FTX的財務爛賬：33億美金流入SBF空殼公司_FTT

FTX的新CEO驚呼活久見，職業生涯從沒見過如此混亂的財務信息，目前公司持幣公允價值65.9萬美元！AlamedaResearch向SBF本人及其空殼公司PaperBirdInc.支付了總計33億美元，SBF從不使用“可以留下痕跡”的交流方式，債務人無法準備一份完整的員工名單。

FTX的新CEO：“我從沒見過如此混亂的財務”

根據最近的破產申請，目前接替SBF的FTX首席執行官約翰·雷(JohnRay)上周開始履新，處理這個爛攤子。Ray是一名在破產重組業務領域擁有40年經驗的資深人士，其履歷包括在2001年監督安然公司的解散。他在了解FTX的財務以后表示，從未見過“公司控制如此徹底的失敗，以及這里發生的如此完全缺乏可信賴的財務信息。”

前FTX合規官因涉嫌收買潛在舉報人而被起訴:金色財經報道，FTX的律師正在起訴該公司前合規官，周二提交的起訴書稱，Daniel Friedberg充當“中間人”，向威脅要揭露該交易所涉嫌挪用用戶資金的潛在舉報人支付“過高的封口費”。訴訟稱，他面臨11項指控，包括法律失當、違反信托義務、企業浪費和多項欺詐性轉讓罪名。[2023/6/29 22:06:43]

Ray在當地時間周四提交的破產申請揭示了SBF作為經營者的失敗。在這份長達30頁的文件中，Ray揭露了FTX的大量不良記錄保存、欺詐和舞弊行為。其中，Ray的文件披露了SBF“神一般的操作”。

向自己的皮包公司支付33億美元，向兄弟支付6億美元

據Ray的文件顯示，FTX的旗下公司AlamedaResearch向SBF本人及其空殼公司PaperBirdInc.支付了總計33億美元，向FTX工程總監Singh支付了5.43億美元，向FTX聯合創始人RyanSalame支付了5500萬美元。

自2022年10月FTX崩盤以來USDC市值縮水近70億美元:金色財經報道，自2022年10月FTX崩盤以來USDC市值縮水近70億美元。Glassnode數據顯示，在FTX崩盤之前，Tether市值約為699.5 億美元，而USDC為473.3億美元，如今USDC市值為409.6億美元，減少約70億美元，USDT當前市值約為684.8億美元，但與USDC相比跌幅較小。此外，BUSD同期市值則從約210億美元跌至當前約160億美元，減少超50億美元。（cryptoslate）[2023/2/14 12:05:39]

該文件表示，FTX未能為持有的數字資產保留適當的賬戶記錄和安全程序，最終導致上周被黑客盜取3.72億美元的慘劇。

目前公司持幣公允價值65.9萬美元

Ray在評估FTX的時候，認為該公司持有的加密貨幣資產的“公允價值”僅為659,000美元。

三箭資本向FTX轉入1億枚USDC，向Binance轉入1500枚ETH:4月28日消息，據KingData數據監控，被KingData大戶地址追蹤標記為三箭資本的地址(0xb630aBAaDbBD4CB7616eb4BC948B526fBa832395) 向FTX轉入1億枚USDC，向Binance轉入1500枚ETH，價值435萬美金。[2022/4/28 2:37:42]

而FTX集團的公司資金經常被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品。比如在巴哈馬，SBF的好兄弟RyanSalame就是以個人名義購房買馬的，沒有任何法律文書。Salame于2019年加入Alameda，之后幫助SBF成立了FTX母公司FTXTradingLtd。2021年9月，Salame成為FTXDigitalMarkets的聯合首席執行官，該公司自稱是FTXTradingLtd的巴哈馬子公司。

FTX完成第111次FTT回購銷毀，銷毀約669萬美金的FTT:據官方消息，數字資產衍生品交易所FTX昨日完成對其平臺幣FTT的第111次回購銷毀，共銷毀88,366 FTT（約669萬美金）。FTT的部分銷毀來自于FTX所收得手續費的33%，已銷毀FTT總數達13,259,739 FTT（約10.03億美金)。

