一位韓國人 用三天洗劫全球炒幣客_UNA

來源：視覺中國

“有一個女生靠做空LUNA幣，這兩天賺了1000多萬。”

近日，一則一夜暴富的消息在社交網絡瘋傳。網傳截圖顯示，該用戶本金僅22萬元，收益率高達5950%，總收益達1313.5萬元。

創造如此暴富神話的是暴跌的LUNA幣。該幣種被圈內人稱為“幣圈茅臺”——在過去一年間，其價格從不足1美元飆升至119.5美元左右，總市值一度高達410億美元，流通市值擠進加密貨幣前五。然而，在5月10日至12日的暴跌行情中，其連續三天跌幅超95%，做空者一夜暴富。

幸運只屬于極少數人，更多的炒幣客血本無歸。

“我從1美元開始買入，它卻一直跌，買了近20萬美元的LUNA，到今天早上賬戶上只有200美元，下跌了1千倍。”有海外投資者在社交網絡上分享投資經歷。

“身邊的朋友們人均虧了幾百萬元。”有市場人士對《棱鏡》作者稱。

虛擬貨幣價格極度不穩定，暴漲、暴跌行情屢見不鮮，炒幣客都是刀口舐血。但和過往的“空氣幣”暴跌歸零不同，LUNA幣與幣圈第三大穩定幣USDT高度關聯。

Coinbase高管幫助一位忘記鏈上持有資金者找回加密貨幣:金色財經報道，Coinbase產品主管Conor Grogan找到了價值322,000美元的休眠ETC，并將其返還給其主人，而該地址的主人并不知道這筆錢的存在。Grogan曾經通知一位Twitter用戶，有23枚ETH一直沒有動過。Grogan解釋稱，“忘記鏈上有資金（或者不跟蹤空投）是很常見的。”[2023/7/6 22:21:01]

“一個市值前十的項目說崩就崩，一周歸零，對幣圈的信心打擊堪比核彈攻擊。”幣圈觀察者汪帥對作者表示。

汪帥還指出，在這場對炒幣客的財富洗劫中，由于我國監管部門早已采取嚴格措施封禁虛擬貨幣炒作，因此受損的國內投資者非常少。

400億美元LUNA幣暴跌始末

5月12日，幣圈大地震。

一款名為LUNA的虛擬貨幣價格以近乎直線的形態下跌。從5.8美元左右下跌至0.05美元，跌幅高達99%。而3天前，其價格還高達60美元。

如此跌幅，讓見慣了暴漲暴跌的炒幣客們也傻了眼。“真是開了眼，第一天跌了超95%，第二天還能再跌99%的。”投資者吐槽道。

Square宣布將向一位比特幣設計師捐款，支持其簡化錢包登錄流程的研究:Square Crypto發推宣布將向比特幣開發者Maggie Valentine提供一筆捐款，以支持他在減少技術術語和提升用戶教育來簡化錢包登錄流程方面的研究貢獻。Maggie Valentine的理想是無論在什么樣的技術水平之下，任何人都可以使用比特幣。[2020/10/31 11:18:17]

成立以來LUNA幣價格走勢

LUNA幣在虛擬貨幣市場中的地位舉足輕重，其流通市值一度在虛擬貨幣市場排名前五。今年4月份，其價格達到116美元高點，總市值超410億美元，與平安銀行市值接近。?

過去一年中，LUNA價格不斷上漲令炒幣客趨之若鶩，從2021年初至今年4月，其價格上漲近200倍，由此收獲“幣圈茅臺”稱號，證明其在炒幣客心目中的地位。

LUNA幣與虛擬貨幣市場中的一款穩定幣UST高度關聯，二者都是Terra區塊鏈系統中的代幣。在暴跌前，UST是虛擬貨幣市場中的第三大穩定幣。

由于虛擬貨幣價格極不穩定，因此幣圈衍生出價格相對穩定的穩定幣，以便于炒幣客在落袋為安時保護財富不縮水。

據歐克云鏈研究員蔣照生介紹，目前加密市場上較常見的穩定幣有法幣抵押型和加密資產抵押型，即通過以法幣、加密資產或其他資產作為價值抵押物來維持穩定幣的價格穩定。而UST是一種算法穩定幣，即其沒有抵押資產，而是通過調節市場上的供需關系來維持其價格穩定。

LBank何偉：交易所放在第一位的是風控:6月5日16:30，LBank聯合創始人何偉做客直播間時表示：交易所放在第一位的是風控。

一、所有的量化團隊，必須愿意站出來面向用戶，并且有長時間的管理經驗和一定規模的資金管理體量。

二、我們要求所有的量化團隊，必須要繳納“劣后”資金，一旦整個產品發生的回撤，或者說虧損，都有劣后資金來承擔。當劣后資金快消耗完畢后，LBank會直接強平，要求量化團隊補齊劣后資金后，才可以繼續交易。

三、我們要求所有的量化團隊的策略，必須是套利策略，不允許單邊開倉，不允許賭趨勢。在3.12這種極端行情中，這些團隊都必須有穩定的盈利，而不允許有較大的回撤。

四、我們要求量化團隊能交易的交易平臺，只有LBank允許的那三家，其他平臺哪怕收益高，都不允許放任何資產過去。[2020/6/8]

