加密貨幣詐騙：你中招了嗎？(下)_加密貨幣

之前，我們發布了加密貨幣詐騙，你中招了嗎？(上)，今天將繼續分享下篇，希望大家仔細閱讀，遠離騙局。

詐騙手法及分析

釣魚型詐騙

1·騙子假冒官方發送短信，告知“賬戶存在風險”、“賬戶涉嫌黑幣交易”等，并附上假冒官網鏈接；

2·你點擊鏈接，輸入信息，成功被釣魚。

此類詐騙類似于上篇提到的“假冒型”手法，是非常老套的手法，但仍有不少人上當受騙。騙子都是隨機不斷地撒網，同一用戶可以收到不同的釣魚網址。

賣空者押注“加密貨幣央行”Tether易遭擠兌:金色財經報道，據華爾街日報消息，賣空者押注“加密貨幣央行”Tether易遭擠兌，據知情人士透露，Fir Tree Partners和Viceroy Research LLC等幾家投資公司近幾個月大舉押注泰達幣(tether)價格將會下跌。泰達幣是最受歡迎的比特幣交易貨幣，本應有一個與美元掛鉤的固定幣值。Genesis Global Trading Inc.是面向專業投資者的較大型加密貨幣經紀公司之一，該公司交易和貸款部門聯席主管Matt Ballensweig表示，一些對沖基金通過Genesis安排賣空泰達幣。Ballensweig稱，大約有12家基金曾討論通過Genesis采取同樣的行動，但很多基金沒有后續推進。[2022/4/5 14:05:04]

部分用戶在點擊鏈接后會進入到假冒官方“解除風險”的頁面，當用戶按要求輸入賬戶、密碼、驗證碼等，就會被騙子掌握信息，盜取資產。還有一類是本身鏈接就有問題，利用漏洞在某些網頁中插入危險的HTML代碼，攔截用戶的驗證碼信息或騙取用戶賬號密碼等私人信息，導致財產損失。

俄羅斯央行與俄羅斯財政部未能就加密貨幣協議達成一致:2月15日消息，俄羅斯央行與俄羅斯財政部未能就加密貨幣協議達成一致。（金十）[2022/2/15 9:53:33]

釣魚信息中通常有一些細小的錯誤，如：語句不通、拼寫錯誤、域名奇怪等，用戶應養成檢查鏈接的好習慣，看鏈接的域名是否正常。用戶作為安全體系最薄弱的環節，應時刻保持懷疑之心，必要時可通過官方驗證通道核實。

1·騙子故意泄露私鑰助記詞，稱將錢包中的幣送給有緣人；

2·你將私鑰助記詞導入錢包后，發現有幣，但轉出時提示需要手續費；

3·你充入手續費，騙子立即將它取走。

慢霧區之前就發布過這樣的釣魚手法，指路：價值兩百萬的以太坊錢包陷阱。

近期，又出現了同樣的手法：

此類手法就是利用了用戶貪小便宜的心理，導入的人越多，手續費越高，你損失就越多。在此提醒大家，天下沒有免費的午餐，切勿因貪小而損已！

觀點：最高法新解釋將導致對加密貨幣OTC的打擊更為嚴苛:4月14日最高人民法院發布公告，修改《關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》。新《解釋》直接刪除了“掩飾、隱瞞掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值三千元至一萬元以上的”的入罪情形，也就是說自此之后，該罪名入罪再無數額要求，哪怕是較低的金額，如果綜合考慮上游犯罪的性質、掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的情節、后果、以及社會危害程度，也可能追究行為人的刑事責任，降低了追訴門檻。

在檢索出來的加密貨幣OTC相關案例中，涉案人基本是因為買賣過程中的某些不當行為觸犯了該罪名，理論上區分犯罪與否的關鍵是：明知是犯罪所得及其產生的收益。（吳說區塊鏈）[2021/4/14 20:18:11]

空投型詐騙

1·騙子假冒客服/官方工作人員，在微信群等不斷發布帶有“空投”“彩蛋”“降低手續費”字眼的文章或海報；

2·騙子在群里不斷加人，騙取你的信任，會告訴你說這是對某些用戶獨有的獎勵，用戶只要按照空投的規則參與就可以獲得獎勵，獎勵十分地豐富；

當前加密貨幣總市值約為1.66萬億美元:據金色財經數據顯示，全球加密貨幣總市值約為1.66萬億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC，市值約合1.06萬億美元，當前市值占比為63.99%；

ETH排名第二，市值約合2225.41億美元，當前市值占比為13.41%；

BNB排名第三，市值約合423.43億美元，當前市值占比為2.55%。[2021/2/21 17:37:21]

