借區塊鏈之名“挖礦” 一網絡傳銷團伙被端 涉案14億元_TER

現代快報訊隨著互聯網的迅猛發展，網絡犯罪日益增多，花樣層出不窮。近日，鎮江市潤州區檢察院對一個以涉嫌組織、領導傳銷活動罪的團伙提起公訴。該團伙借區塊鏈之名，以提供虛擬貨幣“挖礦”，無需礦機即可炒幣升值獲利實施網絡傳銷活動，涉案人數眾多，波及江蘇、廣東、山東、重慶等全國多個省市，涉案金額高達14億余元。

開發線上網絡傳銷平臺

2020年5月，李某明知網絡傳銷違法，還特意“鉆研”新的傳銷模式并優化改進，在楊某、劉某等7人協助下設計了“雙子新約”網絡傳銷平臺，聘請3個技術團隊開發了“雙子新約”1.0版本和2.0版本軟件，并且租用云服務。2020年8月中旬，該平臺App正式上線。

聲音 | 中國證券報：嚴禁虛擬貨幣借區塊鏈之名炒作:11月3日，中國證券報刊文《嚴禁虛擬貨幣借區塊鏈之名炒作》。文章表示，接近整治辦人士表示，鑒于部分不法分子借助區塊鏈做推廣宣傳，又想重新造勢的情況，整治辦對存在的亂象進行一些糾偏。下一階段的主要基調還是要徹底整治各類風險。上述人士表示，一方面，此前各地整治辦已接到通知。通知要求，各地要警惕借助區塊鏈推廣宣傳死灰復燃的虛擬貨幣炒作情況，各地全面排查屬地的區塊鏈或借助區塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動最新情況。如有問題，及時地打早打小。另一方面，中國互聯網金融協會和應急中心進行全網搜排，對一些新冒頭的境內虛擬貨幣交易場所、首次代幣發行（ICO）活動，以及境外虛擬貨幣交易平臺進行及時處置。同時，也給主要支付機構，包括商業銀行下發通知，要求從支付結算環節加強排查清理。另外，指導微信關閉約300個可連接炒幣服務的小程序和公眾號。[2019/11/23]

為了配合網絡傳銷平臺運營，李某等人同時還開發了某G交易所和某K交易所，設置“通兌塔”，并將產生的虛擬數字貨幣母幣和子幣在兩個交易所內交易，虛構強大的技術實力來吸引公眾加入。

政策 | 北京監管方：有人借區塊鏈之名，行非法集資之實:據新京報報道，在由處置非法集資部際聯席會議辦公室、北京市地方金融監督管理局、西城區人民政府主辦的“攜手筑網同防共治金融街在行動”集中宣教活動上，市地方金融監督管理局副巡視員鄒世斌表示，“近期一些不法分子，借國際上虛擬貨幣價格波動之機，大肆宣傳炒作，其實質是借區塊鏈概念之名，行非法集資、傳銷、詐騙之實，應充分重視這類風險可能存在的疊加效應和放大效應”。[2019/6/29]

“雙子新約”網絡傳銷平臺上線后，李某組織楊某、劉某、潘某等人組建社區，通過群推廣、互聯網宣傳、線下講課等形式，介紹平臺運營模式，夸大平臺實力，虛構盈利前景，不斷擴大平臺影響力。

動態 | 中信銀行攜7家國際銀行 借區塊鏈簡化信用狀交易:據中時電子報消息，中信金(2891)旗下中信銀行攜手國際銀行團，與匯豐銀行(HSBC)、荷商安智銀行(ING)、渣打銀行(Standard Chartered)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、國民西敏寺銀行(NatWest)、瑞典北歐斯安銀行(SEB)、泰國盤谷銀行(Bangkok Bank)等7家國際銀行合作，以R3區塊鏈聯盟Corda技術開發Voltron貿易融資解決方案，通過區塊鏈技術全面提升信用狀交易效率，并預計明年第一季進行客戶測試。[2018/11/14]

半年注冊會員8.4萬余人

“雙子新約”網絡傳銷平臺如何欺騙公眾？主要是借區塊鏈為會員提供虛擬數字貨幣增值“挖礦”，以無需礦機為名進行虛假宣傳。只要參加者購買100個虛擬數字貨幣母幣，就能成為會員，再購買10個母幣開通“超弦體系”，生成自己獨有的“3S碼”，其中4個母幣分配給直接推薦者，剩余6個母幣均分給上層其余8人。入會會員享有炒幣升值獲利產生的靜態收益，同時以發展下線獲利產生動態收益。截至案發，平臺共有注冊會員8.4萬余個，發展層級316級，涉案金額14億余元。

“雙子新約”1.0版本和2.0版本并沒有任何實際經營活動，根本不產生任何實際收益，而通過該平臺吸收進來的資金卻需要支付平臺維護、日常支出、工資發放以及租用辦公場地等各種費用，李某等人心知肚明，項目崩盤是遲早的事情。2020年底，李某等人將兩個交易所內母幣和子幣價格一路瘋狂往上拉，吸收更多的資金涌入，然后自導自演黑客攻擊平臺，資金暫時無法取出的假象，延遲崩盤。但隨著越來越多會員發現資金無法兌換，此案案發。

由于作案手法新、涉案金額大、涉及人員多，鎮江市潤州區檢察院介入后，通過5次案情會商提出18條偵查建議，引導機關圍繞區塊鏈去中心化及虛擬貨幣交易特點，重點對服務器代碼、平臺數據等入手，查明傳銷組織發展層級、投資運營和計酬方式，進一步厘清吸收的資金數額。同時，承辦檢察官與律師加強合作，共同做好釋法說理和政策解釋工作，促使17名犯罪嫌疑人中的15人自愿認罪認罰，13人主動退出違法所得共計4.47億元。

最終檢察院綜合量刑標準、事實證據以及悔罪表現等，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對17名犯罪嫌疑人分別提出二年至六年不等有期徒刑、十萬元至一百萬不等罰金的確定刑量刑建議。

目前，案件正在法院審理當中。

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