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幣安協助美國緝署破獲販團伙洗錢數百萬美元的罪證_ANC

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12月27日消息,美國緝署的一項調查顯示,一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的販團伙通過幣安進行洗錢數百萬美元。該調查始于2020年,多名DEA線人使用加密論壇localbitcoins.com與想要換取現金的用戶進行互動。通過監視所謂的現金運送者,臥底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria,該嫌疑人承認了交易和洗錢的指控。隨后DEA在幣安的協助下追蹤了Echavarria與臥底特工進行的75筆加密貨幣交易信息,總共涉及470萬美元,并且查詢到一些關聯賬戶。據悉,幣安在今年早些時候與DEA合作,查封了100多個與墨西哥涉嫌洗錢活動有關的賬戶。幣安高級調查主管MatthewPrice表示,Echavarria案件表明,區塊鏈交易的透明度是對犯罪分子起作用的重要用例。

幣安將于2月27日下架AION、MIR、ANC:金色財經報道,據幣安公告,根據最近的審查,決定在2023年2月27日09:00(UTC)下架并停止以AION、MIR、ANC的所有交易對的交易,被移除的確切交易對是:AION/USDT MIR/BUSD、ANC/BUSD。[2023/2/20 12:17:05]

幣安已完成Dego Finance(DEGO)合約置換:5月6日消息,據官方公告,幣安已完成Dego Finance(DEGO)ERC20以及BEP20合約置換,并開放DEGO(ERC20以及 BEP20)充值、提現功能。[2022/5/6 2:55:25]

幣安將于2018年06月26日10:00開始系統升級:據幣安公告,將于2018年06月26日10:00開始系統升級維護,維護時長預計4小時,期間將暫停登錄、充值、提現和交易。[2018/6/24]

Tags:DEGDEGOEGOANCDEGEN價格DEGO價格dego幣創始人RakeBitFinance

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