虛擬資產成黑客洗錢途徑 G7呼吁更多國家實施虛擬資產保障措施_加密貨幣

近日七國集團（G7）周二發布了有關全球勒索軟件攻擊激增的警告，稱這種黑客技術對全球主要經濟體的關鍵基礎設施構成威脅。

加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國的官員表示，對學校，醫院和公司的勒索軟件攻擊“在過去兩年中加劇了”，并在冠狀病大流行期間構成了特別的威脅。聲明還指出，七國集團成員國將共享與此類威脅有關的信息，包括金融信、網絡戰術和程序等，以指導采取協調一致的行動。

烏克蘭議會通過虛擬資產法案，加密貨幣等虛擬資產在該國合法化:9月8日消息，烏克蘭最高拉達（烏克蘭議會）通過了虛擬資產法案，加密貨幣等虛擬資產在該國正式合法化。虛擬資產法案對虛擬資產的定義包括了比特幣等加密貨幣，也包含了代幣化的資產。法案規定虛擬資產在該國不得作為支付手段，但公民可以合法地持有以及交易。加密領域的公司若在在烏克蘭運營需要獲得許可證。（Nachasi）[2021/9/9 23:10:54]

聲明警告稱：“犯罪分子經常要求以虛擬資產支付贖金的事實尤其令人擔憂。”G7領導人表示，“虛擬資產”是黑客洗錢的途徑。

韓國FSC通知27家境外虛擬資產運營商在9月24日前申報:韓國金融服務委員會（FSC）發布公告稱，已經通知27家為韓國用戶提供服務的境外虛擬資產運營商在9月24日之前向金融服務委員會下屬的金融情報部門（FIU）申報，這些運營商以金融信息分析機構為名義為韓國人開展業務。FSC將要求未在9月24日之前申報的境外虛擬資產運營商停止為韓國人提供服務，若不遵守該規則，將根據《特金法》進行處罰，可能會處以5年以下監禁或5000萬韓元（約合4.35萬美元）罰款。此外，FSC還計劃采取如封鎖訪問特定網站的措施，以及與境外金融機構和國際刑事司法機構合作，來懲處非法經營者。[2021/7/22 1:09:36]

該聲明呼吁更多國家實施金融行動特別工作組的虛擬資產保障措施，并稱贊了其信息共享“轉移規則”（Travel Rule）。

獨家 | 香港區塊鏈協會創始人：細則方面同時具備了對虛擬資產交易方面的技術監管、風險控制和傳統金融行業的監管條例:香港區塊鏈協會創始人暨聯合會長、東方億泰資本合伙管理人梁捷揚先生向金色財經表達了其對香港證監會剛剛發布的《有關虛擬資產期貨合約的警告》和《立場書：監管虛擬資產交易平臺》的看法，他表示：細則方面基本上同時具備了對虛擬資產交易方面的技術監管、風險控制和傳統金融行業的監管條例。基本上是按照兩個主線：一方面留出了空間，允許具有證券性質的通證在香港受監管的平臺上進行交易；另一方面，有以相對嚴苛的監管條例限制了產業的進入，并且也進一步更嚴格的規范了業者的服務范圍，僅限于專業投資人士。

相關監管條例毫無疑義是仿照了美國SEC。首先是要求相關交易服務只提供給專業投資人，這一點大幅的限制了證券通證在交易平臺上的發售對象，也會大幅的限制未來相關產品的交易的流動性，這是一個過于保守的這種態度。但是，香港證監會在對未來的展望當中也提到了，如果產業得到發展，并且相關的法律得到修正，他們也會進入。

證監會在自己的立場意見書最后也提到，未來不排除在相關法律得到修改，產業進一步發展之后，也會修改所定下的一些相關的法規。[2019/11/6]

Travel Rule是美國監管機構在1996年提出的標準，要求金融機構在轉賬金額超過3,000美元時，必須將收受雙方的資訊通知給同業，以識別交易雙方的身份；不過，這并不能一下子就適用在加密貨幣領域上，因為在這圈子內部的用戶資訊多半都是匿名的。

而在2019年5月，國際政府間反洗錢金融行動特別工作組（FATF）向成員國發出指引要求數字貨幣交易所執行類似與銀行業的KYC數據遷徙規運行規則（TravelRule）。即數字貨幣交易所在相互轉賬時也必須相互通報客戶信息，該項規定10月將在日本生效，隨后在亞太區生效，明年將在歐美生效。（本文部分信息綜合自coindesk）

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