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歐盟金融監管機構:加密交易所應因洗錢違規而失去牌照_MIC

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金色財經報道,歐盟金融監管機構表示,如果發現加密貨幣交易所嚴重違反了反洗錢規則,則應吊銷其牌照。該建議發布之際,立法者已進入被稱為加密資產市場監管(MiCA)的里程碑式立法的最后階段,該立法為27個國家集團內的虛擬資產公司引入了授權制度。負責監管銀行、保險公司和證券市場的歐洲三大監管機構周三發布了一份報告:負責授權或注冊加密交易所和錢包提供商的監管部門應該“被授權撤銷嚴重違反AML/CFT(反洗錢和恐怖融資)規則的授權/注冊。”MiCA應“將AML/CFT問題適當納入對實體的審慎監管中”。該報告正在研究不同金融部門規則中包含的反洗錢權力是否達到標準。MiCA對穩定幣發行人提出了要求,要求其持有足夠的資本儲備,并受到德國BaFin等監管機構的監督。立法中剩下的問題之一是它是否應該包括更嚴格的反洗錢控制,或者將這個問題留給對臟錢規則進行單獨、更廣泛的審查。

歐盟議會立法者建議向加密資產征稅以支持歐盟財政預算:1月24日消息,歐盟議會立法者建議向加密資產征稅以支持歐盟1700億歐元(約1850億美元)的財政預算,公布的草案中包含了對投資者的資本利得、交易以及加密貨幣挖礦征稅。歐盟議員Valérie Hayer和José Manuel Fernandes表示,鑒于加密資產的高流動性和跨境交易規模,在歐盟層面對加密資產進行監管和征稅比在國家層面更有效率。[2023/1/24 11:28:47]

歐盟委員會拒絕“對加密貨幣節點征稅設立受害者基金”請愿書:倫敦律師Jonathan Levy博士今年早些時候提交了一份請愿書,要求歐盟議會為加密犯罪的受害者設立超級基金。請愿書要求歐盟考慮起草一項法案,對歐洲大陸的加密貨幣節點征收每歐元0.0001美分的稅,作為受害者的保險費。在對Levy的回應中,委員會建議受害者繼續通過國家執法機構處理各自的案件,并通過現有渠道尋求賠償。此外,大多數損失(例如欺詐性的初始代幣發行(ICO)或黑客入侵加密貨幣交易)都在歐盟以外發生,委員會無權設立和管理此類資產。Levy表示還會繼續在這方面努力嘗試。(forkast)[2020/10/26]

加密犯罪受害者請愿設立歐盟賠償超級基金 遭歐盟拒絕:由加密犯罪受害者、受害組織和公司組成的財團,向歐盟請愿委員會提交關于建立的歐盟賠償超級基金的請愿書。目前加密資產無法保險,被盜資金無法通過執法,國家監管機構或法院追回資金,擬議的歐盟超級基金將為使用或涉及加密資產的龐氏騙局、黑客、欺詐性ICO和敲詐勒索的受害者提供急需的救濟。但此意愿書遭到了歐盟委員會的反對。(TheBitcoinNews)[2020/10/23]

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