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重聽 4 小時的 SBF 聽證會 我扒出了一些有趣的細節_RAY

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撰文:kean

美國聽證會前夕,SBF在巴哈馬被捕,SBF本人則在巴哈馬參加了聽證會。SBF的父母暫停他們在Stanford的工作,來巴哈馬參加聽證會。FTX現任執行長兼重組官JohnRayIII在美國的聽證會中很坦然的說出所有的秘密。?

SBF終于被逮捕了,不過讓人疑惑的地方在于,為什么美國聽證會的前夕巴哈馬才決定要逮捕SBF??

SBF被抓的視頻身穿白色上衣西裝外套,比他以前每一次受訪的衣服都還要正式。巴哈馬回應,他們是為了響應美國政府的要求,逮捕了SBF。巴哈馬稱,收到美國正式通知之后,會配合進行SBF的引渡去美國來受審。另外巴哈馬總理PhilipEdwardDavis說:巴哈馬跟美國的利益追求是一致的。

在聽證會中SBF跟法官說他長期吃素,巴哈馬當地的這個監獄沒有辦法給他素食。除此之外,SBF說他有長期憂郁癥,失眠還有過動癥困擾,是否可以用用25萬美金交保,然后帶一個電子腳鐐,不出門,每天跟報道。法官說NO,你的藥可以直接從你的家人那里拿,而且你有重大潛逃的風險。

HyperPay托管錢包采用CMP多方計算實現多簽方案:據官方消息,HyperPay托管錢包當前完成全面安全升級,采用CMP多方計算實現多簽方案,使簽名速度及創建私鑰更快更安全。升級完成后,用戶的充值和提現體驗將得到提升。[2022/10/24 16:37:10]

SBF目前被關押在巴哈馬境內唯一一座監獄Foxhill。明年2023年的2月8號,會進行SBF的引渡聽證會,考慮要把他送到美國來受審,這是巴哈馬這一邊的指控。

美國起訴SBF的內容包含刑事和民事犯罪。美國紐約南區法院的起訴書寫道,SBF被指控兩項電匯罪,共謀罪共謀洗錢罪,共謀商品欺詐啊,共謀證券欺詐啊,串謀詐騙聯邦選舉委員會以及違反競選財務的規定。這八項的刑事責任,每一項最高都可以判20年,全部加起來最高可以判115年的監禁。

另外美國證券交易委員會SEC跟商品期貨交易委員會也對SBF提出了民事的訴訟,民事指控說SBF多年以來,通過FTX的這個交易所來策劃詐欺,從2019年的5月開始向投資人募集超過18億美金,SBF在介紹這個投資項目時,告訴投資人FTX是一個安全又負責的平臺。隨后SBF擅自挪用FTX.com客戶的存款,支付給量化交易公司AlamedaResearch,甚至虛報AlamedaResearch的財務狀況。假如SBF沒有被巴哈馬逮捕,他12月14號應該線上出席美國的聽證會

安全團隊:NFT項目NEN Studio服務器遭攻擊:7月25日消息,據CertiK監測,NFT項目NEN Studio的Discord服務器遭受攻擊,請社區用戶不要點擊鏈接、鑄造以及批準任何交易。[2022/7/25 2:34:58]

Forbes拿到并公開了SBF向美國國會提交的草擬證詞。

SBF表示,他覺得FTX的新CEOJohnRayIII根本就是要從FTX破產這整件事情中謀利,他不是要來幫助的。SBF說當初他在申請這個FTX破產重組的過程中,很多都是被其他人施加壓力。其中包括FTXUS的法律總顧問等。他認為這些人是為了從破產事件中獲利。因此迫使FTX在短時間快速申請第11章破產程序。SBF認為這些人是在復制安然的破產案,利用法律的失誤從中獲益。另外SBF說他試圖要聯系JohnRayIII,他向對方發送5封郵件,對方均未回應。

原本SBF在14號要線上出席美國國會的聽證會,由于他在巴哈馬被抓,未能出席。FTX的新執行長兼重組官JohnRayIII出席了該聽證會。

MYKEY智能錢包已正式停止運營:6月30日消息,MYKEY智能錢包宣布已于2022年6月30日14:00正式停止運營。正式停止運營后,理財、紅包、KEY跨鏈兌換等功能將即刻停止服務,轉賬功能也將在近期停止服務,MYKEY提前用戶盡快提取資產。

