肖颯：為什么近來幣圈刑案多？_虛擬幣

最近，我們關注了不少幣圈的事件，也接待了不少來自海內外的咨詢，似乎大家對于近期幣圈刑事案件增多有些不解。針對這種情況，結合最新常用罪名，今天颯姐跟大家梳理一下原因，一家之言僅供參考。

1.近期，全國范圍正進行關于銀行卡反洗錢的集中治理。

由于比特幣的匿名性，很多犯罪案件采用比特幣作為結算工具。獲取比特幣或以太幣等，在各大交易所售賣，最終可能一些持幣人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持幣人將幣變現，有可能會發現銀行卡凍結。遇到這樣情況的持幣人，不要慌張，解決辦法：

聲音 | 肖颯：區塊鏈整頓行動已開啟，地方中小型涉幣交易所將是重點:金色財經報道，中國銀行法學研究會理事肖颯在接受采訪時表示：“據我們了解，監管部門從未停止過組織學習區塊鏈相關技術原理和應用的培訓。區塊鏈技術探討會和幣圈涉案研討會上，也時有監管部門的研究人員等現身分享。而司法實踐中，我們也先后處理過多起涉幣刑案、涉交易所刑案等的咨詢。能夠看到，區塊鏈技術正規軍‘出山’，‘剿匪’行動已先行。結合我2014年辦理的廣東省首例比特幣詐騙案件至今，幣圈鏈圈涉嫌刑事犯罪的主要罪名有：詐騙罪、集資詐騙罪、非法經營罪、侵入他人計算機信息系統罪等。地方上中小型合規性較差的涉幣交易所或成為‘首選’打擊對象。”[2019/12/19]

靜等三天，自動解封的情況占半數以上；

聲音 | 肖颯：穩定幣真的想‘穩定’必然要接受嚴格的監管來去除其本身內在的風險:2019年10月17-18日，中國人民銀行行長易綱、副行長陳雨露出席了在美國華盛頓舉行的二十國集團（G20）財政和央行部長級和副手級會議。會議一致同意發布G20關于穩定幣的聲明。今日，關于穩定幣的政策和風險中國銀行法學研究會理事肖颯在接受采訪時表示，穩定幣的政策和監管風險總的來說就是來源于兩個方面：一個是穩定幣作為去中心化的數字貨幣其本身具有的詐騙、洗錢等潛在的風險，另一個就是越來越嚴的監管。這兩方面是穩定幣問題的一體兩面，若是穩定幣真的想‘穩定’，那么必然要接受嚴格的監管來去除其本身內在的風險。”[2019/10/19]

可持本人身份證到銀行詢問凍結的辦案機關具體信息；

聲音 | 肖颯：證券型通證在我國可能涉嫌非法經營罪:中國銀行法學研究會理事肖颯近日表示，證券型通證在不同的法律環境下，折射的意義不同。在美國法律下，證券型通證是證券的一種。在我國法律下，如果代幣有證券性質，結合2017年9月的ICO禁令，在我國可能會被認定為擅自發行股票、公司、企業債券罪。但是由于我國《證券法》對于證券、債券的定義過于狹窄，不能直接簡單套用，而是使用刑法第225條的非法經營罪作為兜底條款。

此外，實用型通證被各國普遍接受。我國在2013年認定比特幣為特定虛擬商品，實用型通證具有類似的法律性質。[2018/7/28]

問到辦案機關后，撥打辦案機關所在地110，記得加區號，詢問辦案人員聯系方式；

根據要求，撰寫書面解釋呈交辦案民警或攜帶相關證據到辦案地據理力爭。

2.幣圈騷操作較多，積累的問題從量變到質變。

受到金融科技監管趨嚴大環境影響，幣圈金融操作也被關注，甚至被當做監管機關的研究熱點。關于比特幣、以太坊方面的學術研討和業務研討增多，逐漸形成共識，對于涉幣金融行為的看法，從“違法行為”升級為“犯罪行為”。

同時，廣大基層民警也在學習相應知識，颯姐就接到過一位經偵朋友的來電，稱自家單位購買了颯姐寫的《ICO黑洞》供大家學習。

3.由邊緣案件引發，順藤摸瓜。

近期幣圈案件還呈現一個特點：多為其他案件牽涉出來，而非直接發案。2014年至2019年的涉幣刑案，以直接發案為主，多為虛擬幣歸零、代投大哥私吞幣為發案點，罪名以“刑法第266條詐騙罪”、“第192條集資詐騙罪”為主，后期，散見一些“刑法第224條之一組織領導傳銷罪”。

但如今的罪名，多是關聯人、上下游出現問題，被或檢方偵查，后來順騰摸瓜，先將相關人員定位為證人，到辦案單位配合調查。在配合調查的過程中，挖掘信息，發現其他犯罪線索，從開始的證人詢問，過渡到對犯罪嫌疑人訊問。

4.幣圈人士的影響力和身家，也是動力之一。

多次嘗試，為保證本文順利發出，不展開贅述。

寫在最后

今年的經濟下行壓力增大，大家的日子都不好過。幣圈老友切勿依仗自己有海外國籍或綠卡就枉顧中國法律。從某種意義上講，我們的刑法管轄權還是很給力的，行為地、結果地、被害人所在地，甚至經營地、網絡經過地都是管轄權的連接點。

僥幸，意義不大。建議還是了解清楚自家的具體情況，針對法律瑕疵亡羊補牢，然后就是蟄伏，切勿高調。

好了，今天聊到這里，咱們明天見！

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