又一知名虛擬貨幣企業高管被捕 定性傳銷_加密貨幣

11月6日，徐州局官網發文《徐州“2021漢風3號”嚴打整治統一行動，48小時破獲案件288起》引發關注，文中提及“豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯盟網絡傳銷犯罪團伙成員31人，查獲以太坊、泰達幣、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。”

《華夏時報》記者第一時間聯系星際聯盟董事長房俊，截至發文并未收到回復。相關人士向記者透露，抓捕發生在11月4日，是上海市閔行區協助豐縣局抓捕。

定性傳銷

據徐州局官網消息，此次行動是為鞏固深化前期“漢風行動”成果，嚴厲打擊整治秋冬季突出違法犯罪和治安問題，于11月2日20時至11月4日20時，徐州全市機關組織開展了代號為“2021漢風3號”的嚴打整治集中統一行動。

ARK基金創始人：比特幣是1600年代以來又一個新的資產類別:ARK基金創始人Cathiewood最近在MSCI主辦、CFAInstitute和萬得3C協辦的直播中表示，在互聯網發展的早期階段，很少有人想到它會和商業聯系在一起，因為早期的互聯網主要是為情報部門、國防部門和學術界服務的，直到1991年之前，大眾還不允許被使用互聯網。所以最初的互聯網理所當然的不存在支付系統，我們認為區塊鏈技術就是互聯網內生的支付平臺，而比特幣就是所有加密貨幣中的儲備貨幣，我們認為區塊鏈技術大部分的價值會在向少數幾種加密貨幣匯聚。至于以區塊鏈技術為核心的去中心化的金融幾乎已經發展出一個平行的金融服務生態系統，包括投資、租賃、衍生品，幾乎包含傳統金融服務的方方面面。區塊鏈技術還處于發展的初期，它風險很大，但我們相信對其生態系統的管控治理已經得到很大程度的改善，因為疫情之后加密資產的崩潰，以及很多投資者破產，使得對區塊鏈的管控更加完善。我們也看到越來越多的機構投資者開始投資比特幣，我們也知道比特幣的總體供應只有2100萬枚，而現在已經到了1900萬，所以它具備稀缺性的特征，使之可以被看成是數字黃金。我們認為機構投資者的介入是一劑強心劑，而且比特幣的價格跟其他加密資產并沒有什么相關性。因此，我們相信，比特幣是1600年代以來，我們發現的又一個新的資產類別。過去六個月，最讓我們驚訝的就是像特斯拉這樣的公司開始買入比特幣以分散持有現金的風險，這有可能是因為這些公司想在非洲拓展業務，而這些地區由于本國貨幣幣值不穩定，很難進行交易。[2021/3/26 19:19:28]

記者注意到，在11月5日，星際聯盟發布的一則公告顯示，“近日我司接江蘇省徐州市局通知，協助其調查一起案件。由于該案件的嫌疑人向我司采購所支付的資金疑似非法所得。所以應要求，我方已暫時將相關技術賬號和權限交由，待其完成調查后將恢復正常”。

動態 | 騰訊Q2財報：受5G、人工智能和區塊鏈技術成熟等利好因素，金融科技將迎來又一戰略機遇期:騰訊發布Q2財報，在第二季度中，騰訊在金融科技方面動作頻頻。6月19日，騰訊發布了兩項重要人事任命，正式敲定了香港虛擬銀行董事長和金融科技板塊的兩位新負責人——賴智明和林海峰。據騰訊方面表示，受5G、人工智能和區塊鏈技術成熟、粵港澳大灣區規劃出臺等眾多利好因素帶動，金融科技2019年迎來發展的又一戰略機遇期，新任負責人將帶領騰訊金融科技擁抱新機遇。[2019/8/15]

11月6日，在發公告前，星際聯盟還發公告稱：“媒體過度解讀星際聯盟配合徐州調查相關案件的情況，已與部分媒體溝通并澄清相關事實。”

11月6日，徐州局就已發消息將星際聯盟的活動定為網絡傳銷犯罪活動，豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯盟網絡傳銷犯罪團伙成員31人，查獲以太坊、泰達幣、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。

聲音 | 末日博士：Bitfinex很可能通過新的Tether發行又一次操縱了比特幣:末日博士Nouriel Roubini剛剛發推，轉發了一條抨擊比特幣泡沫的推文和文章，并稱，這篇重要的文章顯示，隱藏在最新的比特幣泡沫背后的可能是什么。“最有可能的是BitFinex通過新的Tether發行又一次操縱了比特幣的拉升。”[2019/5/12]

“星際聯盟的公告或希望穩住其投資者，沒想到11月6日就發布公告了。他們辦公室目前已經關了，貼著一張‘公司員工在家辦公，如有事情請撥打客服電話’的紙條。”其投資者劉先生向記者表示。

記者撥打星際聯盟官網公示的電話，但是多次撥打均未接通。記者隨后收到“感謝致電分布式存儲星際聯盟，公司地址：上海市閔行區漕寶路3299號T6棟3樓、7樓”短信消息。

中國信息通信研究院云計算與大數據研究所所長：區塊鏈是互聯網又一塊大點的“補丁”:2018區塊鏈技術及應用峰會召開，中國信息通信研究院云計算與大數據研究所所長何寶宏在會上說，區塊鏈是互聯網又一塊大點的“補丁”，單個賬本將演化成多個賬本，一個會計將演化為多個會計，讀寫改刪將演化為讀寫，外部激勵將演化為自激勵。[2018/3/30]

