金色觀察 | 瞄準加密貨幣洗錢 美國政府大動作_區塊鏈

2020年2月10日，美國總統特朗普發布美國2021財年財政預算提案。在這份高達4.8萬億美元2021年預算案中，提到兩次“加密貨幣”和一次“虛擬貨幣”。

提案中，特朗普準備調整法律，將美國特勤局（U.S. Secret Service）從國土安全部（Department of Homeland Secirity）重新納入財政部（Department of Treasury）。

據公開資料，美國特勤局（U.S. Secret Service）是美國財政部1865年建立的執法機構，時值美國內戰，北方政府財政部因戰爭費用大量發行不能兌換的紙幣——綠背美元，但結果是美元偽鈔橫行。美國特勤局成立的目的就是為了調查當時的美鈔與國債偽造案件與其它金融犯罪。美國特勤局現在仍然是負責保護美鈔的主導機構。911后的2002年美國通過國土安全法案，將美國特情局和其他21個聯邦機構組建美國國土安全部，以保護美國免遭恐怖主義威脅，尤其關注恐怖分子的資金活動。

金色財經CEO安鑫鑫：以太坊的核心問題在于C端成本過高，B端盈利與公鏈無關:金色財經現場報道，4月25日，2021新基建區塊鏈峰會在成都舉辦。在分布式存儲新時代分會場上，金色財經CEO安鑫鑫以《換個角度 看待區塊鏈挖礦產業》為題進行分享。他指出，比特幣是全球每個人都可以參與共建、共同治理的一個記賬程序。而以太坊的目的是讓全球共同參與共建一個完全去中心化的操作系統。但以太坊的設計并不完美，因為它沒有把鏈上的項目和公鏈設計得更加相得益彰。現階段，以太坊最核心的問題在于C端成本過高，而B端盈利與公鏈無關。另外，POS共識算法下的公鏈，容易形成單邊倒的問題，不利于新人入場，代幣越來越集中，無法生態共建。[2021/4/25 20:55:57]

隨著近年來的技術發展，比如加密貨幣和國際金融市場的互聯互通，產生了越來越復雜的犯罪組織以及資助恐怖分子的金融電子犯罪活動。因此2021年預算案建議立法將美國特勤局重新劃回美國財政部，擴大美國財政部的加密貨幣監管范圍，以在對涉及加密貨幣和金融市場的犯罪行為調查中“創造新效率”。

現場 | 金色財經頒發“2019最佳區塊鏈產業園”獎 共8家園區獲獎:2019年12月27日，由金色財經主辦的“與時共創”頒獎盛典在京舉行。金色財經“與時共創”對2019最佳區塊鏈產業園進行評選，經評委的評選，海南自貿區（港）區塊鏈試驗區、杭州區塊鏈產業園、重慶區塊鏈產業創新基地、廣州區塊鏈創新中心、青島鏈灣、中關村創客小鎮、南京鼓樓區塊鏈產業園、上海藍天經濟城區塊鏈集聚區八家園區獲“2019最佳區塊鏈產業園”獎。

本次活動邀請到國內外百余家知名區塊鏈企業、300多名行業領袖、眾多產業上下游服務機構代表等業界知名人士共同見證此次頒獎盛典。金色財經“與時共創”活動邀請到40余名資深行業專家作為專業評選團，結合網絡投票進行綜合評審，通過不同的獎項，對各個企業對實現賦能實體創新引領行業未來發展的努力進行表彰，實現與時代共同探索區塊鏈，共創行業美好藍圖。[2019/12/27]

美國此次的2021年預算案還準備加強對金融犯罪的預防、監測和調查。這部分職責由金融犯罪執法網絡（FinCEN）牽頭美國金融機構、監管者在負責，發現和起訴威脅到美國的洗錢和其他騙局。2020年將給FinCEN撥款1.27億美元，來防止恐怖分子融資、洗錢等金融犯罪活動，并和新興的虛擬貨幣和網絡安全威脅斗爭。

金色財經訊:BAT加快布局雄安新區，多項前沿科技有望加速落地。[2017/10/17]

財政部下屬還有一個反恐金融情報辦公室（Office of Terrorism and Financial Intelligence ），也在負責對恐怖主義、流氓政權等的斗爭，主要是讓它們使用不了美國主導的金融體系，從而讓它們金融破產。該辦公室也在投資開發某些金融工具，增強應對新興的借助加密貨幣的洗錢和恐怖分子融資行為的能力。2020年將給反恐金融情報辦公室撥款1.73億美元，相比去年增加40%。

說了那么多，加密貨幣犯罪情況到底有多少呢？知名加密貨幣情報分析機構Chainalysis在1月份剛發布2019年加密貨幣犯罪報告，也許能告訴人們答案。

Chainalysis報告總結了加密貨幣犯罪中的黑客攻擊和加密騙局。2019年發生的加密貨幣黑客攻擊數量超過了過去的任何一年，攻擊次數增加，但從交易所中被竊的加密貨幣總價值只有2.83億美元。

2019年中各種加密騙局總共造成高達43億美元損失，但大多數騙局都與龐氏騙局相關，這43億美元中的絕大部分來自PlusToken和OneCoin兩個大型龐氏騙局，如果除去這些，加密詐騙金額總數將僅占所有加密貨幣活動的0.46％。詐騙者主要依靠交易所來兌現其非法所得，這些非法獲得的加密貨幣中有57.6％在交易所中通過OTC完成洗錢交易。

Tags：加密貨幣區塊鏈以太坊ICE加密貨幣是什么意思哪里最流行區塊鏈的未來發展前景幸運以太坊幣值多少錢Entice

幣贏