涉案400億元 特大虛擬幣交易洗錢案告破_NFT

作者：張淑賢

又一虛擬貨幣交易洗錢案告破，且涉案金額高達400億元！

9月26日，湖南衡陽縣發布消息稱，已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團案，在該案中，犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易進行洗錢，金額高達400億元，目前已串并涉電信詐騙案件300余起。

我國已破獲多起虛擬幣洗錢案件

根據湖南衡陽縣披露的信息，“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬元入手，深度研判，縝密偵查，2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，繳獲涉案手機、電腦100余臺，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

以色列稅務機構指控“Western Wall”NFT創造者涉嫌逃稅，涉案逾200萬美元:3月5日消息，根據以色列稅務機關周五的一份報告，該機構正在調查兩名NFT創作者的逃稅情況。兩人名為Avraham Cohen和Antony Polak，系holyrocknft.com網站的所有者。據稅務當局透露，兩人通過該網站出售了基于Western Wall石頭的3D掃描創建的NFT，但并未如實報稅。

調查顯示，自2021年以來，嫌疑人已經出售了1700件作品，并獲得了620枚以太坊的付款，在交易時相當于約800萬新謝克爾（約合218萬美元）。根據這些發現，這些收入實際上是商業收入——但兩人并沒有如此報告。嫌疑人收到的部分資金甚至在數字錢包之間進行了轉移，因此有可能存在非法藏匿財產的嫌疑。

主審此案的法官在限制性條件下釋放了嫌疑人，這些條件包括交出他們存儲以太坊的數字錢包。（The Jerusalem Post）[2023/3/5 12:43:41]

美FBI調查一起涉嫌加密貨幣投資的旁氏騙局，涉案金額達2800萬美元:美國聯邦調查局（FBI）正在調查一起龐氏騙局，三名嫌疑人通過承諾加密貨幣和其他投資回報從投資者那里竊取了2800萬美元。根據2020年12月18日發布的一份文件，這些犯罪嫌疑人經營著一家名為Smart Partners LLC的投資公司，其前身為“1st Million”。據稱，這三個人分別是Dennis Jali、John Frimpong以及Arley Johnson，他們假扮成牧師，在酒店和教堂活動期間尋求投資，承諾將通過投資加密貨幣市場和外匯來幫助教會和其成員實現財務自由。然而，FBI表示，該組織實際上是用所獲資金來償還早期投資者，并稱這種行為“與龐氏騙局相一致”，并正在尋求受害者的幫助。FBI和美國SEC分別于今年7月和8月對涉嫌作案者提出了指控。（Crypto Briefing）[2021/1/2 16:15:27]

經查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最后利用國內多家公司采用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

動態 | 1.8萬人陷虛擬貨幣陷阱:虛構右腦開發 涉案1.7億:據正義網今日報道，利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區塊鏈”等新概念，通過發行“云金資產”虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短兩個多月內，該傳銷組織共發展會員1.8萬余人、層級400多層，累計涉案金額1.7億余元。近日，吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批準逮捕。[2018/7/31]

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

近年來，我國已破獲多起虛擬幣洗錢案件：青海海西州局打掉利用虛擬貨幣“跑分”洗錢犯罪團伙，涉案資金流達5000余萬元；內蒙古自治區包頭市局稀土高新區分局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢案，涉案流水高達8000余萬……

沃客理財突然覆滅，詐騙涉案金額高達50億:據中金在線消息，泉州對外通報了“沃客”理財傳銷案等典型案例。經審理，王某妙等自2015年開始，設立沃客理財網絡平臺，制訂“游戲規則”，發行虛擬貨幣大肆行騙。這一騙局，共有層級關系309層，會員涉及全國31個省份及菲律賓、新加坡等個別東南亞國家共計35萬人，涉案總金額達50億元。[2018/5/22]

根據部發布的消息，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國機關共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

今年4月，部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發布會上表示，隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點。其中，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT危害最為嚴重。

持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作

9月26日晚，人民銀行發文稱，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球占比大幅下降。嚴厲打擊非法集資，過去5年累計立案查處非法集資案件2.5萬起。

虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。多年來，我國持續加大打擊力度。

2021年9月，人民銀行發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。

該《通知》重申，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

《通知》強調，金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供賬戶開立、資金劃轉和清算結算等服務，不得將虛擬貨幣納入抵質押品范圍，不得開展與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告。

同時，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。

在《通知》發布前，人民銀行有關部門已就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了部分銀行以及第三方支付機構。人民銀行有關部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時切斷交易資金支付鏈路；要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術投入，完善異常交易監控模型，切實提高監測識別能力。

海外也在加大打擊虛擬貨幣洗錢行為

不僅我國，全球多個國家也在嚴厲打擊利用虛擬貨幣洗錢等犯罪行為。

今年2月，美國當局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控這對夫婦涉嫌從加密貨幣交易平臺Bitfinex洗錢數十億美元。

印度執法局今年8月表示，已經凍結印度最大加密貨幣交易所WazirX的6.467億盧比的銀行資產。印度執法局發現，WazirX交易所積極協助約16家金融科技公司，通過購買加密資產的方式參與洗錢活動。

為打擊利用虛擬貨幣洗錢的行為，多個國家已出臺或醞釀出臺相關法規。

9月23日，英國出臺了一項新的反洗錢法案，旨在賦予執法機構更大的權力，以扣押、凍結和收回用于洗錢、等犯罪活動的加密貨幣。

9月16日，美國白宮發布加密貨幣監管框架，包括金融服務行業應該如何發展以使跨國交易更容易，以及如何打擊數字資產中的欺詐行為等。

越南國家銀行今年8月也曾表示，將加強虛擬貨幣市場的監管，防范洗錢風險，正在全面研究是否將虛擬貨幣納入反洗錢法。

Tags：加密貨幣虛擬幣NFTSTE加密貨幣市值前十位排名買虛擬幣被叫去派出所做筆錄MNFT幣interstellarchain

火必交易所