3·根據公告和騙子的誘導，你需要充值一定的幣才能獲得空投的獎勵，充得越多獎勵越多。(有些騙局是不讓你賣幣，需要一直累積升級解鎖才能賣幣)；

4·接下來是騙局的重點！騙子告訴你說想要領取空投必須安裝最新的APP，你根據指引，通過鏈接/二維碼下載“最新”的APP。(有些騙局是讓你通過鏈接登錄，填寫私鑰助記詞)；

5·這時的你一心想要獲得獎勵，卻不曾想到導入錢包時被騙子已記錄下你的助記詞助記詞……

空投主要是項目方為了拉新人、做宣傳，一般真正的項目方空投，可能需要用戶提供錢包地址、郵箱，加入電報群等，也可能會要求注冊一個交易所賬戶或者轉0個ETH到指定地址等。所以，當你遇到需要轉一定數量的幣到錢包或者需要填寫你私密信息的空投活動，請擦亮眼睛，因為騙子還會通過偽造一系列的對話記錄、收益記錄來增強真實性，騙取你的信任。

IBM已與加密貨幣相關公司及多國央行就區塊鏈技術展開洽談:據Coindesk報道，自2017年以來，越來越多的大型或中小型公司開始著眼區塊鏈領域。而近日IBM相關負責人在接受采訪時透露，他們已經與來自交易平臺、大型企業、中央銀行高管等會面洽談，并探討如何實現區塊鏈及加密貨幣技術價值等問題。“近來，我們觀察到大量的發行數字貨幣的需求”，IBM新區塊鏈開發負責人Jesse Lund說道，“過去一年里，我就與多大20多家國家的央行進行相關會談”。雖然Lund沒有透露是哪國的央行，但他表示大部分是來自G20國集團的國家。[2018/4/2]

對于任何需要下載APP的活動，請通過官方渠道下載；對于需要轉幣、充值才能獲得獎勵的活動，一律不要參與，小心偷雞不成蝕把米；對于需要填寫信息的活動，抱提防之心，涉及到私鑰助記詞密碼之類的更是要謹慎；對于需要導入錢包的活動，小心再小心，擁有私鑰便是主人。簡單一句話，要花錢要私鑰助記詞的空投就是騙人的。

偽造型詐騙

1·騙子未完成支付，說“已付款，系統有延遲”，通過偽造的交易截圖催促你放幣；

2·騙子未完成支付，點擊“已支付”，通過假的到賬短信催促你放幣；

3·騙子將錢付給朋友或自己，利用付款成功的截圖讓你放幣；

4·騙子以支付失敗為由，通過支付寶微信等轉賬，以偽造的交易截圖讓你放幣。

此類手法多數出現在OTC場外交易時，騙子以偽造的圖騙過了用戶的眼睛。現在有很多做偽造轉賬偽造聊天對話的工具，有圖未必是真相，更可能是陷阱。

遇到這種情況，在收到款項前，對方發的任何截圖都不要相信；不管對方如何催促，一定要先查看自己賬戶的余額、流水等是否有變化，一定要核實正確后才放幣。當然，最好的辦法就是盡量避免場外交易。

殺豬盤型詐騙

1·騙子將自己偽裝成“高富帥”或“白富美”、職業投資顧問、交易經理等，利用網絡社交平臺(QQ、微信等)，發布各類照片包裝自己，與你交友；

2·騙子對你長期噓寒問暖，用“甜言蜜語”培養感情，直至取得你的信任，甚至發展成網戀。

3·時機成熟后，騙子會時不時的透露自己在看行情、看有關“數字貨幣”的東西或者告訴你今天行情很好又盈利不少等，利用你的信任和想掙錢的欲望，誘騙你上鉤。

4·騙子開始提出要帶你一起投資掙錢，讓你把錢充值到他指定的軟件或者某個交易所，剛開始會讓你“試試水”讓你賺點小錢，剛開始你是可以正常提現的，之后騙子就會誘導你投入更多的錢進去，直到被套牢。

“殺豬盤”其實大家都聽得很多了，不同于其他的詐騙，它講究放長線釣大魚，一般不會上來就讓你去投資充值，他們很有耐心。有句話說：放長線“養豬”，養得越久，騙得越狠。慢霧MistTrack也經常接到這樣的Case:

下面分享一個真實案例：

手法如出一轍，通過社交軟件交友騙取信任，以投資理財為名先讓你嘗到甜頭，后讓你加大資金投入，聯合客服詐騙，還裝作愿意為你出一部分錢，最后你無法提現，聯系不上人，網址也無法訪問。

請大家對所謂“內幕消息”、“巨額回報”、“包賺不賠”等陷阱，保持頭腦清醒，決不輕信。時刻警惕新型網絡騙局，遭遇詐騙后，可以立即報警。

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