比特幣再次去中國化：13家機構宣布退出大陸_區塊鏈

原標題：比特幣再次去中國化：火幣、幣核等13家機構宣布退出大陸

9月24日，央行、部等10個部委聯合發布了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。

“9.24通知”特別強調，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。對于相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。

2017年“94”政策以后，國內交易所紛紛宣布出海。不過所謂的出海，就是把公司注冊地和服務器搬到海外。

“9.24通知”的新規，對我國幣圈現狀可謂是相當具有針對性，對幣圈從業者更是提出了“肉身監管”。

所以最新政策出臺后，多家交易所和項目紛紛宣布停止中國大陸新用戶的注冊。其中，BHEX交易所宣布永久關閉平臺服務。火幣今日也放出重磅消息，對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃于2021年年底前完成清退。

《區塊鏈日報》根據公開資料做了一個統計，截至發稿，已有13家機構對外宣布將退出中國大陸市場。

火幣宣布年底前清退大陸用戶

巨鯨“0xe8c1”在GMX上做空以太坊和比特幣，當前浮盈已達1200萬美元:3月11日消息，Lookonchain監測數據顯示，加密巨鯨“0xe8c1”在GMX上做空以太坊和比特幣，當前浮盈已達到1200萬美元。

歷史數據顯示，該巨鯨在四個月前開始在GMX進行交易，總交易量為45筆，其中獲利交易達到27筆，勝率高達60%，已實現盈利超過534萬美元。[2023/3/11 12:56:28]

9月25日，《區塊鏈日報》記者實測發現，火幣APP注冊的國家/地區選擇，已刪除中國大陸地區，目前仍保留中國臺灣與中國香港。注冊時顯示“目前我們不為您的國家/地區提供服務”。但已經注冊了的老用戶，不影響使用。

火幣今日發布公告稱，9月24日停止了中國大陸地區新用戶注冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃于2021年12月31日24:00之前，在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退，具體清退細則將通過公告、郵件、站內信和短信等方式通知用戶。

據火幣方面有關人士向《區塊鏈日報》記者透露，其實火幣團隊中高層大部分已經在海外，這次算名義上退出大陸市場。9月26日，幣安也暫停了中國大陸地區新用戶的注冊，其APP手機注冊的國家/地區選擇，已刪除中國大陸地區，目前仍保留中國臺灣、中國香港和中國澳門。

Seba銀行CEO ：內部估值模型顯示今年比特幣價格在50000美元到75000美元之間:金色財經報道，Seba銀行首席執行官 Guido Buehler 表示，隨著越來越多的機構投資者開始接受世界上最受歡迎的加密貨幣，今年比特幣的價格可能會達到 75,000 美元。Buehler稱，我們的內部估值模型顯示今年比特幣價格在 50,000 美元到 75,000 美元之間。我很有信心我們會看到那個水平。（CNBC）[2022/1/12 8:44:16]

幣安集團相關人士向《區塊鏈日報》記者回應，自2017年起中國用戶就無法訪問幣安網站，目前在中國沒有交易所業務。

該人士進一步表示，幣安非常重視合規義務，并始終堅持無論在哪里運營，都遵守當地監管機構的相關要求。

除了火幣、幣安外，多家交易所和項目也紛紛表態關閉對于中國大陸地區的服務。

鯨平臺智庫專家、重慶工商大學區塊鏈研究中心主任劉昌用向《區塊鏈日報》記者表示，2017年9月4日禁令之后，國內交易所短期關閉后逐漸轉向海外注冊、國內開發運營的模式。

他進一步分析稱，在上半年中國基于碳達峰和碳中和目標，全面禁止了虛擬貨幣挖礦之后，業界普遍意識到虛擬貨幣金融活動將面臨更大的監管力度，所以相關主體已經啟動更加徹底的出海措施，將注冊、開發、運營等全部遷往海外。

