鏈上追蹤：洗幣手法科普之 Tornado.Cash_TORN

這次的主題是混幣器Tornado.Cash。

隨著黑客盜幣事件愈演愈烈，Tornado.Cash也變得越來越“有名”，大多數黑客在獲利后都毫不留情地將“臟幣”轉向Tornado.Cash。我們曾對Tornado.Cash的匿名性進行過探討，詳見：慢霧AML：“揭開”Tornado.Cash的匿名面紗。而今天以一個真實案例來看看這名黑客是怎么通過Tornado.Cash洗幣的。

基礎知識

Tornado.Cash是一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。為了保護隱私，Tornado.Cash使用一個智能合約，接受來自一個地址的ETH和其他代幣存款，并允許他們提款到不同的地址，即以隱藏發送地址的方式將ETH和其他代幣發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資產的池，當你將資金放入池中時，就會生成私人憑據，證明你已執行了存款操作。而后，此私人憑據作為你提款時的私鑰，合約將ETH或其他代幣轉移給指定的接收地址，同一用戶可以使用不同的提款地址。

案例分析

今天要分析的是一個真實案例，當受害平臺找到我們時，在Ethereum、BSC、Polygon三條鏈上的被盜資金均被黑客轉入Tornado.Cash，所以我們主要分析Tornado.Cash的部分。

數據：OpenSea Seaport以太坊鏈上獨立用戶總量突破100萬:11月22日消息，據Dune Analytics數據顯示，基于開源NFT協議Seaport的OpenSea獨立用戶總量已突破100萬，截止目前為1,001,211個。當前OpenSea Seaport以太坊鏈上交易總量為6,744,312筆，交易總金額達到21.11億美元。此外，OpenSea Seaport Polygon鏈上獨立用戶量達到153,104個，交易總量691,204筆，交易總金額為27,009,412美元。[2022/11/22 7:55:29]

黑客地址：

0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)

0x24f...bB1(BSC)

Ethereum部分

借助慢霧MistTrack反洗錢追蹤系統，我們先對地址進行一個大概的特征分析。

從部分展示結果來看，可以看到交易行為里黑客使用較多的除了Bridge就是混合器Mixer，這些對我們分析黑客畫像十分重要。

Cardano鏈上項目總量突破1000個:金色財經報道，據 Input Output 官方社交媒體披露，Cardano 鏈上項目總量已突破 1000 個，目前已達到 1017 個，其中 NFT 數字藏品項目數量最多，占比達到 40.2%；社區和社交類項目占比為 6.0%、開發者工具/API占比4.9%、NFT 市場占比 4.4%、游戲類項目占比 4.2%、錢包類項目占比 3.7%、DeFi 項目占比 2.0%、穩定幣項目占比 1.2%。[2022/6/17 4:34:40]

接著，我們對Ethereum上的資金與行為進行深入分析：據慢霧MistTrack反洗錢追蹤系統的分析，黑客將2450ETH以?5x10ETH+24x100ETH的形式分批轉入Tornado.Cash，將198ETH轉入FixedFloat，這讓我們繼續追蹤Tornado.Cash部分留了個心眼。

既然想要嘗試追蹤黑客從Tornado.Cash轉出的地址，那我們就得從Ethereum上第一筆資金轉入Tornado.Cash的時間點開始，我們發現第一筆10ETH和第二筆10ETH間的時間跨度較大，所以我們先從跨度小的100ETH開始分析。

比特幣鏈上交易額有所回升:Tokenview區塊瀏覽器數據顯示，近24小時比特幣鏈上交易額為109.34萬BTC，環比上升77.36%，鏈上交易數為26.56萬筆，環比上升24.11%。全網活躍地址數為80.87萬，較近七日均值下降4.69%；新增地址數為39.83萬，較近七日均值下降2.96%。[2020/5/26]

定位到Tornado.Cash:100ETH合約相對應的交易，發現從Tornado.Cash轉出的地址非常多。經過慢霧MistTrack的分析，我們篩選出了符合時間線和交易特征的地址。當然，地址依然很多，這需要我們不斷去分析。不過很快就出現了第一個讓我們饒有懷疑的地址。

