對話地下團伙「KYC」演員 揭開偽造KYC產業鏈面紗_AKRO

一些不良的項目開發團隊正利用KYC演員在Web3.0社區進行詐騙。此篇文章中，CertiK將揭露雇傭KYC演員的地下團伙是如何運作的。

說明：在本文中，“KYC演員”特指那些受雇于不誠實的項目所有者并替代其進行KYC驗證的第三方個人。項目方由此能夠在實施內部人員攻擊或在退出騙局發生之前贏得社區信任。

對話KYC演員

基礎的KYC驗證也許只能停留在遵紀守法散戶的層面，卻無法有效制止職業犯罪團伙的欺詐行為和洗錢活動。

CertiK調查發現，犯罪分子已經想出許多逃避常規檢查的辦法，而專業“KYC演員”的出現也表明了逃脫責任其實并沒有那么困難。

CryptoFed要求與SEC就禁止銷售代幣令進行對話:1月19日消息，美國證券交易委員會（SEC）于2022年11月禁止CryptoFed DAO LLC注冊和銷售代幣，而CryptoFed在聽證會上表示曾尋求與SEC進行對話但并未獲得答復。

CryptoFed稱，SEC選擇直接禁止而不是為其提供機會來處理所提交的文件并解決問題，是對其進行不公平處理。（Theblock）[2023/1/19 11:20:19]

CertiK調查員在一個特別案例中發現并確認了一位KYC演員，隨后該對象自愿披露了大量關于KYC演員的工作流程及產業細節。

火幣“DeFi預言家”項目對話：AKRO是協議級別的管理代幣:8月25日，火幣全球站“DeFi預言家”活動正式啟動，邀請到活動中四個DeFi項目線上對話。來自Akropolis項目的聯合創始人Kate Kurbanova分享了近期生態建設的最新進展。Kate表示，AKRO是協議級別的管理代幣，使命是為人們提供一種能確保儲蓄、投資品以及未來必需品安全性的工具，讓人們不再需要依賴于地理位置與集中交易對手進行金融交易的撮合，也不必被其它金融中介攫取基本利益。

目前正在開發基于AkropolisOS的兩種產品：Sparta和Delphi。Sparta能使用戶獲得不足額抵押貸款（借款人僅提供50％的抵押），通過不同的DeFi協議被動產生收益；Delphi能使用戶簡單地參與不同的收益耕種，被動地賺取COMP，BAL，SNX，CRV, AKRO等，并在可變的流動性池中（例如BTC）執行自動平均美元成本。[2020/8/25]

下文就讓我們走進與該“KYC演員”的訪談內容，并在對Web3.0地下世界一探究竟的同時，揭露KYC產業的陰暗面。

聲音 | Beam首席執行官：Beam團隊和萊特幣團隊一直保持著開放的對話:萊特幣目前正在開發Mimblewimble隱私技術。基于Mimblewimble的隱私幣項目Beam首席執行官Alexander Zaidelson在接受采訪時表示，Beam團隊和萊特幣團隊一直保持著開放的對話。Zaidelson稱：“從一開始，我們就在構建解決方案方面提供了幫助，主要與結構和設計有關。” 本月早些時候，萊特幣曾宣布正在與Grin開發人員David Burkett合作，進一步開發Mimblewimble。[2019/8/28]

演員自述

聲音 | 美國足球明星Russell Okung：NFL訓練營的第一次對話是談論比特幣:據CCN消息，美國足球明星Russell Okung正在讓其球隊為NFL賽季做準備，而他的方式是通過談論比特幣。其發推稱，“NFL訓練營的第一次對話：比特幣。”該推文激發了一些加密支持者的響應。Morgan Creek Digital聯合創始人Anthony Pompliano回復了火焰表情。Winklevoss兄弟的加密貨幣交易所Gemini官方推特回復標簽#tothemoon及火箭表情。[2019/7/25]

據這位演員所述，雇人進行KYC的欺詐行為極其廉價和便利。該演員詳細介紹了自己如何在3年多的時間里多次冒名頂替KYC驗證，也解釋了繞過常規KYC驗證到底有多么簡單。

此外，他還展示了自己進行KYC表演的交易證明，以及尋找非法買家的黑市鏈接。

然而，這種臥底般的演員生活并不像好萊塢明星一樣風光。受訪者帶我們參觀了他簡陋的居住環境。據他所述，大多數KYC演員都身處于發展中國家，每個“角色”獲得的報酬都非常低廉，他每筆交易的收入也僅僅只有20到30美元。

KYC演員黑市

根據這些內幕消息，我們的分析員對KYC黑市進行了更深入地調查，從而更好地了解了問題所在。

CertiK徹底掃查了20多個場外交易黑市活動，其中絕大部分都在Telegram、Discord和一些要求較低的手機應用上，同時還伴有KYC演員招募廣告。

通常，買賣雙方會在這些場外市場見面，并根據他們的具體交易要求協商價格，最后通常使用托管服務完成支付。

倘若表演要求較低，KYC演員的價格可以低至8美元，比如只需要繞過基礎的KYC驗證程序，在某個發展中國家的銀行或交易所進行開戶。

如果需要面對更復雜的驗證過程，KYC演員的費用就會略增加一些。如果買方需要演員被認為是某個能夠進行低風險洗錢活動的國家居民，從而可以有效降低被標記或被拒絕的概率，并獲得更多的服務選擇，那么其“出場價”就會大幅提升。

在某些情況下，我們發現如果KYC演員需要扮演一個項目的CEO，其收入將高達每周500美元。

我們調查后發現，這類場外交易黑市在世界各地相當普遍，尤其是在東南亞最為集中，其群體成員規模在4000到30萬之間。據我們統計，共有超過50萬人在這些非法資產交易所和偽造KYC服務中成為了買家或賣家。

KYC徽章造假

從采訪以及后續對黑市產業的調查中，我們觀察到買家雇傭KYC演員的目的并非為了保護隱私或實現財務自由，而明顯是為了卷走投資者的資金。

社區成員或許知道，在Web3.0行業中，項目背后的團隊有時候則會成為運營、名譽和法律風險的主要來源。因此近期市面上涌現出了40多個提供數字資產“KYC徽章”的網站，聲稱可對項目團隊進行審查。

最新統計顯示，這些網站已經發出了超過2000枚KYC徽章。

不過，臨時性的KYC驗證服務大多沒有太多實際意義。由于KYC團隊缺乏必要的背景調查技術、專業培訓和經驗知識，這些KYC驗證要么僅調查了表面，無法識別欺詐行為，要么太過業余，無法發現內部威脅。

因此，詐騙團伙可以輕易繞過針對他們的驗證過程，然后利用這些不可靠的KYC徽章來誤導和欺騙更多投資者，并逃避其罪行責任。

如何有效驗證項目團隊

與Web3.0創業公司進行合作或投資，必須進行最高級別的調研。

由于數字資產項目所涉及的資金數額巨大，而職業犯罪分子很容易就能進行偽造，因此不能僅僅依賴簡單的身份與姓名檢查。

驗證一個項目背后團隊的唯一有效方法是對每位重要成員進行合適且徹底的背景調查，并確保交由專業的、有經驗的調查員和分析員組成的團隊來進行操作。

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