欺詐手段日新月異 蔓延至DeFi領域_DEF

本月共發生35起安全事件，DeFi安全事件22起，交易所重大安全事件3起，智能合約安全事件2起，重大勒索事件1起，欺詐事件7起。

總損失金額達到4.13億美元，其中DeFi安全事件造成損失達到7,779萬美元，交易所被盜金額至少9,500萬美元，欺詐損失金額逾2.4億美元。

欺詐事件高發手段日新月異

涉及虛擬貨幣的欺詐事件造成損失達到2.4億美元，占所有重大安全事件造成損失的58%。

全球執法部門加速打擊掛靠「虛擬貨幣」的資金盤、龐氏騙局。

Composable Finance 產品負責人 0xbrainjar 被曝曾是欺詐者:2月19日消息，據知名 DeFi 調查員 @zachxbt 推文，DeFi 協議 Composable Finance 匿名產品負責人 0xbrainjar 的真實身份是一名欺詐者 Omar Zaki，他曾被控欺詐在經營未注冊的對沖基金時誤導投資者，導致 25,000 美元的民事罰款。此外，由 Zaki 參與運營的兩個DeFi協議 Warp Finance 和 Force DAO 都曾遭到黑客攻擊，導致資金損失 836.7 萬美元。

上個月，@zachxbt 曾在推特揭露Wonderland 的首席財務官的真實身份是QuadrigaCX 的聯合創始人 Michael Patryn。[2022/2/19 10:02:07]

8月14日，俄羅斯官員稱正在調查該國最大的涉及加密貨幣的龐氏騙局之一，損失金額可能高達9500萬美元。

聲音 | Pinsent Masons：加密投資等欺詐飆升揭示了英國監管的結構裂縫:據Professional Adviser報道，根據律師事務所Pinsent Masons的說法，受“影子儲蓄市場”和加密貨幣投資相關投訴的影響，金融投資相關欺詐案件數量在2018年增長了74%，這揭示了英國監管體制的“結構裂縫”。 Pinsent Masons表示，近幾個月以來，投訴最多的是與加密貨幣投資欺詐、追討詐騙和股票銷售有關的，許多投資者被ICO的數量激增所困擾。該律所表示，ICO的復雜性和缺乏監管意味著如果散戶投資者在投資前不尋求建議，則可能面臨欺詐風險。[2019/4/30]

8月29日，據中國青年報報道，破獲“神話幣”1.2億元騙局。犯罪團隊誘使受害人通過虛假交易App注入資金炒比特幣、“神話幣”，最后毀滅證據，卷款走人。波及人數達到500人。

動態 | 加密貨幣市場欺詐行為在監管真空中激增:據彭博社消息，學術研究機構SSRN發布了一篇學術論文闡述了加密貨幣市場濫用的程度，論文中表示騙子成功操縱包括比特幣在內的數字資產的價格，這樣他們就可以以更高的價格將自己的資產拋售給毫不知情的交易員。SSRN表示，加密貨幣市場欺詐行為在監管真空中激增，該研究進一步要求對加密貨幣進行更嚴格的監管。[2018/12/19]

但隨著DeFi的興起，欺詐開始蔓延至NFT、GameFi等新興領域，即使是「老兵」也難逃其害。

8月2日，一個名為「cryptopunksbot」的騙子在CryptoPunk的Discord服務器上發布，為NFT投資者提供贏得10個NFT頭像的機會。NFT項目創始人Stazie因接受了虛假報價的海報，而失去了16個CryptoPunk，價值至少100萬美元。隨后欺詐者以149ETH的價格出售了5個CryptoPunk。

國際清算銀行秘書長稱虛擬貨幣是泡沫和欺詐，并威脅到了金融穩定:根據7日華爾街日報和CNBC的報道，國際清算銀行秘書長Agustin Carstens在6日（當地時間）法蘭克福大學（Goethe University Frankfurt）大學的演講中表示如果對虛擬貨幣不進行監管的話，將會導致金融系統危機。他說“比特幣是泡沫和欺詐及環境災難的組合。并且如果監管機構不能預先控制虛擬貨幣，它將滲入到金融制度圈里并嚴重破壞金融穩定。”[2018/2/7]

除此之外，PeckShield「派盾」在追蹤中發現，有欺詐者通過誘導投資者Approve其錢包權限獲取空投，轉走投資者錢包中的虛擬資產。

隨著區塊鏈領域的玩法愈發多樣化，欺詐花招也日新月異、層出不窮，新型虛擬貨幣的監管?具和技術?段亟需普及，投資者在參與項目時需要擦亮眼睛，謹防被騙。

交易所安全危機未間斷

雖然近一年來交易所安全事件的發生率有多下降，但由于交易所聚集大量資金，加上追回被盜資產難度大，一些交易所對安全方面有所松懈，交易平臺一直是黑客們覬覦的對象。一旦交易所遭到攻擊，單筆造成損失十分龐大，

8月19日，日本交易所Liquid的熱錢包遭到攻擊，損失7,400萬美元。

8月29日，香港交易所Bilaxy的熱錢包遭到攻擊，損失2,100萬美元。

從這兩起交易所安全事件來看，安全問題集中在熱錢包的安全上，需引入風控系統，冷熱分離、三方多簽等技術來加強對加密資產的安全保障。

智能合約漏洞減少但波及范圍廣

據PeckShield「派盾」統計，8月智能合約安全事件達到2起。

8月4日，BSV遭到大規模51%攻擊。

8月24日，以太坊舊版本客戶端出現BUG，可能導致以太坊網絡遭遇「雙花攻擊」甚至分叉，該漏洞波及到BSC、HECO等鏈。

隨著開發者基礎的安全攻防意識已初步形成，智能合約上一些簡單且具有連帶威脅的漏洞正逐漸減少，損失金額數目也呈下降趨勢。

DeFi攻擊加速增長

截至2021年8月31日，據DeFiLlame數據顯示，DeFi總鎖倉規模逾1,500億美元，于8月28日創歷史新高，達到1,650億美元，環比增長28.5%。

值得注意的是，得益于GameFi和NFT的大放異彩，BSC自7月下旬開始，其總鎖倉量和日交易量都出現爆炸性增長，但隨著GameFi同質化問題的凸顯，8月呈現出下降的趨勢。

從6月下旬起，基金激勵的吸引力減弱后，Polygon的TVL和日交易量出現腰斬，目前處于穩步波動的狀態。

DeFi上的鎖倉規模愈來愈大，使其成為黑客攻擊的重心。從攻擊目標來看，黑客跟著熱錢跑，盯著活躍性強的公鏈。

縱觀多條公鏈上的安全事件造成損失金額，其中以太坊上損失金額最多，達到5,600萬美元，其次是BSC，損失金額達到1,093萬美元。

其中，8月10日，異構跨鏈協議PolyNetwork遭到攻擊備受矚目，單筆損失達到6.1億美元，成為迄今為止DeFi領域最大的安全事件，最終以黑客歸還所盜資產告一段落。整個過程倒逼整個生態的參與者從安全喚醒階段邁入警覺階段。

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