動態 | 上周比特幣鏈上轉賬活躍度穩定 大額轉賬筆數回落:據Tokenview數據顯示，上周（2019.11.25-12.01）比特幣鏈上轉賬活躍度穩定，大額轉賬數有所回落。七日日均活躍地址數為709342?，環比上漲2.68%；新增地址數為365226，環比上升0.39%；七日日均鏈上交易筆數為298287?筆，環比下降3.41%，七日算力均值為87.36 EH/s。比特幣鏈上單筆金額超過100 BTC的大額轉賬筆數在11月25日達到近120天以來最高位，當日比特幣振幅超過10%，兩者顯示出較強的相關性。[2019/12/2]

據慢霧MistTrack的分析，地址將?Tornado.Cash轉給它的ETH轉到地址，接著把ETH分為三筆轉到了FixedFloat。

當然，這也可能是巧合，我們需要繼續驗證。

繼續分析，接連發現三個地址均有同樣的特征：

A→B→FixedFloat

A→FixedFloat

動態 | 媒體：恒生電子主推聯盟鏈但鏈上交易還不足30筆:據未央網消息，恒生電子（600570.SH）作為區塊鏈概念股，在區塊鏈領域已經進行了諸多布局，主要實質性動作是發起成立了兩個金融聯盟鏈，并已經在供應鏈、票據等領域有所應用。但在恒生區塊鏈瀏覽器上，目前僅擁有1個在線節點，生產出24個區塊，且大部分區塊僅有1筆交易，即鏈上交易總數不到30筆。[2019/3/1]

在這樣的特征佐證下，我們分析出了符合特征的地址，同時剛好是24個地址，符合我們的假設。

Polygon部分

如下圖，黑客將獲利的365,247MATIC中的部分MATIC分7次轉到Tornado.Cash。

而剩下的25,246.722MATIC轉到了地址，接著追蹤這部分資金，我們發現黑客將25,246.721MATIC轉到了FixedFloat，這讓我們不禁思考黑客在Polygon上是否會以同樣的手法來洗幣。

我們首先定位到Tornado:100,000MATIC合約與上圖最后三筆對應的交易，同時發現從Tornado.Cash合約轉出的地址并不多，此時我們可以逐個分析。

很快，我們就發現了第一個讓我們覺得有問題的地址。我們看到了熟悉的FixedFloat地址，不僅?FixedFloat轉MATIC到地址，從地址轉出資金的接收地址也都將MATIC轉給了FixedFloat。

分析了其他地址后，發現都是一樣的洗幣手法，這里就不再贅述。從前面的分析看來黑客對FixedFloat實在獨有偏愛，不過這也成了抓住他的把柄。

BSC部分

下面我們來分析BSC部分。BSC上黑客地址有兩個，我們先來看地址：

黑客地址分17次轉了1700ETH到Tornado.Cash，時間范圍也比較連貫。就在我們以為黑客會故技重施的時候，發現并非如此。同樣，經過慢霧MistTrack的分析與篩選，我們篩選出了符合時間線和交易特征的地址，再進行逐個突破。

分析過程中，地址引起了我們的注意。如圖，據慢霧MistTrack顯示，該地址將Tornado.Cash轉給它的ETH轉出給了SimpleSwap。

繼續分析后發現，換湯不換藥，雖然黑客換了平臺，手法特征卻還是類似：

A→SimpleSwap

A→B→SimpleSwap

另一個黑客地址是以10BNB為單位轉到了Tornado.Cash。

而在這個地址的洗幣手法中，黑客選擇了另一個平臺，不過手法依然類似。這里就不再一一分析。

總結

本文主要由一個真實案例開啟，分析并得出在不同的鏈上黑客是如何試圖使用Tornado.Cash來清洗盜取的資金，本次洗幣手法具有極相似性，主要特征為從Tornado.Cash提幣后或直接或經過一層中間地址轉移到常用的混幣平臺。當然，這只是通過Tornado.Cash洗幣的其中一種方法，更多手法仍等著我們發現。

而想要更有效率更準確地分析出結果，必然得借助工具。憑借超2億個錢包地址標簽，慢霧?MistTrack反洗錢追蹤系統能夠識別全球主流交易平臺的各類錢包地址，如用戶充值地址、溫錢包地址、熱錢包地址、冷錢包地址等。通過MistTrack反洗錢追蹤系統可對任意錢包地址進行特征分析和行為畫像，在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用，為加密貨幣交易平臺、用戶個人等分析地址行為并追蹤溯源提供了強有力的技術支撐。

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