透過30+鏈上巨鯨數據 翻看以太坊“歷史”_DAO

作者｜0x6617

數據作為21世紀的線上“原油”，只有不斷的挖掘才能享受其伴隨而來的價值。

近期加密市場市值不斷回落，讓與之對應的鏈上數據也迎來了一波又一波“地震”。

鏈上數據，可以說是反映行業繁榮、產業生態優劣的“照妖鏡”。據歐科云鏈鏈上大師數據顯示，伴隨加密資產市值的不斷縮水，不管是鏈上Defi鎖倉量、還是鏈上清算數據，兩者均已創下2022年開年以來的新紀錄。

在此次鏈上數據不斷刷新認知的同時，有這樣一群地址，他們的異動往往會牽連著整個加密圈的心弦。它就是鏈上巨鯨，由于它們的行為會對加密市場產生重要影響，通常會被當作主要對象進行觀察和追蹤。?

今天，本文以加密資產以太坊為例，對當前以太坊鏈上Top100的巨鯨地址進行整理，篩選出其中30+持倉均在15萬ETH的巨鯨們，試圖通過分析它們的關系，揭開以太坊那段對新人似乎略帶陌生的歷史：

1）揭秘持倉15萬ETH的神秘地址們

2）讓以太坊硬分叉的「始作俑者」——TheDAO

3）什么是RSS？

揭秘持倉在15w的神秘巨鯨們

海外信息分發及元宇宙平臺Opera推出的生成式AI助理Aria用戶數已超過100萬:金色財經報道，據昆侖萬維官微消息，旗下海外信息分發及元宇宙平臺Opera推出的生成式AI助理Aria用戶數已超過100萬。[2023/8/5 16:19:33]

在以太坊巨鯨地址Top100頁面，剔除掉交易所和合約地址，會發現一件神奇的事：居然有32個地址的余額都在15萬，難道這些就是傳說中的信仰者嗎？

另外，又為什么恰好是「15萬」這個數字，這些地址之間又有著什么樣的關系？

經分析發現，這些地址不約而同地在2018年收到了4筆，每筆37,500ETH的轉賬，其中絕大部分地址在此之后沒有任何轉出行為，但也有個別存在交易行為。

比如我們在4月21日統計這批地址時，總數還在35個，2個月后就減少了3個，可見這批神秘地址的所有者不全都「消失」了，而這些ETH也不僅是掛在富豪榜上的數字。

圖片：富豪排行榜Top100

1,873枚比特幣從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，1,873枚比特幣(56,640,515美元)從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/7/15 10:56:25]

以「0x0e86」為例，該地址在2018年12月1日分別從「0xe903」、「0x113d」、「0xf149」和「0x3b1a」收到各37,500ETH。

略微遺憾的是，「0x0e86」持有差不多一年半后，也就是在2022年5月16日，該地址的所有人就清空了其賬戶內的全部資產，15萬ETH被一筆轉至Coinbase交易所，當時總價值逾3億美元。

通過數據回溯，我們發現該筆資產于2018年12月1日轉入「0x0e86」算其持倉初始值，此番操作讓該巨鯨地址獲利2.82億美元。

再回到「0x0e86」的資金來源，其中「0x113d」、「0xf149」和「0x3b1a」是3個過橋地址，其資金源自「0x2de9」。

會計師事務所Armanino前數字資產業務成員成立加密審計公司The Network Firm:3月1日消息，會計師事務所 Armanino 前數字資產業務成員成立新公司 The Network Firm，該公司從事為加密貨幣公司客戶提供審計、鑒證和相關工作的業務。知情人士表示，Armanino 過去的加密貨幣客戶包括穩定幣項目 TrueUSD、加密貨幣交易所 Kraken、數字資產借貸平臺 Nexo 和投資公司 CoinShares。[2023/3/1 12:37:09]

圖片：鏈上天眼地址分析

而「0x2de9」又在同一天從「0xf27d」收到672,784ETH，總價值超800萬美元。

之后「0x2de9」轉出了17筆37,500ETH，經過不同的過橋地址，匯集成了上文提到的幾個余額為15萬ETH的巨鯨地址。

圖片：「0x2de9」交易列表

需要一提的是，672,784ETH只是「0xf27d」兩筆收入的其中一筆，是在2016年10月15日通過一個被標記為ReplaySafeSplit的合約接收到的，發送方地址是「0x8bf6」。

數據：Azuki #1582 以150ETH價格成交:金色財經報道，據Etherscan數據顯示，Azuki #1582 以150ETH價格成交。[2022/10/23 16:35:54]

