NFT的隱蔽騙局：一小撮人牟取暴利_BAB

NFT在2021年實現了突破式發展。但顯然，騙子也在該領域大發橫財。

區塊鏈數據平臺Chainalysis發布報告稱，2021年全年，110名NFT交易者通過“清洗交易”，人為地抬高NFT的價格，總共從買家處牟取了890萬美元的利益，而買家們則全然不覺。

多鏈DEX ApeSwap已開放面向BAB持有者的NFT鑄造:9月13日消息，多鏈DEX ApeSwap已開放面向BNB Chain靈魂綁定Token BAB持有者的NFT鑄造。BAB持有者可在指定頁面鑄造一個聯名NFT。該聯名NFT持有者可在10月1日至31日參加每日抽獎以贏取該項目的特定NFT。[2022/9/13 13:26:21]

當NFT持有者在自己的兩個數字錢包之間進行NFT交易時，所交易的NFT價格會提高。這種在同一個人的不同數字錢包之間進行NFT提價交易的行為，就叫做清洗交易。其本質是將自己持有的NFT以比常規市場價更高的價格“出售”給自己。然后這些持有者就可以再將這些漲了價的NFT以虛高的價格賣給他人。雖然此種騙局在NFT領域剛出現不久，但總地來說，類似的騙局在金融圈并不是什么新鮮事。早在1936年，美國就已頒布法律禁止這種做法。

數據：NFT市場OpenSea日均交易額已跌至800萬美元下方，創歷史新低:8月19日消息，據NFTea Cafe創始人@EC NFTea在社交媒體披露，按照Dune Analytics數據顯示，OpenSea日均交易額已降至歷史新低，此前該指標一直在1500-2000萬美元之間徘徊，但現在已經跌至800萬美元下方。此外，NFT市場數據和排名分析平臺Flips數據顯示，過去7天排名前10的頭部NFT項目地板價也都出現了較大幅度的下跌，而谷歌趨勢數據則表明當前正處于對NFT不感興趣的時期，整體情緒非常悲觀。@EC NFTea認為出現這種情況與通貨膨脹和加息等宏觀經濟措施有關，在目前的情況下，人們被迫感到非常悲觀，所有風險資產和投機資產都是最先被清算的資產，因此NFT地板價會出現暴跌。[2022/8/19 12:35:12]

那么，為什么NFT領域會出現這種騙局呢？

NFT市場聚合平臺Gem支持根據購買數量或ETH預算批量購買NFT:2月18日消息，NFT 市場聚合平臺 Gem 新增掃貨模式，支持根據購買數量或 ETH 預算批量購買NFT ，還可使用「立即購買」按鈕跳過整個付款流程立即用 ETH 結賬。[2022/2/18 10:00:54]

報告稱，因為NFT行業缺乏監管，而且許多交易所只要求鏈接到買家和賣家的加密貨幣錢包(而無需驗明身份)。

但并不是所有進行清洗交易的人都能獲利。該報告稱，除了以上提到的110名交易者累計賺取了數百萬美元以外，另外的152名交易者，從這一騙局中獲得的利潤甚至不足以支付“油費”，即將NFT從一個錢包轉移到另一個錢包，加密貨幣交易平臺所收取的手續費。事實上，這152個賬戶共損失約41.6萬美元。簡而言之，只有少數幾個持幣大戶通過清洗交易獲得了可觀的利潤。

但清洗交易的筆數龐大，表明NFT市場目前應對非法行為的能力還遠遠不足。報告稱，僅一名用戶就執行了830次清洗交易，而且這還可能是低估了的數字。該報告稱，監管機構和NFT交易平臺都還沒有采取任何針對清洗交易的打擊措施，因此其仍然是NFT市場的一個“值得關注的領域”。NFT市場2021年的交易總額超過440億美元，出現了顯著增長。

作者：MarcoQuiroz-Gutierrez

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