FTX破產文件十大重點_SIL

當地時間11月17日，FTX新任首席執行官JohnRayIII向美國特拉華州破產法院提交了一份文件，披露了FTX集團相關資產以及運營情況，同時也揭露了此前內部管理混亂、財務狀況紊亂等問題。

“在我的職業生涯中，我從未見過像這里一樣的公司，內部管控徹底失敗、完全缺乏值得信賴的財務信息……控制權集中在一小撮沒有經驗、不成熟和可能受到損害的個人手中，這種情況是前所未有的。”JohnRayIII表示。

由于調查才剛剛開始，JohnRayIII所領導的團隊掌握信息有限。但其表示，根據目前獲得的信息，相信FTX集團的許多員工有可能是被人利用。“包括一些高管在內的FTX集團的許多員工并不知道資金短缺。事實上，他們的個人投資和聲譽也受到了影響。”

在文件最后，JohnRayIII再次強調，SBF不再受FTX集團雇傭，也不能代表集團發聲。“SBF先生目前在巴哈馬，繼續發表著不穩定和誤導性的公開聲明。”

Messari：或因用戶遠離FTX波卡中繼鏈日活和新用戶四季度分別增長64%和49%:金色財經報道，區塊鏈分析公司Messari發布《波卡2022年四季度狀態報告》，數據顯示，或因用戶遠離FTX波卡中繼鏈日活和新用戶四季度分別增長64%和49%，但波卡市值環比下降 31%，同比下降了 83%。此外，XCM 自 5 月推出以來已在 70 個通道中傳輸了超過 166,000 次傳輸，下一個迭代版本 XCM V3 將引入無縫加密資產傳輸、增強的跨鏈互操作性、NFT 支持以及與外部網絡的橋接。截止目前，波卡平行鏈槽位已經贏得了 35 個槽位，總共綁定了 1.33 億個 DOT（占總供應量的 10.5%）。波卡下一個迭代 OpenGov 已經在 Kusama 上運行，并有望在不久的將來在 Polkadot 上運行。[2023/2/6 11:48:57]

在閱覽了破產文件全文后，Odaily星球日報總結了以下重點內容。

FTX黑客將約3萬枚BNB兌換為ETH和BSC-USD，并跨鏈至以太坊網絡:11月17日消息，據派盾預警監測數據，被標記為FTX Accounts Drainer 1的FTX黑客地址已經收到約6,079.22枚ETH（約724萬美元）。該地址目前持有241,471.67枚ETH（約2.87億美元)，成為第31大ETH持有人。

此外，FTX Accounts Drainer地址在BSC上持有44,288.93枚BNB（約1170萬美元）和約168萬枚DAI。FTX Accounts Drainer 0xd73aC地址已將約3萬枚BNB兌換為2,001.5枚ETH和約500萬枚BSC-USD，并將約1,900枚ETH和約499.9萬枚BSC-USD跨鏈至以太坊網絡。[2022/11/17 13:17:39]

一、在文件中，Ray將FTX集團按不同業務分為四種業務組，分別為：WRSSilo、AlamedaSilo、VenturesSilo、DoctomSilo，如下所示：

FTX將支持Cosmos (ATOM) 網絡升級:金色財經消息，據FTX官網公告，FTX于2022年4月12日11:45 (UTC)起暫停ATOM充值與提現，待升級完成后再次開放。

據悉，Cosmos (ATOM)網絡升級預計將于2022年4月12日12:00 (UTC)進行。[2022/4/12 14:18:35]

二、WRSSilo由債務人WestRealmShiresInc及其債務人和非債務人子公司組成，包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他業務子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股，并且全都在特拉華州組建——除了信托公司FTXVault，該公司在南達科他州成立。

社交媒體平臺Stocktwits宣布與FTX合作為用戶提供加密交易服務:2 月 3 日，面向散戶投資者的社交媒體平臺 Stocktwits 宣布與加密交易平臺 FTX 合作為用戶提供加密交易服務，具體的交易費用將與 FTX 平臺相同。

據悉，Stocktwits 成立于 2008 年，此前于 2021 年 12 月完成 3000 萬美元 B 輪融資，該輪融資由 Alameda Research Ventures 領投。Stocktwits 在過去兩年中注冊用戶數量增加了 200 萬人呢，用戶總數已達 600 萬人，其中大部分用戶專注于加密貨幣。[2022/2/3 9:29:49]

在WestRealmShiresInc中，SBF占股52.99%，GrayWang占股16.93%，NishadSingh占股7.83%，另外22.25%來自第三方投資。

FTX本周銷毀超345萬美元的FTT，再創歷史周銷毀新高:據官方消息，數字資產衍生品交易所FTX今日完成對其平臺幣FTT的第77次回購銷毀，共銷毀420,947 FTT（約345.60萬美金），創歷史周銷毀美金價值新高。FTT的部分銷毀來自FTX所收得手續費的33%，已銷毀FTT總數達9,260,063FTT（約7606.22萬美元)。FTT現報8.21美元，市值約為8.15億美元。