插播一句：這兩筆交易被歸屬于「內部交易」。

這里簡單解釋一下何為內部交易，內部交易就是用戶在與智能合約發生交互時，該合約調用其他合約，產生的一些不會被打包在區塊中的交易。

回溯地址「0x8bf6」的過往交易歷史，發現該地址接收到的672,684ETH是歷時一個多月匯集而成，在2個月后才轉出至地址「0xf27d」。

而這筆800逾萬美元的ETH又在「0xf27d」上沉淀了2年多的時間才被轉出。

數據：近24小時全網爆倉4.38億美元，以太坊爆倉2.33億美元:金色財經報道，據Coinglass數據，近24小時全網爆倉4.38億美元，其中以太坊爆倉2.33億美元，比特幣爆倉1.5億美元，ETC爆倉484.04萬美元。[2022/8/11 12:17:21]

圖片：「0x8bf6」交易記錄

「0x8bf6」的資金來源比較繁多，其中最大單筆轉賬為1萬ETH，共計19筆。這19筆中的一筆，即1萬ETH的轉賬，經過多層反溯，由「0x977a」發送。

而「0x977a」的資金來自「0x8a9e」，「0x8a9e」的資金來源又是「0xbc46」通過RSS合約轉賬。

「0xbc46」這個地址比較有意思，它接收過以太坊公募時的2萬ETH，并且給「0x8a9e」轉過首次ETH手續費，所以這兩個地址的相關性比較大。

從上述一系列轉賬動作中，會牽扯出兩大問題：

1）這個RSS合約到底是什么？起著什么作用？

2）這些持倉在15萬ETH的巨鯨與以太坊公募時的「古早地址」又有什么關系？

在講述這兩個問題前，我們需要引入以太坊著名的被盜案——TheDAO事件，而這也是導致以太坊分叉成ETH和ETC兩條鏈的「罪魁禍首」。

以太坊硬分叉的「始作俑者」—TheDAO

2016年6月17日，黑客利用TheDAO項目的「遞歸調用」和「調用轉移避免銷毀」兩個漏洞，進行了兩百多次攻擊，總共盜走了360萬ETH，接近該項目籌集的以太坊總數目的三分之一。

如果按照ETH歷史最高價計算，360萬ETH價值超過175億美金。也是此次黑客攻擊，最終導致了以太坊硬分叉為ETH和ETC兩條公鏈。

攻擊發生后，Vitalik發布了文章，還原了TheDAO被攻擊的細節，同時也給出了解決方案。他提議社區對以太坊進行一次軟分叉，把之后與之相關的資產提取交易認做無效交易，避免攻擊者提走被盜的ETH。然后再發起一場硬分叉投票，將這些ETH找回來。

很快，以太坊社區發起了一項是否支持硬分叉的投票，近97%的ETH的持有者投出了贊成票，只有少數人不同意分叉，最終硬分叉方案一致通過。

2016年7月15日，具體硬分叉方案公布，退幣合約withdrawDAO合約建立。7月20日晚，備受矚目的硬分叉成功實施，社區松了一口氣。分叉之后，形成了兩條鏈，一條為原鏈，一條為新的分叉鏈，各自代表不同的社區共識以及價值觀。DAO合約里的所有資產都在withdrawDAO合約，用戶可以自行取回。

什么是RSS

RSS合約有兩個版本，v1版本有32萬余條交易，v2版本有71萬余條交易，上述提到的交易使用的都是v1版本的地址。

圖片：RSS合約v1

RSS合約的作用就是在ETH硬分叉時，幫助用戶拆分自己的ETH和ETC到不同鏈。在當時還有帖子詳細描述如何使用ReplaySafesplit合約來安全地拆分資產。

在硬分叉之前，這兩條鏈的代碼是相同的，歷史賬本也是相同的，而分叉前持有ETH的用戶，在分叉后會同時擁有等量的ETH和ETC資產，在分叉前的轉賬記錄會同時存在于ETH和ETC，包括哈希、from地址、to地址、金額、交易費等。

圖片：ETH交易截圖

圖片：ETC交易截圖

安全面前無小事

現如今我們已經很少提起TheDAO的這段過往，而RSS也逐漸成為了歷史的一部分，但曾經發生的攻擊事件，以及因一件被盜案而改變所謂「流水前進」的方向，都是需要我們思考和警惕的。

畢竟安全無小事，而區塊鏈項目和相關產業的安全問題是這個行業會面臨的永恒問題。

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