FTT暫報69.95美金，總流通市值約為125.6億美金。此外，質押FTT將享：邀請返傭比例、掛單手續費獎勵、上幣投票額外權益、免提幣手續費以及通證預售額外認購券等。詳情請見官方公告。[2021/9/8 23:09:37]

而RyanSalame已經因為加密大亨的身份，買下了無數個餐廳和不動產。包括：FireflyGastropub&CateringCo.，體育酒吧TheOldeHeritageTavern，休閑小酒館Campfire，TheLunchPail，LenoxCatering，27HousatonicSt.大樓的咖啡廳ShotsCafe以及幾間樓上公寓，HavenCafe&Bakery等。

而其負責的FTXDigitalMarkets周二申請了第15章破產保護。Ray表示FTXDigitalMarkets的資產負債表至少有1億4933萬6000美元。包括：

現金和現金等價物：82,564,000美元。

限制性現金：10,000,000美元。

美元計價的穩定幣：63,000美元。

相關應收款：45,944,000美元。

預付費用和其他流動資產：4,922,000美元。

財產和設備凈值：5,565,000美元。

其他非流動資產：278,000美元。?

FTX的員工是誰到現在都不清楚

30頁的文件中，不僅對SBF辦公方式的質疑，因為他從不使用“可以留下痕跡”的交流方式，都是閱后即焚，并鼓勵員工們也這樣。“FTX集團的人力資源方法結合了各個實體和外部承包商的員工，記錄和責任線不明確，債務人無法準備一份完整的名單，列出截至申請日為FTX集團工作的人員，或他們的雇傭條款。迄今為止，多次嘗試找到某些假定的雇員以確認他們的身份，但均未成功。”

Ray在文件中表示，他的團隊尋求控制公司的財務，保護和追回其資產，協助對不當行為的任何調查以及利益相關者的“最大”價值。

FTX暴雷后這些世界巨星們被告上法庭，被索賠110億美元

當地時間16日，美國媒體路透社報道，美國俄克拉荷馬州的投資者已經向美國邁阿密佛羅里達州南區地方法院提起訴訟，起訴了FTX創始人SamBankman-Fried、FTX聯合創始人兼首席技術官GaryWang、工程總監NishadSingh，以及為FTX代言過的一眾明星。

這些明星有一些大家應該耳熟能詳，包括NFL球員湯姆布拉迪、前NBA球員沙奎爾奧尼爾、投資人和電視主持人凱文·奧利、喜劇演員拉里大衛、美國職業棒球大聯盟(MLB)球員大谷翔平、網球明星大坂直美、NBA團隊金州勇士隊等。

原告表示，SBF和一眾集團被告欺騙性地推廣FTX的收益，尤其是對那些“缺乏經驗的投資者”進行欺騙性廣告，牟取暴利。原告埃德溫·加里森表示，FTX違反聯邦以及佛羅里達州法律，利用名人出售未注冊證券，并引誘用戶使用APP進行投資欺詐，致使用戶蒙受110億美元損失，需要被告賠償。

公開消息顯示，美國職業棒球大聯盟(MLB)球員、日本籍大谷翔平于去年11月與FTX簽訂長期代言協議，而炙手可熱的大阪直美，則是今年3月簽訂了長期合作協議。兩位日籍選手都獲得了FTX的股份并接受了加密資產報酬。大坂直美還協助創造了FTX品牌內容，并在比賽期間佩戴了“FTX”徽章。

FTX最近還撤銷了其對NBA邁阿密熱火隊主場FTXArena的冠名權。FTX在簽訂合同時支付了1400萬美元冠名費，但隨著破產旋渦，FTX將必須在未來60天內支付1650萬美元，相當于三年的冠名費用。

原文：《FTX財務混亂疑云重重：33億美金流入SBF空殼公司，雇傭員工至今成謎》

作者：毛利五郎

來源：panews

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