FatMan：Hodlnaut 添加 UST 是為了利用散戶作為退出流動性來脫手其 UST 頭寸_UST

PANews6月29日消息，Terra研究員FatMan發推文稱，加密借貸公司Hodlnaut內部人員向其發布了一些信息，看到了來自HodlnautCEO朱俊濤發布的有關于他們在4月份添加UST真相的內部消息，朱俊濤承認Hodlnaut添加了UST是為了利用散戶作為退出流動性來脫手該公司的UST頭寸。即Hodlnaut通過默默地將客戶的USDC和USDT兌換成UST以產生收益，積累了巨大的UST頭寸。他們可能希望降低風險，但他們的Anchor和UST3Crv頭寸巨大，冒著脫錨的風險是不明智的。眾所周知，Curve池中的8500萬枚UST賣出是第一個啟動UST脫錨的多米諾骨牌，而Hodlnaut僅在Curve池中就有1.2億枚。他們沒有傾銷它，而是開始募集客戶資金。然后，每當客戶存入UST時，朱俊濤就可以在后臺清算公司負債，并將他們自己的UST轉換為USDC，而無需公開平倉他們的鯨魚賬戶頭寸(因有鏈上監控)，從而將頭寸拋售給散戶。該計劃沒有奏效，盡管據稱他們確實從客戶的UST存款中獲得了大約2000萬UST，但這不足以拋售他們所有的敞口，最終脫錨還是發生了。Hodlnaut隨后公開平倉，就像Nansen發現的那樣。

FATF：穩定幣可能會比其他虛擬資產更廣泛的采用:根據FATF本周發布的報告，穩定幣可能會比其他虛擬資產更廣泛的采用，如果穩定幣是由大型技術公司、電信公司、金融公司支持時更是如此。穩定幣也和其他數字資產一樣面臨洗錢與恐怖融資風險，匿名性的提高和與其他虛擬資產的交換會進一步的掩蓋非法資金來源。為了減輕風險，FATF敦促成員國和地區執行其虛擬資產標準，并指出其25個成員國、部分地區和司法管轄區、虛擬資產服務商已經執行該標準。FATF還計劃在2021年6月之前審查其標準的實施和影響，并提供有關穩定幣和虛擬資產的進一步指導。[2020/7/11]

FatMan分析稱，這對散戶的影響是，散戶的存款無法立即使用，因取款和交易被鎖定了，需要用戶被迫在UST脫錨時持有而遭受了損失。當散戶的UST在脫錨期間被鎖定時，他們的托管人Hodlnaut正在使用UST進行高風險交易，例如跨保證金賣空UST。他們還使用UST執行高利潤的LUNA套利，這可能使他們賺到數百萬美元。FatMan稱Hodlnaut沒有透明度或數據，所以FatMan猜測是Hodlnaut成功地彌補了UST的損失并幸運地使自己免于破產，但這其中也有一部分要歸功于那些散戶。

動態 | FATF：穩定幣可能對打擊洗錢和恐怖融資產生嚴重影響:金融行動特別工作組(FATF)表示，“穩定幣”——通常由傳統貨幣支持的數字貨幣——可能會引發加密貨幣和點對點轉賬的大規模采用，從而減少對受監管的中間人的需求，并阻礙阻止犯罪使用的努力。總部位于巴黎的金融行動特別行動小組(FATF)發表的言論突顯出全球對Libra的出現感到不安。該小組表示，無論是小銀行還是它們背后的公司，都將遵守有關加密貨幣和傳統金融資產的全球標準。金融行動特別工作組主席在巴黎對記者說:“如果穩定幣事件蔓延開來，可能會引發洗錢和恐怖融資方面的新風險。我們的工作是確保與穩定資產相關的新風險得到充分解決。”此前消息，金融行動特別工作組將與IMF等組織討論穩定幣和虛擬資產及其相關風險問題。（路透）[2019/10/18]

此前消息，FatMan表示Hodlnaut虛報收益率來源和風險狀況，曾在UST脫錨前挪用用戶資金投入Anchor。

動態 | 反洗錢組織FATF敦促其成員國監管加密貨幣交易所:國際組織反洗錢金融行動特別工作組在2月22日的會議上討論了加密貨幣交易所的監管標準。FATF敦促其35個成員國的金融當局像監管商業銀行一樣監管加密貨幣交易所。[2019/2/28]

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