一文梳理與FTX有關聯的53家公司_ENT

2022年5月，《福布斯》旗下ForbesDigitalAssets針對交易量最高的60家加密貨幣交易所和提供加密貨幣服務的交易公司發起了一項調研工作，包括Binance、Coinbase和Kraken，以及Robinhood和Block等，在這次調研中，FTX排名第5。

現在，幾乎每個人都知道FTX發生了什么。

雖然目前被披露的、可能受到FTX事件影響的公司數量比較少，但從2022年8月24日ForbesDigitalAssets的調查中會發現，當時幾乎所有人都渴望與FTX開展業務，從Sullivan&Cromwell和Skadden，到Stripe、Plaid、AWS、Deloitte和SilvergateBank，因為大家都認為FTX是最炙手可熱的“加密藍籌股”。

然而隨著FTX轟然倒下，人們不禁會問，過去那些與FTX有業務往來的公司是否會受到潛在影響。事實上，根據英國《金融時報》向《福布斯》分享的數據顯示，有多達53家公司與FTX有業務往來，其中甚至有審計公司、銀行和保險公司。接下來，就讓我們盤點一下這53家公司都有誰吧。

MetaLabz 的攻擊者經由EOA地址將111.4枚BNB轉入 Tornado Cash:金色財經消息，據CertiK官方推特發布消息稱，MetaLabz 的攻擊者經由EOA(0x1d9886)地址將111.4枚BNB，(約2.7萬美金)轉入 Tornado Cash。[2023/7/30 16:07:34]

機構投資者

1、貝萊德：世界最大的資產管理公司。

2、紅杉資本：硅谷最大的風險投資公司之一。

3、淡馬錫：新加坡國家投資機構。

4、安大略省教師養老金計劃：加拿大第三大養老金基金。

5、軟銀：日本跨國企業集團控股公司。

6、ThomaBravo：私人股本公司，專注于軟件和技術公司。

7、RibbitCapital：總部位于加利福尼亞州的風險投資公司，以金融科技投資聞名。

8、Paradigm：全球最大的加密風險投資公司之一。

9、NewEnterpriseAssociates：總部位于馬里蘭州的風險投資公司，專注于歐洲和亞洲市場。

10、LightspeedVenturePartners：多階段風險投資公司，專注于企業、消費者、健康和金融科技領域。

CertiK已完成對OKX BRC-20代幣合約安全審計:據官方消息，區塊鏈和智能合約安全領域機構CertiK宣布已完成對OKX的BRC-20代幣合約安全審計。此前報道，本月初CertiK因成功發現并報告SUI網絡內名為“倉鼠輪”的安全新型安全威脅，而被SUI授予50萬美元賞金。

這次和未來的審計將協助OKX啟動一系列的詳細操作，并旨在將這種新的代幣技術無縫整合到其平臺上。該交易平臺的路線圖包括支持申購，從而擴大其不同用戶群的投資機會。此外，該平臺將通過實現代幣和BTC NFT的購買、出售、轉讓和報價來增強其交易能力。

CertiK由耶魯大學和哥倫比亞大學的兩位教授創立，已保護超過4000億美元的數字資產免受損失。[2023/6/26 22:01:19]

11、ThirdPointVentures：總部位于加利福尼亞州，專注于投資新興科技公司。

銀行與保險企業

12、SilvergateBank：位于加利福尼亞州的美國聯邦儲備銀行成員機構，為1,300多家數字貨幣和金融科技客戶提供服務。

13、SignatureBank：總部位于紐約，提供復雜的加密貨幣產品。

MyntFund為非上市公司和投資者開設代幣化證券交易所:金色財經報道，MyntCoin的母公司MyntFund近日宣布在2023年第一季度推出MyntExchange。這個平臺將為私人公司和零售投資者提供資本解決方案，并將成為第一個聯合證券交易所。MyntExchange旨在通過合并數字公共股票市場和非上市公司股票的私人購買和交易，改變公司和零售商的加密貨幣交易方式。

通過將股權代幣化，并通過位于冰島的MyntExchange向投資者提供，可以協助公司籌集資金。[2023/3/16 13:08:22]

14、DeltecBank：位于巴哈馬，也為穩定幣發行方Tether提供進入服務，但Deltec表示，“FTX業務結構的任何變化都不會對其客戶、利益相關者或Deltec的實體和業務構成重大風險”。

15、PrimeTrust：位于內華達州拉斯維加斯，專門為加密交易所、RIA平臺和經紀商提供應用程序接口服務。該公司發言人已經表示，過去和現在都沒有與FTX.com合作過，也沒有財務風險敞口，但對是否與FTX.US合作不予置評。

16、MoonstoneBank：專門為中小企業(SME)提供服務的數字銀行。

Marathon Digital還清Silvergate循環信貸:金色財經報道，根據Marathon Digital (MARA)?的月度更新，該公司在12月份償還了3000萬美元的循環貸款，釋放了3615個BTC作為抵押品。

循環貸款的貸款人是Silvergate Bank (SI)，該銀行今天上午宣布第四季度提取存款81億美元，因為它繼續從FTX倒閉的影響中恢復。銀門銀行的股價今天下跌了46%。

Marathon 舉措是比特幣礦工采取的一系列類似行動中的最新舉措，目的是在熊市繼續對該行業造成影響之際，通過付款或重組來減少債務義務。[2023/1/6 10:24:13]

17、EvolveBank&Trust：總部位于田納西州，專門從事個人和商業銀行業務、抵押貸款、SBA貸款、社區融資和信托業務，Evolve公司已經表示，他們對FTX或附屬公司沒有任何財務風險。

