報告：非法加密貨幣使用量占總使用量的百分比有所下降_TRAC

根據區塊鏈取證公司CipherTrace的數據，2021年和2022年第一季度的非法加密貨幣活動在整個加密貨幣活動中所占的比例已經下降了。

長期以來，加密貨幣行業在一些司法管轄區一直享有非法活動避風港的名聲。然而，據CipherTrace估計，2020年非法活動占所有加密貨幣活動的0.62%至0.65%。該公司報告稱，2021年這一比例已降至0.10%至0.15%之間。

報告：加密貨幣很難為俄羅斯提供有效的貿易支付通道:3月4日消息，昨日，歐科云鏈鏈上大師發布研報《Crypto在大國博弈中可以承擔什么角色？》，從近期俄烏沖突引發的SWIFT金融制裁事件出發，深入剖析SWIFT在國際金融中的地位及作用，探討區塊鏈網絡能否取代SWIFT及Crypto是否具備幫助俄羅斯躲避制裁的可行性等問題。

報告指出，SWIFT盡管反復聲明獨立性，但仍是一個許可網絡（permisioned），在美元主導的國際貨幣體系下，很大程度上受大國博弈的影響；而Crypto整體交易金額的量級和處理交易的速度（TPS）尚且無法滿足流動性的需求，很難為俄羅斯這樣的大國提供有效的貿易支付通道。Crypto在美國的合規化，是為掌控美元霸權采取的戰略布局中的一步棋，其真正目的是一旦出現情勢需要，各個關節設置的監管就能立即轉化為管控的工具、制裁的武器。[2022/3/4 13:37:47]

報告：伊朗電力成本并非具備競爭力 反而阻礙了挖礦投資:1月27日消息，根據一份報告，伊朗此前“批準了24個比特幣處理中心，每天消耗約300兆瓦能源。”此外，伊朗“每千瓦時4美分左右的電費”，以及南部的免稅區，幫助吸引了“精通技術的中國企業家”。不過，該報告解釋稱，伊朗政府內部的其他人士更關心的是“有多少錢被匯到國外，以及控制洗錢活動”。在伊朗各地，商業人士和個人都在使用比特幣，以繞過美國施行的經濟制裁。

盡管與其他國家相比，伊朗的電力成本更具競爭力，但該報告表明，伊朗的比特幣礦工對此持不同觀點。正如該國加密礦場協會負責人Mohammad Reza Sharafi所暗示的那樣，伊朗的電力成本阻礙了加密挖礦活動。在解釋伊朗電費過高的問題時，Sharafi指出，根據頒發給1000名投資者的許可證，“只有幾十個服務器礦場還在運作。”其他礦工似乎對他們面臨的電價是“鋼鐵廠和其他耗電量大得多的行業”電價的五倍而感到不安。

此前消息，伊朗當局已經關閉了1620個非法加密貨幣礦場，這些礦場正在使用250兆瓦的電力。伊朗已于1月14日叫停境內所有持有合法牌照的中國比特幣挖礦公司。據悉，45000臺ASIC礦機已被沒收。（Bitcoin.com）[2021/1/27 21:47:48]

來源：CipherTrace

動態 | 報告：暗網交易中每在比特幣上花費1美元，洗錢金額就達到800美元:Messari.io發布報告稱，暗網交易中每在比特幣上花費1美元，洗錢金額就達到800美元。[2019/7/18]

在其6月13日發布的加密貨幣犯罪和反洗錢報告中，CipherTrace概述了2021年和2022年第一季度的十大去中心化金融(DeFi)黑客攻擊事件，攻擊者凈收入24億美元。

這一數字的一半以上僅來自兩個事件，最大的事件是2022年3月底RoninNetwork遭黑客攻擊，損失約6.5億美元，另一件是2021年8月PolyNetwork遭黑客攻擊，損失6.1億美元，其中大部分被匿名黑客歸還。

在類似的時間段內，銀行業的反洗錢(AML)相關罰款大幅增加，根據Kyckr的數據，2021年被罰款的機構從2020年的24家增至80家。

雖然罰款總額較2020年有所下降，但去年銀行因“反洗錢”或“了解您的客戶”(KYC)相關違規行為支付了價值27億美元的罰款，最大的單筆罰款總額約為7億美元。

雖然加密領域的被盜資金規模很大，但CipherTrace詳細描述了快速擴張的加密生態系統，指出2020年的加密市場活動總額約為4.3萬億美元，僅在2021年上半年就增長到約16萬億美元。

CipherTrace表示，加密市場的增長也帶來了全球監管機構越來越多的審查，他們“開始采取果斷行動，確保該領域不只是一個現代的狂野西部”。

報告中提到的一些最重要的監管事件包括美國總統拜登在3月份發布的研究區塊鏈技術的加密行政命令、迪拜建立虛擬資產監管機構以及歐盟擬議的反洗錢法律。

CipherTrace補充說，各組織將有“非常真實的動機去推進”，否則“政府將面臨重大損失”，并補充說，預計加密領域存在的威脅將是未來監管工作的重點。

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