據悉，FTT流通量的8.9%已被FTX平臺銷毀，并且FTX的風險保證金中持有525萬FTT，幾乎占流通量的5％。所以在1年多時間內，FTX已從其生態系統中減少了13.9％的FTT流通供應量。[2021/1/13 16:03:48]

根據Ray的了解，WRSSilo所有公司都具有償付能力。截至今年9月30日，WRSSilo總資產為13.6億美元，總負債為3.16億美元。

三、AlamedaSilo由債務人AlamedaResearchLLC及其債務人子公司組成，是一個「加密對沖基金」，包括場外交易、量化、管理其他債務和股權投資。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%，GrayWang占股10%。

數據顯示，截至9月30日，AlamedaSilo總資產為134.6億美元，總負債為50.9億美元。比較有意思的是，AlamedaResearchLLC的關聯方應收貸款為41億美元，其中借給SBF10億美元，借給NishadSingh5.43億美元以及借給RyanSalame5500萬美元，這些借款至今都沒有還。

除了AlamedaResearchLLC，AlamedaSilo的債務人主要分布在美國、韓國、日本、英屬維爾京群島、安提瓜島、香港、新加坡、塞舌爾、開曼群島、巴哈馬、澳大利亞、巴拿馬、土耳其和尼日利亞。

四、VenturesSilo主要由債務人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的關聯公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC約67%的股權，GrayWang占股23%，NishadSingh占股10%。

根據文件，截至9月30日，CliftonBayInvestmentsLLC總資產為15.2億美元，總負債為15.19億美元；FTXVenturesLtd總資產為4.93億美元，總負債為4.92億美元。

五、DotcomSilo由債務人FTXTradingLtd及其它債務人和非債務人子公司組成，包括以“FTX.com”名義在全球各地開展業務的交易所，這些交易所在一起被稱為"FTX集團”。SBF間接持有FTXTradingLtd約75%的股權，另外25%的股權由600名第三方股權投資者擁有。

數據顯示，截至2022年9月30日，DotcomSilo總資產為22.5億美元，總負債為4.65億美元。DotcomSilo中的債務人分散在世界各地的司法管轄區，母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。

六、FTX集團沒有保持對其現金的集中控制。現金管理程序上存在失誤，缺乏準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單。由于歷史上現金管理的失敗，現在還不知道FTX集團所持有的現金的確切數額。新任CEO正在與Alvarez&Marsal公司合作，核實所有的現金狀況。到目前為止，根據現有的賬簿和記錄，可以大致推算出截至申請日，FTX總計持有5.64億美元現金。并且債務人已與銀行機構聯系凍結提款，并提醒銀行不要接受SBF或其他簽字人的指示。

七、此前FTX沒有專門的支出控制。FTX集團的員工主要通過在線"聊天“平臺提交付款請求，并由不同的主管通過個性化的表情包回復，以批準支付。Ray表示，在巴哈馬，FTX集團的公司資金被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品，并且一些房地產被記錄在FTX員工和顧問的個人名義下。“債務人現在正在實施一個集中的付款審批程序，向我這個首席執行官報告。”

八、數字資產托管方面，FTX集團沒有對其數字資產進行適當的記錄或安全控制。SBF和GaryWang控制了對FTX集團主要業務的數字資產訪問權，其失當的管理行為包括：使用沒有安全保障的集團電子郵件賬戶訪問全球FTX集團公司的密鑰和極其敏感的數據；在區塊鏈上不進行每日對帳；使用軟件掩蓋濫用客戶資金行為；秘密豁免Alameda不受FTX.com自動清算協議方面的約束；Alameda和DotcomSilo之間缺乏獨立管理。

目前，債務人已經在新的冷錢包中獲得了約7.4億美元的加密貨幣，但尚不確定具體每個Silo如何分配。另外，Ray表示在請愿日發起時有3.72億美元的資產未經授權進行轉移；申請破產后，有未經授權的來源制造了大約3億美元的FTX平臺原生代幣FTT。

九、FTX業務最普遍的失敗之一是缺乏長久的決策記錄。SBF經常通過使用一些可以在短時間內自動刪除的應用程序進行溝通，并鼓勵員工也這樣做。FTX集團在加密貨幣之外還有數十億美元的投資。然而，AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并沒有完整保存這些投資活動的賬簿和記錄。債務人正在利用此前的現金交易記錄，同時也在審查各種第三方來源以確定投資情況。

十、FTX集團的許多公司，特別是那些在安提瓜和巴哈馬成立的公司，沒有適當的公司治理，許多實體從未召開過董事會會議。

FTX集團在各地有很多受監管或被許可的子公司，這些子公司可能有、也可能沒有持續經營價值。債權人正在聘請投資銀行來協助債務人對這些業務進行估值，可能對外出售。

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