虛擬貨幣交易所全面清退在即 小心這幾類騙局已致用戶損失千萬_UPB

年底將至，虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作也進入倒計時。

然而就在這期間，借著虛擬貨幣交易平臺清退的詐騙活動也在不斷上演！今天“防騙鏈安說”將給大家分享一些借機虛擬貨幣交易所清退實施詐騙的常見手段，希望大家可別再稀里糊涂的跳進詐騙陷阱了。

冒充虛擬貨幣交易平臺客服/工作人員詐騙

“你好，我是xxx交易所的客服/工作人員，您是xxx嗎？我們交易平臺正在清退大陸賬戶，需要您配合我們操作，否則可能導致賬戶被封，并造成資產損失……”

此前，已有非常多的虛擬貨幣投資者遭遇了冒充虛擬貨幣交易平臺客服或工作人員，以交易所清退大陸賬戶或聲稱賬戶異常操作等名義的詐騙，常見的詐騙套路有：

普華永道報告：列支敦士登虛擬貨幣稅收指數排名第一:10月3日消息，普華永道發布各國關于虛擬貨幣稅收的報告。報告指出，列支敦士登、馬耳他和澳大利亞分別位列虛擬貨幣稅收指數排名前三位。該指數主要基于各國是否為20種不同的虛擬貨幣項目提供了稅收指導，指導內容質量不考慮在內。總體而言，報告考慮的各國是如何將現有稅法應用于數字資產，而不是引入針對數字資產（包括虛擬貨幣）特征的新法規。此外，稅收指導內容方面，一半以上的地區為虛擬貨幣交易和虛擬貨幣采礦收入設定了資本收益。虛擬貨幣定位方面，多數國家認為它是“財產或無形財產”、“其他”或“無明確規定”。具體征稅時間，各國最常見的做法是對“虛擬貨幣和法幣兌換”征稅，其次是“虛擬貨幣之間兌換”。其中，法國在“虛擬貨幣之間兌換”方面超出正常氛圍。最后，報告指出，多數國家地區尚未決定ICO的稅收政策。（CoinPost）[2020/10/3]

以清退大陸賬戶，升級為海外賬戶實施詐騙。

動態 | 人民日報統計的傳銷組織名單中多個運作模式為虛擬貨幣:俠客島 （人民日報海外版旗下新媒體品牌欄目）微信公眾號今日發表題為《解局“權”軍覆沒，“束”手就擒》的文章稱，傳銷的“馬甲”五花八門，其中第二“主流”的是金融傳銷，即通過承諾高收益來引誘投資。從島友留言粗略整理，此類傳銷常見名目如“××金融投資”、“××理財”、“××社區”，具體案例包括快鹿集團、開鑫牧場、克拉幣，以及穩居吐槽第一位的MBI理財，該組織以100——5000美金的不等金額作為入門費用，區塊鏈、實體店消費花樣頻生，正如有位仁兄說，“也許每家都有一位被MBI邀去馬來西亞從此一發不可收拾的親人”。文末附人民日報最新統計的102個傳銷組織名單，其中有多個組織的運作模式為虛擬貨幣。[2019/1/8]

誘導用戶點擊釣魚鏈接，一旦用戶進入釣魚網站并根據提示填寫了個人身份信息、交易所賬戶登錄信息等，就容易被犯罪分子盜取賬號，從而轉移資產。

韓國Upbit交易所上線123種虛擬貨幣 卻只有30種錢包:2月18日消息，韓國Upbit交易所上線虛擬貨幣總數為123種，但Upbit交易所沒有為所有的虛擬貨幣提供錢包服務，所以這其中只有24%的虛擬貨幣恢復了可以用韓幣來投資虛擬貨幣進行交易。一種錢包可以保管一種虛擬貨幣，每一種虛擬貨幣都有其相應的錢包進行存管。[2018/2/19]

以清退大陸賬戶，不再為大陸客戶服務，需提幣到“安全賬戶”，不然有封號損失資產的風險為由實施詐騙。

利用用戶恐慌心理，誘導用戶提幣到提供的“安全賬戶”，或者誘導用戶下載指定的APP進行提幣。而這些所謂的“安全賬戶”、“指定地址”、“海外賬戶地址”極大可能是虛假錢包地址。

