加密貨幣使得俄羅斯更容易規避制裁_比特幣

近日，據美國媒體報道，一些區塊鏈專家表示，西方對俄羅斯實施的金融制裁措施變得越來越容易被規避，部分原因是俄羅斯正大量采用加密貨幣。

據美國有線電視新聞網2月24日報道，隨著烏克蘭局勢的惡化，美國及其盟友正對俄羅斯的銀行和“國內寡頭”實施愈發嚴厲的金融制裁。但部分專家表示，俄羅斯比以前更容易規避這些制裁措施了，而一個重要原因是他們正越來越多地使用加密貨幣進行交易，以保護自己的資產。

據報道，美國和歐盟的制裁措施嚴重依賴銀行來執行，如果受制裁的企業或個人進行以美元或歐元等傳統貨幣計價的交易，銀行有責任標記并阻止這些交易。但加密貨幣的交易記錄被保存在區塊鏈的分布式賬本上，其運作幾乎完全處于標準的全球銀行業務范圍之外。

數據：全球擁有超4.2億加密貨幣用戶，其中2.6億在亞洲:6月21日消息，Triple數據顯示，截至2023年，估計全球加密貨幣擁有率平均為4.2%，全球擁有超過4.2億加密貨幣用戶，其中大部分在亞洲（2.6億），其次是北美（5400萬）、非洲（3800萬）以及南美（3300萬）。[2023/6/21 21:51:33]

“如果俄羅斯人決定不再使用除加密貨幣以外的任何貨幣，他們可以有效地避免幾乎所有的制裁。我確信他們已經在這么做了。”反洗錢合規專家德爾斯頓表示。

美聯儲、OCC及FDIC考慮為加密貨幣監管成立小組:金色財經報道，美國貨幣監理署（OCC）、美聯儲（Federal Reserve）和聯邦存款保險公司（FDIC）正在考慮為了加密貨幣監管成立一個“跨部門沖刺小組”。OCC代理署長Michael Hsu周三表示，他與美聯儲理事會副主席Randal Quarles和FDIC主席Jelena McWilliams一直在就有關銀行業加密貨幣監管的“跨部門沖刺小組”進行討論。他們已經在“共同努力”以創建統一框架和一組加密貨幣定義。[2021/5/20 22:22:52]

對此，美國財政部官員也在一份報告中警告稱，加密貨幣允許不良行為者在傳統金融體系之外持有和轉移資金，因而可能會“損害美國的制裁能力”。“我們注意到，如果不加以控制，這些加密資產和支付系統可能會損害我們制裁的效力。”報告中寫道。

美圖CEO：投資加密貨幣的額度只占公司資產的13%:3月30日消息，美圖CEO吳欣鴻在談到投資加密貨幣時表示，美圖投資比特幣、以太幣僅屬于資產配置，9千萬美元的加密貨幣投資額度目前只占公司總資產的13%，因此加密貨幣的波動不會對公司造成很大影響。（騰訊新聞）[2021/3/30 19:29:48]

報道舉例稱，根據區塊鏈數據分析公司Chainalysis的研究，近年來受到密集制裁的東歐部分國家是與犯罪活動相關的加密貨幣交易量最高的地區之一。在這里，用于非法交易的網站被稱為“暗網”，這些網站在2020年流入了創紀錄的17億美元加密貨幣，其中大部分是比特幣。而該地區暗網市場當年的交易增長，幾乎都能歸功于一個俄羅斯的暗網平臺Hydra。Chainalysis在2月初的一份報告中指出，Hydra是“迄今為止世界上最大的暗網市場，其2020年的收入占全球暗網市場收入的75%以上”。

不過，德爾斯頓也指出，僅僅是把所有美元計價的資產全都置換成比特幣還不足以完全規避制裁。他表示，許多東西很難僅通過加密貨幣進行買賣，尤其是大宗商品。以俄羅斯所依賴的食品進口部門為例，外國的食品出口商在進行交易時只會接受作為全球儲備貨幣的美元，而非價格每時每刻都在波動的加密貨幣。

此外，德爾斯頓還表示，由于比特幣和其他加密貨幣可以在區塊鏈上追蹤到，洗錢等行為很難做得不留痕跡，因而“對俄羅斯寡頭來說，加密貨幣也不是一個全然完美的解決方案”。

據新華網報道，在俄羅斯發動對烏克蘭的“特別軍事行動”后，當地時間2月22日，拜登宣布將針對俄羅斯的兩個大型金融機構——俄羅斯國有開發銀行和軍事銀行實施全面的封鎖制裁措施，俄羅斯將無法在美國及歐洲市場進行借貸交易，也無法再籌集資金。同日，加拿大、英國、澳大利亞等國家也陸續宣布對俄羅斯的首輪經濟制裁。2月24日，拜登再次授權針對俄羅斯進行新一輪“全面的金融制裁和嚴格的出口管制”措施，包括凍結俄羅斯在美國的所有資產、限制俄羅斯使用美元、歐元、英鎊和日元做生意的能力等。對此，俄羅斯中央銀行25日發表聲明，表示無論受到何種制裁，國家都有計劃繼續運行，而俄羅斯央行將為受美國和其他國家制裁影響的銀行提供支持。

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