記者在星際聯盟網站咨詢其客服，也收到“當前沒有客服在線”的提醒。

據一些投資者爆料，一些未被抓捕的星際聯盟工作人員在其社交群中還宣傳“團結一致！統一對外！不被誘導！實事求是！大家自己的糧食辛辛苦苦經營出來的，總不能被莫須有的帽子拿走！”

據其官網信息稱，星際聯盟總部位于上海市閔行區新龍路331弄T6棟301室與上海市閔行區新龍路500弄T2棟10樓，其在全球有多個辦公地點，在全球范圍擁有超過200家IDC數據中心資源。

加密貨幣將成為離婚夫婦又一個需要解決的財產分割問題:目前仍有許多理由讓各國政府不得不對加密貨幣采取監管措施，當中可能會涉及到洗錢、利用加密貨幣逃稅等非法活動。現在又多了一個理由：離婚夫婦的財產分割。據悉 ，英國律師事務所Royds Withy King披露，眼下他們至少已經為不下三對離婚夫婦提供關于加密貨幣的咨詢服務。其中一對離婚夫婦的案子因為其貨幣的高價值性–等同于60萬英鎊（折合人民幣約為533萬）尤為突出。[2018/2/15]

投資者損失難以挽回

從星際聯盟的經營模式方式看，假設投資2臺96T礦機自行封裝，前期投入1032FIL，總投入1919.6FIL，回本周期為152天，挖礦三年將獲得10573.82FIL。記者了解到，截至發文虛擬貨幣FIL價格為62美元。Fil分布式存儲項目的投資一般來說涉及到出售設備、封裝產幣等經營活動。

星際聯盟為何會被定位傳銷？北京德恒律師事務所顧問、律師劉揚向本報記者分析：“星際聯盟主要是從事FIL挖礦業務的，FIL挖礦模式具有較為明顯的持幣生息、借新還舊的本質特征。首先，FIL挖礦需要質押FIL代幣，也即如果投資人向參與挖礦，除了購買礦機、算力以外，還需要購買FIL代幣質押到項目方節點上。其次，質押的FIL幣需要540天的鎖倉期，這個鎖倉期是比較長的，到期之后，挖礦獲取的FIL并非一次釋放，而是在跨度較長的時間段內分階段釋放。最后，FIL礦機的銷售模式是其最大的問題，除了挖礦獲取代幣以外，礦機銷售商往往以拉人頭發展下線為考核依據，采取團隊計酬模式，借助微信群和電報群等所謂的社區快速傳播，吸引大量沒有任何虛擬貨幣投資經驗的人入場參與。”

在我國最高人民法院、最高人民檢察院、部聯合發布的《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中如何定性傳銷？劉揚指出，以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。

劉揚進一步分析，包括FIL項目方、礦機經銷商、投資人在內的絕大多數人認為，FIL挖礦并不是把投資人質押的幣作為利潤分階段返還給投資人，投資人的收益來源于新產生的FIL代幣，而質押的FIL代幣僅僅是起到“保證金”的作用，這種模式不屬于“借新還舊”。從本質來講，FIL代幣的價值基礎是投資人投入的全部資金，FIL代幣的增發必然會導致單幣價值下降，為了維持FIL代幣單幣價格，只能不斷吸引投資人進場，把資金盤做大，同時利用所謂的鎖倉機制，延遲暴雷周期。

從這個角度看，星際聯盟的傳銷行為就十分明顯了。

今年以來，我國持續嚴厲打擊虛擬貨幣挖礦與交易等行為。9月24日，中國人民銀行、部等十部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》提到多個相關行為定性為違法犯罪行為。

《通知》指出，一旦發現虛擬貨幣相關非法金融活動問題線索后，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構等相關部門依法及時調查認定、妥善處置，并嚴肅追究有關法人、非法人組織和自然人的法律責任；涉及犯罪的，移送司法機關依法查處。各部門、各地區將始終保持高壓態勢，動態監測、及時處置相關風險，堅決遏制虛擬貨幣交易炒作風氣，嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動和違法犯罪活動。

此前，浙江、江蘇剛剛查處上千個虛擬貨幣挖礦IP以及幾十家涉嫌利用公共資源從事挖礦的單位，查處了一批違紀人員，并對違規所得進行了追繳。

目前來看，無論是虛擬貨幣挖礦中傳統的礦機挖礦還是分布式存儲挖礦，還是虛擬貨幣交易，均成為我國嚴打對象，投資者投資須理性。

星際聯盟經營活動被定性傳銷犯罪后，投資者損失將難以挽回。劉揚向記者分析：“在組織領導傳銷活動案中，投資人并不是刑法意義上的被害人，而是集資參與人，同時，根據最新頒布的《防范和處置非法集資條例》第二十五條規定，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。因此，在相關案例中，相關違法所得通常都會依法追繳、上繳國庫。”

此外，《通知》強調，任何投資虛擬貨幣及相關衍生品的人，由此引發的損失自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。

Tags：FIL比特幣區塊鏈加密貨幣YFILD納世幣值錢還是比特幣值錢數字人民幣與區塊鏈加密貨幣軟件

火必