資料顯示，Terra鏈的創始人DoKwon是韓國人，畢業于斯坦福大學計算機科學系。Terra鏈的構想是利用區塊鏈技術構建支付體系，以去中心化的形式發行價格穩定的加密代幣，以實現數字貨幣的大規模應用。

LUNA幣是維持UST價格穩定的重要工具。每鑄造一個UST，都需要燃燒價值1美元的LUNA幣。在這一機制下，當UST價格高于1美元時，用戶可以向系統發送1美元的LUNA幣，以換取一個UST，以此增加UST的供應，反之亦然。兩種情況下，用戶都可以通過套利來獲得額外收益，通常情況，都能維持UST與美元的價格穩定。

聲音 | HiCoin聯合創始人Andy：用守護生命的態度守護每一位客戶的資產:2月3日，ChainUP及旗下品牌HiCoin、BitWind、ForChain等開啟全球云辦公。HiCoin聯合創始人Andy在內部分享中表示，HiCoin資產托管平臺始終以用戶資產安全為第一目標，使用國際金融標準密碼安全系統和多重業務審核的財務系統，在疫情面前，HiCoin要用守護生命的態度守護每一位客戶的資產。HiCoin資產托管解決方案自2019年初上線，目前已累計托管資產10億美金，為全球百家企業提供了安全、穩定、可靠的托管服務。詳情見鏈接。[2020/2/3]

但是，如果加密市場遭遇劇烈波動，或UST信用嚴重受損，這種市場自發調節供需關系的機制便會失靈，從而發生大規模清算，使UST信用進一步崩塌，陷入一種負循環中。

據英國金融時報報道，近期全球央行的加息浪潮引發市場動蕩，投資者拋售投機性金融資產，虛擬貨幣市場受到的打擊尤為嚴重。自7個月前創下歷史新高以來，加密貨幣市值已下跌1.6萬億美元，比特幣在此期間也下跌過半。

5月8日，多筆巨額交易拋售UST，導致其價格與美元脫鉤。在UST遲遲沒有恢復1美元的錨定價格時，恐慌情緒在炒幣客中蔓延：炒幣客拋售UST，由此產生更多的LUNA，但同時市場中對LUNA沒有信心和需求，導致其價格持續下跌，產生踩踏。

動態 | 兩位加密貨幣專家贊成州級別監管加密貨幣 一位持反對態度:據Cointelegraph5月2日消息，2019麻省理工學院區塊鏈技術討論會上，三位加密貨幣專家表達了對美國加密貨幣監管的各自看法。

懷俄明州區塊鏈聯盟主席Caitlin Long認為，數字資產屬于財產，因此應該在州一級進行監管，其方法是“控制財產法，國家控制商業法”。聯邦調查局控制著證券法。“她進一步稱贊懷俄明州在合法澄清這些適用于加密貨幣的條款方面的努力。

Coin Center的研究主管Peter Van Valkenburgh認為州級監管給公司和消費者帶來了不便。據他說，有些州保護不足，而其他州則過度保護。他引用阿拉巴馬州的例子：

“你可以在阿拉巴馬州以5,000美元的債券獲得匯款許可證。因此，一家為Alabamans處理可能數百萬美元的公司獲得了擔保，托管風險被對沖為5,000美元債券。“

商品期貨交易委員會前主席兼現任麻省理工學院講師Gary Gensler 贊成專門針對加密貨幣交易的州級監管：

“我認為我們確實需要加密交易所的投資者保護，數字資產是財產，并且歷史上一直是各州的權限。”[2019/5/7]

LUNA暴跌帶動虛擬貨幣市場整體下跌。合約帝顯示，在24小時內，有超過17萬炒幣客的合約爆倉，超6億美元灰飛煙滅。

交易所拔網線，炒幣客懵了

面對LUNA幣的極端行情，虛擬貨幣交易所開始“拔網線”——5月12日晚間，幣安宣布暫停LUNA幣和UST幣交易。

幣安創始人趙長鵬在社交平臺上稱，由于Terra協議的缺陷，大量新的LUNA幣被鑄造出來，但由于其所在的區塊鏈已暫停運營，導致無法在任何交易所進行存取。而新用戶不知道交易所外有大量新鑄的LUNA幣，又開始購買LUNA幣。一旦允許存入，其價格還會進一步暴跌。由于這些重大風險，幣安決定暫停交易，這是保護用戶。

這一舉措讓炒幣客們懵了，他們聚集在趙長鵬的社交賬號下聲討：

“你如何補償那些50美元買入的用戶的損失？”

“我剛花了5000多美元買入，來不及賣出就暫停交易了。”

“我在暫停交易前買入了LUNA幣，現在LUNA幣上漲了，但你們將它完全摧毀。現在害我賠錢的不是LUNA幣，而是幣安。”