美國銀行：不能完全否認薩爾瓦多比特幣戰略的潛在好處:8月2日消息，據國外媒體報道，美國銀行是美國總資產規模最大的金融機構之一。該行認為，薩爾瓦多可能會通過其比特幣戰略獲得很多好處。在一份報告中，銀行分析師表示，薩爾瓦多承認比特幣為法定貨幣的決定可以簡化匯款，促進金融數字化，為消費者提供更多選擇，并向諸多美國公司和數字貨幣礦工開放。

該報告指出，匯款占薩爾瓦多國內生產總值的比例高達24%，但其中相當大的一部分用于支付交易費用，而使用比特幣匯款可能會降低交易成本。

銀行認為，比特幣可以用作跨境轉賬的中介，這樣美元就可以由發送方兌換成比特幣，然后由接收方在國內兌換成美元。（TechWeb）[2021/8/2 1:29:23]

7月22日，《區塊鏈日報》報道北京火幣天下網絡技術有限公司決議解散，擬向公司登記機關申請注銷登記，請債權人自公告之日起45天內向清算組申報債權。據悉，該機構是火幣早年在北京注冊的主體。

6月24日，徐明星同樣擬解散北京樂酷達網絡科技有限公司，樂酷達曾是OKCion在國內的運營主體。

《區塊鏈日報》記者向OKEx交易所采訪如何落實9月24日的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。和幣安的說法一樣，OKEx回應稱，在中國沒有交易所業務。

數據：中心化交易所比特幣流入量大增:Tokenview鏈上數據監測，近一周來中心化交易所比特幣明顯的流入量高于以往。Binance交易所連續6日處于凈流入狀態。與此同時，Huobi交易所和Bitfinex交易所的比特幣連續7日凈流入量總和與以往半個月相較提高3-4倍。昨日，Binance和Bitfinex交易所比特幣均呈凈流入狀態，Huobi和Poloniex也接近凈流入。[2021/6/16 23:41:03]

監管不斷升級

我國新一輪對虛擬貨幣的監管可追溯到今年5月18日。

當時，中國互聯網金融協會、中國銀行(3.050,?-0.02,?-0.65%)業協會、中國支付清算協會三大行業協會發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，要求會員機構不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務，堅決抵制虛擬貨幣相關非法金融活動，不為虛擬貨幣交易提供賬戶和支付結算、宣傳展示等服務，同時提示社會公眾加強風險防范意識，不要參與虛擬貨幣相關交易炒作活動，謹防個人資金受損。

5月21日，國務院金融委會議強調，要堅決防控金融風險。強化平臺企業金融活動監管。打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。

主力大單跟蹤：比特幣在10000美元時遭多個平臺主力拋售:AICoin PRO版K線主力大單顯示：比特幣于今晨突破10000美元，價格到達10000美元時，OKEx、火幣、幣安、Bitstamp以及Coinbase上均有委托賣單成交，聚合委賣量超過2473BTC，最終成交2608BTC。[2020/5/8]

6月21日，人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談工商銀行(4.640,?-0.02,?-0.43%)、農業銀行(2.940,?-0.02,?-0.68%)、建設銀行(5.930,?-0.06,?-1.00%)、郵儲銀行(4.950,?-0.05,?-1.00%)、興業銀行(17.920,?-0.30,?-1.65%)和支付寶網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。

央行指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定，切實履行客戶身份識別義務，不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

時隔3個月后，中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、部、市場監管總局、銀保監會、證監會、外匯局等10個部委聯合發布“924通知”。此次10個部委，更是超過了2017年“94政策”的7個部委，新增加了部、最高檢、最高法三個司法機關。

中聞律師事務所合伙人李亞接受《區塊鏈日報》采訪時表示，9.24通知涉及更高級的部門包括部、最高檢、最高法參與進來，對虛擬貨幣相關行為定義了兩個非法。開展虛擬貨幣兌換、做市、中介、定價、代幣、衍生等相關業務活動為非法金融活動；境外交易所向我國境內居民提供服務，境外交易所的境內工作人員，以及業務合作方非法金融活動。

