原文:《FTX新任CEO國會證詞要點提煉》
作者:Azuma
美國當地時間12月13日,美國眾議院金融服務委員將召開關于FTX事件的聽證會,FTX新任首席執行官JohnRayIII計劃出席作證。
在提前公開的證詞中,除了關于現領導團隊的基本介紹以及向監管層表決心的內容外,Ray主要詳述了FTX前任管理層的八大過失,并介紹了該團隊現如今的五大目標及困難,詳情如下:
八大過失
CZ:FTX在展示其錢包地址之前或之后轉移大量加密貨幣是存在問題的跡象:金色財經報道,幣安創始人趙長鵬發推,FTT 合約部署者轉移了所有剩余的價值 4 億美元的 FTT 供應,應分批解鎖,但不太清楚發生了什么。如果交易所必須在展示其錢包地址之前或之后轉移大量加密貨幣,這顯然是存在問題的跡象。此前趙長鵬已透露幣安已停止FTT存款,防止有問題的額外供應可能影響市場,并將密切關注事態發展。[2022/11/13 12:58:33]
系統管理存在缺陷,高層管理人員可以訪問客戶資產的存儲系統,且沒有適當的安全機制來防止他們轉移這些資產。
CME提交注冊期貨經紀商文件,此前曾批評FTX類似計劃:金色財經報道,芝加哥商業交易所(CME)曾批評加密貨幣交易所FTX在期貨市場上砍掉中間商的計劃。現在,CME正朝著同樣的方向邁出一步。今年8月,CME提交注冊期貨經紀商的文件,允許投資者在CME的市場上購買和出售期貨。如果申請獲得批準,CME進入經紀業務,投資者可以繞過現有的經紀商,直接與交易所運營商聯系進行期貨交易。
此前,FTX提議允許交易者直接向其美國比特幣期貨交易所交納保證金,而無需通過中間經紀商。該計劃引起了激烈的辯論,在5月份的國會聽證會上,CME首席執行官Terrence Duffy表示,FTX計劃“將大大增加市場風險”。(華爾街日報)[2022/10/2 18:37:17]
資產管理存在缺陷,存儲上億美元加密資產的私鑰未能得到有效的安全控制或加密。
福布斯公布2022金融科技50強榜單,FTX、OpenSea等9家加密公司入榜:金色財經消息,福布斯公布2022金融科技50強名單(2022年最具創新力的金融科技公司),其中有9家加密公司入榜,分別為FTX(最新估值320億美元)、OpenSea(133億美元)、Alchemy(102億美元)、AvaLabs(代幣AVAX市值為85億美元)、Circle(90億美元)、Chainalysis(86億美元)、Fireblocks(80億美元)、Paxos(24億美元)、TRM Labs(6億美元)。(forbes.com)[2022/6/7 4:09:09]
Alameda可從FTX.com借出資金進行交易,且不受任何有效限制。
資產混淆不清。
FTX的近500項投資缺乏完整的交易文件。
沒有經審計的可靠財務報表。
缺乏專門的財務及風險管理職員,這在任何接近FTX體量的公司中基本都是標配。
整個FTX集團下的子公司均缺乏獨立的管理。
五大目標
第一個目標是盡快控制局面,這已經在有條不紊地推進了。這項工作的重點包括建立會計、審計、現金管理、網絡安全、人力資源、風險管理和其他系統,這些系統在我上任之前并不完善甚至完全不存在。
第二個目標是資產的保護及恢復,這也是重中之重。我們正在夜以繼日地追蹤并保護各種資產,但其中很大一部分可能已經失蹤、被挪用、或由于缺乏適當的記錄而難以追跡,我們正在與Nardello&Company、Chainalysis、BitGo、Alvarez&Marsal以及網絡安全公司合作進行這些恢復工作。到目前為止,我們已經保護了超過10億美元的數字資金。
第三個目標是透明度調查。我們正在與Sullivan&Cromwell事務所的網絡安全團隊合作推進這一進程,他們正在收集證據以幫助我們了解是什么導致了這場崩潰。
第四個目標的重要在于效率及協調,這需要與其他司法管轄區子公司的破產程序進行合作和協調。
最后的目標是通過最終重組或出售FTX集團復雜的業務、投資、數字資產和實物財產,實現所有利益相關者的價值最大化。
五大困難
FTX.com的客戶資產與Alameda交易平臺的資產混合在了一起。
Alameda利用客戶資金從事杠桿交易,致使客戶資金遭受巨大損失。
FTX在2021年底至2022年曾瘋狂支出,在此期間花費了大約50億美元來進行收購或投資,其中許多業務和投資的價值已大幅下跌。
向內部人士發放的貸款和其他款項超過10億美元。
Alameda作為做市商的商業模式需要將資金部署到各種第三方交易所,這些交易所本身就不安全,而某些海外司法管轄區提供的保護又進一步加劇了這種情況。
原文標題:《TheProblemswithDeFi&Crypto》原文作者:LynAlden,InvestmentStrategy創始人原文編譯:GaryMa.
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1900/1/1 0:00:00譯者注:本文基于最新以太坊路線圖進行內容注解,下圖為ECN譯制的中文版。文中有許多鏈接,進入網頁版查看更多:https://www.ethereum.cn/Eth2/annotated-ethe.
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