……

趙長鵬表示，幣安要求Terra團隊恢復網絡，銷毀額外鑄造的LUNA幣，并恢復UST掛鉤。“但目前為止，我們還沒有得到任何積極的回應，或者根本沒有太多的回應。”

“我對Terra團隊如何處理UST/LUNA事件感到非常失望。”趙長鵬稱，“我們通常不會對其他項目發表評論，但這次我破例了。”

5月14日，Terra創始人DoKwon在推文中表示，UST、LUNA幣的價值基本歸零，間接承認Terra項目已經失敗。

此前一天，LUNA幣所屬的Terra項目宣布關停運營。歐科鏈訊評價稱，可以被運營者單方面關停的區塊鏈系統不屬于區塊鏈，可視為騙局。

DoKwon給出的解決方案是，將Terra鏈進行分叉，在新的體系中，將創造新的10億代幣，其中40%分給崩潰前的LUNA持有人，40%提供給UST持有人，10%給Terra區塊鏈關閉前最后一分鐘的LUNA買家，10%留給運營團隊。

對于這樣的解決方案，一位用戶的留言得到高贊：沒有直接道歉；不承擔直接責任；不提供解決方案，留給社區解決。這顯然是他的律師起草的。基本上，他說的是“再見”。

5月13日，LUNA幣重新在幣安交易所上架，期間漲幅一度達到900%，但暴漲后價格仍然不到1美分。這一行情，讓做空者反而大面積爆倉。

有炒幣客評價稱：這種虛擬貨幣不能碰，抄底就是抄家，合約就是歸零。

一位炒幣客告訴《棱鏡》作者，買賣LUNA幣的用戶根本賺不到錢。LUNA幣每15分鐘的波動幅度都在30%左右，但根據機制設定，用戶每次賣出時的單筆獲利不能超過1400個LUNA幣。當前LUNA幣價格極低，即便一個用戶看似賺了很多錢，但根本無法出售獲利。無論做空還是做多，基本都是有去無回。

幣圈的“信仰”正在坍塌

今年4月份，UST總市值達到175億美元，LUNA總市值超過410億美元。此次崩盤，業界預計至少有超500億美元的財富灰飛煙滅。

汪帥對作者表示，穩定幣不再穩定，不僅令炒幣客元氣大傷，更重挫整個虛擬貨幣市場的投資信心。

“都是有周期的炒作標的，吸引的只能是投機者炒作。”汪帥對作者表示，UST這種號稱以算法來穩定的虛擬貨幣，不是中央銀行發行，沒有實物資產抵押背書。盡管其一直伴隨著“龐氏騙局”的質疑聲，但此前UST給出了高達20%的利息“攬儲”，吸引眾多用戶將持有的虛擬資產兌換成UST，對其存在的風險放松了警惕。

在Terra創始人DoKwon的社交賬號下面，來自多個國家和地區的炒幣客用英語、越南語、韓語等講述投資LUNA如今一無所有的故事，要求DoKwon對損失負責。

一名自稱來自土耳其的大學生稱損失巨大，已無力專注學業。有網友批判：既然是用于學業的錢，為什么會在虛擬貨幣上賭博？

汪帥告訴作者，由于中國監管部門對虛擬貨幣交易風險的多輪嚴厲打擊，多數中國投資者已經退出虛擬貨幣交易，僅有極少數投資者可能保留了虛擬貨幣交易賬戶，將資產兌換為穩定幣或比特幣等主流幣種，交易不再活躍，反而避免了持有UST和LUNA帶來的損失。

2021年5月，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會聯合發文，防范虛擬貨幣交易炒作風險，要求金融機構、支付機構加強虛擬貨幣交易資金監測，及時按程序采取限制、暫停或終止相關交易措施；并提醒消費者個人銀行賬戶不用于虛擬貨幣的充值、提現等交易活動。

面對日益龐大的穩定幣市場，海外監管部門也正在督促對其加強監管。

據英國金融時報，穩定幣市場已達1800億美元，泰達幣、USDC和幣安USD這三種穩定幣占據市場的80%份額。

其中，如今市值已高達830億美元的泰達幣，其項目公司在去年曾被美國商品期貨交易委員會罰款4100萬美元。該公司被指控曾發布誤導性聲明，稱其擁有足夠的美元儲備來支持每一種流通中的穩定幣。

美國參議院銀行委員會官員圖米警告，要盡快對穩定幣進行監管，否則投資者的錢“將發生糟糕的事情”。他建議提供穩定幣的組織每個月公開披露其儲備，并每3個月提交一次審計。而拜登政府則希望只有國家監管的金融機構才能發行穩定幣。

在交易所重新上架的LUNA幣，正在號召投資者繼續支持：“現在買入并持有，今后你會感謝我的。”

評論區中，有人詢問哪里還能購買，也有人曬出交易截圖，稱已買入支持。

也有投資者表達了不滿：這些人復制出另一個LUNA和UST，然后像什么都沒有發生一樣繼續前進。“這不應該。”

無論如何，此前在暴跌行情中爆倉的炒幣客，以及在Terra停止運營前持有UST和LUNA的人們，他們被洗劫的財富再也回不來了。

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