅如此，目前只有少數加密貨幣交易所有能力投入大量成本建立交易行為監控系統，并準備與監管機構妥善打交道，確保在其平臺上不會進行任何非法活動。

就目前來看，加密貨幣交易所要想滿足監管合規要求，主要有以下幾個方向，包括：申請牌照許可、收購或入駐本地站點、以及與第三方合作。對于加密貨幣交易所而言，只有合規才能穩定軍心，而且從比特幣回流趨勢中也能看出投資者其實依然愿意相信那些合規措施較為完善的加密貨幣交易所，尤其是隨著用戶市場恐慌情緒逐漸消散，他們會把資金重新注入到最安全、最信賴的加密貨幣交易所。

不得不說，加密貨幣交易所只有找準了自身“合規”定位，才會帶給投資者更多的安全感。大型加密貨幣交易所之所以能在行業內發揮“頭部效應”，正是因為他們的合規化，將來這必定是一個不可避免的趨勢。

合規化將會促進加密行業規范化發展，也會帶來新一輪的加密貨幣交易所 “行業洗牌”，那些不注重合規、不遵守監管要求、缺少合規技術積累和業務創新能力的交易所勢必會被市場淘汰，而在加密市場里堅守原則的交易所最終會有所收獲，甚至可能給整個行業帶來積極改變，促進加密市場更長遠、更良性的發展。

本文部分內容編譯自雅虎財經

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