攻擊者拼手速 詳解去中心化工具洗白Liquid被盜9000多萬美元_USD

2021年8月19日，日本交易所Liquid熱錢包中價值9,000多萬美元加密資產被盜，據PeckShield「派盾」統計包含：約480萬美元的BTC、3,250萬美元的ETH、4,490萬美元的ERC-20代幣、183萬美元的TRON、1,290萬美元的XRP。?

據PeckShield「派盾」旗下反洗錢態勢感知系統CoinHolmes顯示，截至目前ETH代幣暫未發生異動，仍鎖在攻擊者的地址里。

攻擊者得手后，首先將ERC-20代幣快速轉入UniSwap、SushiSwap、1inch等DEXs中，通過DEXs將所獲近百種代幣兌換為ETH或通過Ren跨鏈橋兌換為BTC，再將所兌換的ETH通過跨鏈橋轉至以太坊，最后從鏈上混幣器Tornado.cash流出，整個流程十分嫻熟，這一點也可以從攻擊者首先從處置ERC-20代幣看出。

Poly Network攻擊者將約4.3萬枚METIS出售為約349枚ETH:金色財經報道，據Spot On Chain監測，Poly Network攻擊者在過去15小時內通過4個中間錢包在以太坊上將4.327萬枚METIS出售為349.4枚ETH（約65.2萬美元），導致METIS價格漲超10%。當前，該攻擊者仍然持有62,8181枚METIS。[2023/7/9 22:26:31]

由于所盜的ERC-20代幣中有些代幣流動性較差，容易遭到發行商凍結、交易回滾或者硬分叉等方式阻礙代幣轉出，攻擊者首先依次將這些代幣轉入不需要KYC、無需注冊登錄、即用即走的DEXs，然后將大部分代幣轉換為主流代幣ETH，并匯集到新地址，再從隱私協議Tornado.cash流出。

PeckShield：XCarnival攻擊者疑似返還1467枚ETH:6月27日消息，派盾（PeckShield）監測顯示，XCarnival攻擊者疑似已返還1467枚ETH。

今晨報道，XCarnival表示（在攻擊者退還盜取資金的前提下）將給予攻擊者（0xb7CBB4d43F1e08327A90B32A8417688C9D0B800a）1500枚ETH的賞金，并明確免除對此人的法律訴訟。[2022/6/27 1:33:54]

從Etherscan上可以看出，自8月19日上午4時19分開始，攻擊者開啟「價值優先」的掃蕩式兌換，首先從USDT、USDC、DAI等穩定幣開始清空，然后趕在代幣被凍結前將它們轉入DEXs。

這是迄今為止，第二起中心化機構被盜通過去中心化機構洗錢的安全事件。據PeckShield「派盾」統計，目前中心化機構被盜后，通過去中心化服務進行洗錢的案例還屈指可數，但類似的洗錢手段已經在DeFiProtocols攻擊、跑路中呈現出增長的趨勢。

Polynetwork攻擊者歸還價值約9700萬DAI:PeckShield派盾預警顯示，Polynetwork 多簽錢包發生大額轉賬，攻擊者歸還價值約 9700萬 DAI。[2021/8/19 22:23:34]

新興洗錢三部曲

攻擊者在得手后，大致將洗錢的流程分為三步：

1.批量轉移：將所盜ERC-20資產轉入DEXs，避免被凍結、回滾，同時將所盜資產進行整合，為下一步實施清洗做準備工作；

2.批量兌換：通過DEXs或跨鏈橋將ERC-20代幣兌換為ETH或BTC，通過跨鏈橋將加密資產歸置，為批量轉移到隱私協議做準備；

Cream 漏洞分析：攻擊者通過數額巨大的cySUSD從IronBank借入WETH等資產:TheBlock研究分析師@Frank Researcher在推特分析了CreamFinance推出的零抵押跨協議貸款Iron Bank被盜約3750美元資產的過程，具體為：1.攻擊者使用Alpha Homora從Iron Bank借入sUSD，每次借入資金都是上次借款的兩倍。2.攻擊者通過兩筆交易來完成任務，每次將資金借給Iron Bank獲得cySUSD。3.在某些時候，攻擊者從Aavev2獲得了180萬美元的USDC閃電貸款，并使用Curve將USDC換成了sUSD。4.攻擊者把sUSD借給Iron Bank，使得他們可以繼續獲得cySUSD。5.一些sUSD用于償還閃電貸款。6.此外，1000萬美元的閃電貸款也被用來增加cySUSD的數量。7.最終，攻擊者獲得了數額巨大的cySUSD，這讓他們可以從Iron Bank借到任何資產。8.隨后攻擊者借到了13.2萬枚WETH、360萬枚USDC、560萬枚USDT、420萬枚DAI。9.穩定幣已轉入Aavev2，隨后向Iron Bank部署者轉入1000ETH、向Homora部署者轉入1000ETH,向Tornado轉入220ETH、向Tornadogrant轉入100ETH，還有大約1.1萬枚ETH在攻擊者錢包地址中。[2021/2/13 19:42:00]