日本區塊鏈推進協會代表理事：Coincheck的黑客事件并不能說明虛擬貨幣的技術有問題:日本區塊鏈推進協會代表理事平野洋一郎：Coincheck的黑客事件并不能說明虛擬貨幣的技術有問題，技術的價值是不變的。目前吸引公眾眼球的是虛擬貨幣的“存儲價值”，但是由于其價格波動劇烈，難以為企業所使用。正是如此，我們想要創造沒有存儲價值的虛擬貨幣，來使虛擬貨幣原本的價值健全化，并且普及。[2018/2/12]

以賬戶操作異常，有盜幣風險實施詐騙。

能很準確的說出你賬戶的操作記錄，并告知你，平臺發現你的賬戶操作異常，有被盜幣的風險，需要登陸相關鏈接進行實名認證和密碼更改操作。一旦你登錄鏈接進行了相關信息填寫，那么就真可能被盜號然后又盜幣了。

以賬戶涉嫌洗錢，需要解凍賬戶為由實施詐騙。

慣用話術是你的某筆交易涉嫌洗黑錢，一聽“洗黑錢”的你，馬不停蹄和配合提供個人身份信息、賬戶信息、驗證碼等；或者聽從指導下載視頻通話軟件，開啟屏幕共享……一步步的淪陷到騙子盜號，轉移資產的圈套中。

在這類騙局中要注意以下幾點：

騙子會首先獲取用戶信任，讓其放松警惕。通常采用的方法是，準確說出用戶的身份信息、交易信息，仿造交易平臺工作證等；

騙子會讓用戶產生恐慌心理。常用方法就是告知用戶賬戶無法使用、洗黑錢、賬戶異常、賬號受限、賬號被封、有訂單需核查、解凍賬戶等；

騙子會想方設法盜取用戶賬號，轉移資產。常用方法是，誘導用戶點擊通過短信、郵件等方式發送的釣魚鏈接；誘導用戶提供個人身份信息、賬戶密碼信息等；

騙子會誘導用戶提幣、賣幣。提供所謂的“安全賬戶”地址；誘導用戶下載指定加密貨幣錢包；宣傳可以提供“安全出金渠道”等；

騙子會誘導用戶轉賬。常見話術就是，需要轉賬進行“流水對沖”，過后會返回原有賬號；

騙子來電多為不規則00或+852的香港電話。謹記官方客服/工作人員、執法機關不會給用戶致電。

加密貨幣錢包詐騙

交易所被清退，幣存在哪里呢？錢包呀！這也給騙子利用加密貨幣錢包實施詐騙提供了可趁之機。常見加密貨幣錢包詐騙套路有以下幾種：仿冒熱門加密貨幣錢包

這種套路極難分辨，官網地址、官網頁面、下載鏈接、社群等都幾乎一模一樣，用戶若不仔細核查和鑒別就很容易中招。如果下載安裝了這些仿冒錢包，用戶的虛擬資產也就危矣！

提供所謂的“提幣安全賬戶”

告知用戶可以提供“安全的提幣錢包”，或者讓用戶下載指定的加密貨幣錢包，讓用戶將虛擬貨幣轉入這個指定的錢包，這個錢包其實就是一個虛假的釣魚錢包，只要幣轉出去了，可就別想再拿回來了。有人就因此被騙了幾百萬U。

錢包空投詐騙

一些假錢包虛擬貨幣交易平臺清退之際冒了出來，并以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平臺上的虛擬資產轉移至該假錢包。

黑心山寨交易所詐騙

除了加密貨幣錢包，未暫停服務中國大陸用戶的交易所，也成為了部分用戶轉移、存放虛擬資產的備選。而這時各種黑心山寨交易所，借清退的名義套路、欺騙用戶。例如：

1、用戶提幣需要先交保證金，并各種限制用戶出金；

2、承諾用戶聯系辦理清退手續，卻暫停任何提幣和收益發放；

3、平臺維護升級，導致用戶無法登錄平臺，資產無法提取；

4、瘋狂上線空氣幣、利用合約割韭菜；

5、本身就是高危易跑路平臺，忽悠用戶入金其平臺，達到坑騙資產的目的。

寫在最后

利用虛擬貨幣交易所清退的詐騙活動，已經讓不少投資者損失慘重，個別用戶損失資產超千萬，為了避免資產損失，用戶一定要多關注相關交易平臺的官方信息，任何時候都要保持冷靜思考和理性甄別，注意防范。

最后一定要切記：不輕信；不轉賬；不提供任何賬號、驗證碼及個人信息；不點擊任何來源不明的鏈接，守護好自己的錢袋子和資產安全。

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