MYKEY表示,即日起,APP內的緊急聯系人恢復服務將不在線,建議用戶使用恢復碼自行進行普通模式恢復,對于仍需協助恢復賬戶的用戶,需提交工單,由客服協助恢復。2021年12月份,MYKEY表示,因政策原因將于2022年6月30日停止錢包APP和賬號恢復服務。

2021年12月份,MYKEY表示,因政策原因將于2022年6月30日停止錢包APP和賬號恢復服務。[2022/6/30 1:41:36]

國會議員AnnWagner:「Ray先生,BankmanFried先生已為他的『失誤』道歉。根據您了解的情況,將FTX客戶資金轉移到alamedaresearch是否是過失引起的?」

FTX現任執行長兼重組官JohnRayIII:「我不認為以上言論是可信的。我在11月11日清晨接受了FTX首席執行官的職位。我立即意識到Chapter11是保留FTX剩余價值的最佳方法。因此,我作為CEO的第一個行動是授權Chapter11的備案。我目前已經在實施一個由五部分組成的破產計劃。」

印度央行行長:由于匿名性DEFI造成了特別的挑戰:6月17日消息,印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯表示:印度央行正在向央行數字貨幣邁進,監管機構必須確保適當的風險管理,對實體銀行分行的依賴將會減少,科技巨頭可能會破壞金融系統。將很快發布指導方針,以確保數字借貸生態系統的安全和健全,使用金融科技數據的銀行可能會引發系統性問題,印度央行將繼續微調監管。由于匿名性,DEFI(去中心化金融)造成了特別的挑戰。有必要尋找全球協調監管的方法。越來越多的技術使用導致了更多的數字欺詐。印度央行很快就會發布關于(金融)科技的建議。一些事態發展使流動性任務具有挑戰性。[2022/6/17 4:34:42]

之后他被問到,這個分成五部分的破產重組計劃會花多少時間完成。JohnRayIII表示他希望越快越好,但這不是幾天就可以解決的事情,不過他們每一周,每一個月,都會報告他們資產清算的進度。

JohnRayIII:「我在書面聲明中詳細說明,我們的首要目標是為FTX、以及它的客戶和債權人實現價值最大化,以便我們能夠減輕這么多人的痛苦。FTX集團的崩潰是由于控制權絕對集中在一小群經驗不足的人手中,幾乎不受任何公司系統或有經驗的人員約束,這對于一家托管他人資產的公司來說是必要的。到目前為止,我發現的一些不可接受的管理做法,其中包括電腦系統給予高層人士權利,可以進入存放客戶資產的系統,而沒有安全控制來防止他們轉移資產。還有存儲私鑰的問題,控制數億美元的加密資產,但沒有有效的安全管控,也沒有加密處理。Alameda能夠從FTX.com借入資金,用于自己的交易或投資策略,毫無限制。資產的混亂,加上FTX集團用金錢和資產投資的近500項投資案,完全沒有文件記錄,沒有審計,以及沒有任何可信的財務報表。FTX集團缺乏人事和資金風險管控,整個FTX集團缺乏獨立監事。我們面臨最根本的挑戰,是在企業基的礎層面,有許多方面要從接近零開始,其中包括一個價值十幾億的企業應該有的文檔記錄系統。」

UpLift DAO與安全審計公司CertiK達成合作:6月1日消息,加密項目孵化服務去中心化自治組織 UpLift 宣布與安全審計公司 CertiK 達成合作伙伴關系,旨在構建一個安全可靠的 Launchpad 服務,CertiK 將對在 UpLift 上啟動的項目的智能合約和區塊鏈代碼進行滲透測試、手動代碼審查和全面的安全評估。截止目前,UpLift DAO 共籌集了 1,211,158.57 BUSD,用于 DeFi、GameFi 和 NFT 領域的項目擴展。(cryptopolitan)[2022/6/1 3:54:38]

JohnRayIII說他接管公司的這四周,面對的問題是FTX從創立開始,就沒有文件記錄這幾十億筆的交易,加上這都是加密貨幣的轉換,所以他覺得技術層面存在很多困難。即使現在,他認為整個過程都還處于很初階的階段。

JohnRayIII隨后說他明確了以下幾件事情:

JohnRayIII:「首先,FTX.com的客戶資產與Alameda交易平臺的資產混合在一起。

其次,Alameda利用客戶資金從事保證金交易,使客戶資金遭受巨額損失。

第三,FTX集團從2021年到2022大規模的「收購」,期間花費了50億美元來收購和投資許多公司。其中許多可能只值他們支付的一小部分。

第四,內部人士得到的資金和貸款超過15億美元。

第五,Alameda的商業模式是做市商,需要將資金部署到各種第三方交易所,這本身就不安全。」

保證金交易,原本是利用第三方提供的資金進行交易,來放大資產交易的結果,在倉位面臨清算時必須加大保證金以確保不會被強行平倉。但是Alameda在FTX的倉位當時有特權,不會被平倉,所以價格如果一直下跌,沒有可以追加資產作為保證金,會無限下跌。另外聽證會里面提到,如果SBF向FTX借款,無需任何記錄。

AnnWagner:「Ray先生,你曾今說過FTX案比安然案還要嚴重,你可以解釋一下,并詳細描述FTX在哪些方面比史上最大的企業詐騙案還要糟糕嗎?」

JohnRayIII:「FTX集團很不尋常,在我的職業生涯里處理過超過12起大規模的破產案,其中包括安然案。每一家企業都有一些類似的財務問題,他們有一些共同特色。但這家公司很不一樣,不一樣的原因是完全沒有任何記錄保存,找不到任何記錄,員工開發票和申請支出用的是Slack,基本上就是一種在聊天室的溝通方式,用QuickBooks。」

JohnRayIII補充說他并非小看Quickbooks這類會計軟件,QuickBooks是一個已經出現在市面上20多年的簡易的會計軟件。正如QuickBooks官網介紹,該軟件適合于小型公司比如小餐廳,小雜貨店等。但是FTX作為一家巔峰市值超過300億美金的公司,使用QuickBooks來記賬非常難以置信。?

JohnRayIII:「沒有獨立的董事會,只有一個人真正控制它。對于這種規模的公司來說,沒有獨立的董事會是非常不尋常的。使事情變得更加復雜的是,我們不是在處理機械器具,或有形資產。我們在處理加密貨幣資產,當你處理諸如加密貨幣之類的資產時,技術問題會讓情況變得更被動。」

議員AnnWagner隨后問JohnRayIII,SBF不止公開一次說FTXUS的資產是足夠的,他說美國用戶理論上來說,立刻就可以拿回百分之百的資產。據JohnRayIII掌握的情況,SBF的言論是否屬實??

JohnRayIII回答,目前看起來,FTXUS有資金缺口,雖然說SBF的說法是錯誤的,但他心里還是抱很大的希望,因為FTXUS的交易規模比FTX.com小很多。加上FTXUS比FTX.com更晚禁止用戶提款,因此數字小了很多。

JohnRayIII:「現在,我們有幾億美元的缺口,需要重申,我們還沒有最終找到錢包的所有私鑰,當我們找到并打開這些錢包時,希望我們能夠找到更多資產,如果我們可以將這些資產歸于FTXUS,那么很可能有恢復的機會,所以我們還不能下結論。」

JohnRayIII認為FTX、FTXUS,以及AlamedaResearch的資產很可能全部混在一起。應該是先要還美國用戶,還是先還國際用戶,還是還哪一個債權人,都尚未明確。他們正在逐一的去核實錢包對應的地址與來源,來確定錢的歸屬權。目前錢包尚未找齊,很多他們不知道的資產尚未被發現。

另外根據聽證會內容,在FTX申請破產之前的24個小時,巴哈馬的提款就開始了。?

JohnRayIII:「只有巴哈馬的賬戶被開通,超過1億美元被釋放給了巴哈馬的大約15,000名客戶,隨后大約在我們申請第11章破產重組文件的同時,賬戶提領功能被關閉了。SBF先生與巴哈馬政府當時還有過溝通,專門針對此次資產流出的溝通。」

Tags:FTXSBFRAYAMEBGAN Vault (NFTX)sbf幣圈流水dorayakiVCGamers

DAI
金色晨訊 | 12月28日隔夜重要動態一覽_數字貨幣

21:00-7:00關鍵詞:SBF、TradeDogGroup、PudgyPenguins、Sber1.SBF曾使用Alameda資產購買5.46億美元Robinhood股份.

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