3.隱蔽階段：將歸置后的ETH或BTC轉移到TornadoCash、Typhoon、WasabiWallet等混幣工具中，混淆資產來源和最終收益者，抹除非法資產的痕跡，混淆資產源頭逃離追蹤。

白帽黑客：Pickle Finance攻擊者通過偽造jar來竊取資金:11月22日消息，就Pickle Finance因漏洞損失近2000萬美元一事，白帽黑客、DeFi Italy聯合創始人Emiliano Bonassi表示，攻擊者部署了“邪惡jar ”，這是一種智能合約，具有傳統jar的相同界面，但是卻做壞事。然后，攻擊者在他的“邪惡jar ”和真正的cDAI jar之間交換了資金，偷走了價值2000萬美元的存款。（Cointelegraph）[2020/11/22 21:38:31]

TornadoCash是基于零知識證明在以太坊上實現的隱私交易中間件。它使用zk-SNARK，能夠以不可追溯的方式將ETH以及ERC20代幣發送到任何地址。

在實際應用中，當用戶將加密貨幣存入隱私池后即可獲得一筆存款憑證，此后用戶可以通過存款憑證向任何地址中提取先前存入的加密貨幣。由于在存款憑證的生成和使用時轉賬的數據都不包含憑證本身，因此可以保證存取款兩筆轉賬完全獨立。另外，由于中繼服務的存在，取款時的以太坊地址甚至不需要擁有支付轉賬費用的ETH，即可以提款至完全空白的地址。

事實上，TornadoCash并非無法破解的隱私協議。前段時間英國破獲的DeFi協議StableMagnetFinance跑路案反映出，在安全公司、交易所、社區和的聯動下，通過CoinHolmes反洗錢態勢感知系統對攻擊者資產進行持續追蹤，在社區持續收集項目方信息，并積極與合作的情況下，可通過分析追蹤社區反饋的線索鎖定涉案相關成員，并在物證人證的幫助下，迫使涉案相關成員歸還存放在TornadoCash中的ETH。

據CoinHolmes追蹤顯示，攻擊者將逾千萬枚XRP分四次轉入其地址后，分三批分別轉入Binance、Huobi、Poloniex等交易所。

Liquid通過反洗錢態勢系統追蹤到此信息后，緊急聯系這幾家中心化機構將攻擊者地址設置黑名單，旨在緊急凍結被盜的XRP資產。

但在此之前攻擊者已經通過交易所將部分XRP轉換為BTC，據CoinHolmes反洗錢態勢系統顯示，這些XRP已經被轉換為192枚BTC，并經通過去中心化的混幣器Wasabi錢包流出。

Wasabi錢包采用「CoinJoin」的方法，將多個用戶的交易匯總成一筆大額交易，其中包含多個輸入和輸出。隨著參與用戶的增長，私密性與可靠性就越強。此外，Wasabi錢包還采用「區塊過濾器」，通過下載整個數據塊進一步打亂交易信息，來增強隱私性和抗審查性，這給相關執法機構追蹤此類資金的流轉帶來挑戰性。

隨著監管部門對中心化機構洗錢情況的嚴厲監管，中心化機構不斷提高KYC需求，使得中心化洗錢渠道遭到沉重打擊，去中心化工具越來越受到犯罪分?的青睞，越來越多的?法資?開始轉向去中心化渠道洗錢。PeckShield「派盾」建議相關執法部門引?新的監管?具和技術，為進一步有效遏制利?虛擬貨幣的洗錢做準備。

截至9月6日，CoinHolmes監控到攻擊者的BTC地址發生異動，共轉出90BTC，CoinHolmes將持續監控被盜加密資產的轉移。

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