18、Visa：全球電子資金轉賬服務商，Visa公司已經表示：“Visa沒有接觸FTX或FTT代幣。但正在與合作伙伴合作，對美國現有的FTX.USVisa卡計劃實施控制，并計劃在其他國家與FTX進行額外的卡計劃至少暫時擱置”。

MEV Bot以2000美元成本套利320萬美元，或因Nomad事件引發大量套利機會:金色財經消息，鏈上套利監控網址EigenPhi發推表示，Nomad跨鏈橋被盜極有可能影響加密貨幣的鏈上價格。其中最大的套利機會發生在今早6點左右，MEV Bot在以太坊上Uniswap V2/V3的ETH/WBTC流動池以2000美元成本套利320萬美元。

具體路徑為：MEV Bot先在Uniswap V3上將約296枚WBTC兌換為約4,160枚ETH，然后在Uniswap V2上將約2193枚ETH兌換為約296枚WBTC。此外，MEV Bot還在Frax、WETH、FXS等多個流動池進行套利，單筆利潤超過10萬美元。[2022/8/2 2:53:19]

19、USIInsuranceServices：主要為FTXUS提供保險服務。

審計公司

20、PragerMetisCPAs,LLC：擁有數字資產業務的全球會計師事務所。

21、ArmaninoLLP：提供傳統會計和加密專用工具，該公司完成了對加密貨幣交易所Kraken的唯一儲備金審計證明。

法務與財務公司

22、德勤：四大會計師事務所之一，擁有大型區塊鏈和加密實踐。

23、普華永道：四大會計師事務所之一，擁有大量加密業務。

24、Sullivan&Cromwell：紐約律師事務所，擁有專門的數字資產業務。

25、Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom：跨國律師事務所。

26、Fenwick&West：專注于科技的律師事務所。

27、MorrisonFoersterInternational：律師事務所，律師遍布美國、亞洲和歐洲。

28、QuinnEmanuelUrquhart&Sullivan：律師事務所，專門從事區塊鏈和數字資產業務，該律所代表RippleLabs處理與SEC高達1.75億美元的訴訟案件。

29、PaulHastings：法律服務公司。

30、PerkinsCoie：法律服務公司。

31、King&WoodMallesons：總部位于香港的律師事務所。

32、GibsonDunn&Crutcher：美國律師事務所。

33、HerbertSmithFreehills：英國律師事務所。

34、PiperAlderman：澳大利亞律師事務所。

35、Kim&Chang：韓國律師事務所。

36、AndersonMori&Tomotsune：日本“四大”律師事務所之一。

37、NortonRoseFullbright：位于英國的大型全球律師事務所。

38、MLLMeyerlustenbergerLachenal：瑞士律師事務所。

39、HoganLovells：律師事務所，業務覆蓋英美兩國。

40、McCarthyTetrault：加拿大律師事務所。

41、BaptistaLuzAdvogados：總部位于巴西的律師事務所，為FTX就巴西的加密貨幣交易所監管框架提供建議。

42、White&Case：法律服務公司。

43、NishithDesai：印度律師事務所。

合規服務供應商

44、Stripe：客戶身份驗證檢查，允許使用信用卡和借記卡以及銀行轉賬。

45、Jumio：通過AI驅動的身份驗證、了解您的客戶工具和交易監控、欺詐和洗錢保護。

46、Plaid(Cognito)：將帳戶與Venmo、Betterment或Chime等應用程序連接起來，還提供反欺詐和身份驗證工具，Plaid澄清僅為FTX.US提供服務。

47、Refinitv(World-Check)：金融數據和分析公司，倫敦證券交易所的子公司。

48、SardinePayments：為金融科技和加密公司量身定制其產品，承諾提供先進和有效的欺詐保護。

49、Chainalysis：專注于區塊鏈數據分析的軟件公司。

50、TRMLabs：FTX和FTXUS使用TRM工具來履行制裁和反洗錢合規義務。

51、Eventus：多資產類別交易監控和風險監控工具提供商。

52、SolidusLabs：FTXDigitalMarkets和FTXUS正在整合Solidus的市場監控和交易監控，但該公司表示沒有接觸FTX。此前，FTXVentures在Solidus的A系列融資中投入了少量資金，但據稱不到Solidus融資總金額的1%。

軟硬件服務提供商

53、AmazonWebServices(AWS)：為個人、公司和政府提供云計算服務。

總結

從上表中可以看出FTX與眾多銀行、律師事務所有合作，此外FTX擁有超過100萬個客戶賬戶，但這一數字和Coinbase相比并不高，僅占后者活躍客戶群的1%，但由于FTX以機構客戶為重點，其平均客戶賬戶規模超過640,000美元，而專注于零售消費者的交易所平均客戶賬戶規模通常為3,000至5,000美元。

FTX及其美國子公司FTX.US都沒有隔離客戶資金，但各自將客戶資金放在一個與運營資金分開的“綜合賬戶”中。根據FTX總法律顧問的說法，“默認情況下，FTX不會為每個加密產品隔離客戶資金，但用戶可以根據需要建立子賬戶來隔離加密產品。此外，所有客戶資金都合并在一起，客戶資金會與FTX的專有資產隔離開來。”FTX聲稱不作為任何交易的對手方，并且不會對所提供的任何產品或配對承擔任何主要風險。

隨著FTX一步步陷入泥潭，上面這53家公司是否也會被波及，也許只有時間可以給出答案。

本文來自?Forbes，原文作者：JavierPaz、NinaBambysheva和EmilyMason

譯者：Odaily星球日報|Moni

來源：星球日報

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