劉昌用也向《區塊鏈日報》記者分析，央行繼2013年12月5日文件、2017年9月4日文件之后的，第三次針對虛擬貨幣的監管文件，總的趨勢是越來越嚴厲，越來越具體。

“文件對各領域監管的重點和具體方式給出了明確的指導，操作性很強，將會有效打擊國內的虛擬貨幣金融活動。”劉昌用進一步解釋，除了此前已經禁止的交易所、代幣發行、挖礦之外，還將場外交易和網絡服務納入禁止之列，以便徹底切斷國內的虛擬貨幣相關金融活動。

不過，有幣圈資深人士向《區塊鏈日報》記者坦言，虛擬貨幣交易作為全球的一個金融活動，對它監控仍存難點。一方面，場外交易很難被監測；另一方面，監管的升級提高了進入虛擬貨幣的門檻，如果現在虛擬貨幣無法以人民幣出入金，不排除出入金會跟港股美股一樣，大陸居民持有境外銀行卡參與交易。

響應“924通知”的名單

目前，多家交易所、機構、項目紛紛響應和落實“924通知”。《區塊鏈日報》根據公開做了統計，截至發稿，不少于13家公司對外宣布限制大陸用戶。

9月24日，以太坊礦池星火礦池宣布，為配合中國最新的行業監管政策，星火礦池決定不再對中國大陸境內用戶提供礦池服務。中國大陸服務具體關停方案將于近期公告說明。

9月24日顯卡礦機管理軟件NBMINER宣布，不再對中國大陸用戶提供技術支持服務并解散QQ群。

9月24日，BiONE宣布將于2021年9月29日24:00(UTC+8)進行永久停機維護，用戶務必于2021年9月29日前將持有幣種提至其他交易所或錢包，逾期未提幣造成無法提幣平臺概不負責。

9月24日，富途牛牛App顯示，應香港證監會監管要求，以下代碼：GBTC、EHTE、ETCG、GDLC、OBTC、LTCN、BCHG將于2021年10月1日起，禁止新開倉交易，原有持倉平倉不受影響。

9月25日，TokenPocket表示，將對中國內陸用戶終止相關部分功能服務、終止對可能涉及交易相關的及不符合《通知》等規范性文件或法律、法規規定的第三方DApp等的服務，保留錢包的基礎服務功能。

9月25日，BHEX公告，為響應全球各地監管要求，符合各地加密貨幣法律法規的營運要求，BHEX全球站即日起永久關閉平臺服務。2021年10月23日平臺關閉，平臺關閉后，所有人無法再登錄平臺網站和App。

9月26日，LoopringTechnologyLimited決定停止為中國用戶提供所有與虛擬貨幣交易相關的產品和服務。具體包括：不再支持中國用戶下單交易；不再支持中國用戶通過路印錢包使用與交易相關的第三方應用。依托于路印的zkRollup擴容技術，用戶依然可以隨時提現。我們會在以上措施落地實施后第一時間發布新的公告。

9月26日，幣安暫停了中國大陸地區新用戶的注冊。

9月26日，ZKSWAP決定停止為中國IP用戶提供所有與虛擬貨幣交易及其相關產品和服務。具體包括：不再支持中國IP用戶訪問網站和App，不再支持中國IP用戶進行Swap等產品服務。

9月26日，HyperDAO基金會宣布，將不再在中國的社交媒體上交流討論和虛擬貨幣相關的話題，停止并退出所有中國大陸的業務。

9月26日，火幣發布公告稱，9月24日停止了中國大陸地區新用戶注冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃于2021年12月31日24:00之前，在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退，具體清退細則將通過公告、郵件、站內信和短信等方式通知用戶。

9月26日，QKL123網站停止中國大陸用戶服務。

9月26日消息，AEX安銀交易所稱，注意到中國大陸監管機構發布的最新行業監管政策，將于近期關閉中國大陸地區的注冊和訪問權限，其余國家用戶不受影響。但AEX并未公布限制中國用戶的具體時間。

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