金色前哨 | SWIFT：法幣是主要洗錢手段 加密貨幣洗錢被嚴重夸大_GRO

在大眾媒體話語中，一提到加密貨幣，最讓人產生的聯想之一，洗錢肯定占有一席之地。

但這不是事實。全球銀行間金融電信協會（SWIFT）最新報告顯示，加密貨幣在洗錢中的作用被沒有根據地夸大了，相反，最常用洗錢的一直是法幣。

SWIFT為各國銀行提供通訊工具，使彼此之間可以交換交易信息，各國銀行每天通過SWIFT轉移數十億美元。因此，SWIFT掌控著絕大部分的跨境法幣交易信息。

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SWIFT研究報告寫到，“與通過傳統方法洗錢的數量相比，通過加密貨幣洗錢的案例相對較小。”

金色財經挖礦數據播報 | BCH今日全網算力上漲2.89%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

ETH全網算力179.630TH/s，挖礦難度2338.74T，目前區塊高度10022760，理論收益0.00817076/100MH/天。

BTC全網算力124.545EH/s，挖礦難度16.10T，目前區塊高度629429，理論收益0.00001561/T/天。

BSV全網算力1.266EH/s，挖礦難度0.17T，目前區塊高度633952，理論收益0.00071110/T/天。

BCH全網算力1.462EH/s，挖礦難度0.20T，目前區塊高度634117，理論收益0.00061570/T/天。[2020/5/8]

SWIFT表示，現在洗錢最主要的方法還是使用中間人，空殼公司，現金以及交易等傳統方法。與傳統洗錢相比，加密貨幣的使用很少，甚至使用數字貨幣的網絡犯罪也“很少”。

金色相對論 | 戴軍：造成熊市的原因主要有兩個:本期金色相對論中，在關于“熊市過冬，靠什么？”這一問題上，前中信信托戰略總監、區塊鏈天使投資人、幣哥江湖創始人戴軍認為：這輪熊市，主要是兩個背景：資金方面，貨幣政策從緊，都直接導致進入市場交易的資金量的大幅減少。此外，牛市之中大量的資金盤和劣質的項目充斥市場，收割，然后走人，也導致總資金量減少。另一方面，最大的因素是比特幣期貨在芝商所上市，這個給大資金提供了做空工具。所以，基本上芝加哥商品交易所的比特幣期貨一上市，就開始下跌，再也沒有回到過高點。在成因上跟區塊鏈2.0，3.0應用來說，關系不大。Eos上線后，持續低迷，確實讓市場大大失望，但是，從整體來看，熊市的直接原因，應該還是資金供給不足，而流失太多造成的。[2018/8/17]

聯合國的研究也顯示，每年通過法定渠道洗錢規模可達8000億至2萬億。而加密貨幣只占很小一部分。

但是有一些犯罪分子在接受加密貨幣。SWIFT的報告列出的是臭名昭著的Lazarus Group，Lazarus Group是一個黑客組織，該組織一般認為主要是由朝鮮黑客經營以竊取資金，轉換成加密貨幣并傳回該國。

其他情況包括一些身份不明的黑客團體，他們使用被盜資金購買預付費的加密貨幣借記卡。此類借記卡用于存儲加密貨幣并在交易時可被轉換為法定貨幣。

SWIFT表示，犯罪分子將來會越來越多地使用加密貨幣來清洗被盜的銀行資金，因為有一些提供完整的交易匿名性的加密貨幣服務，比如混幣器和tumbler（將加密貨幣交易與合法交易混在一起的在線工具）以及以隱私為中心、難以跟蹤的加密貨幣（如Monero）的興起。

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