彭博社：加密借貸危機加劇 DCG老板“四面楚歌”_BERT

來源：彭博社

編譯：比推BitpushNewsMaryLiu

作為數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup)的創始人，BarrySilbert遠非加密貨幣領域里最高調的人物。

在這個充斥著億萬富翁經理人、死忠布道者以及騙局的行業中，這位46歲的首席執行官是那種典型的中高層管理者，彬彬有禮、言談舉止溫和謙遜，再加上在比特幣領域浸已久，這些特質對Silbert的事業很有幫助：獲得軟銀等知名風投投資，建立了一個龐大的業務網絡，幾乎觸及加密賽道的每一個角落。

這一影響力使他成為席卷DCG子公司GenesisGlobalCapital等加密貸款機構的風暴中心——不良貸款、擠兌存款和日益增長的不信任，有可能使這個監管松散的行業復刻華爾街2008年信貸危機。

彭博社：香港數字資產新規則將允許散戶交易加密貨幣:5月23日消息，據彭博社報道，香港將宣布散戶投資者可以根據數字資產行業的新規則手冊進行加密貨幣交易，預計個人投資者從下個月開始在適當的保障措施下交易更多的代幣，如 BTC 和 ETH。據此前報道，香港證監會將于周二就虛擬資產交易平臺舉行媒體發布會。今年2月，香港證監會就適用于虛擬資產交易平臺營運者的建議規定展開諮詢。根據將于2023年6月1日生效的新發牌制度，所有在中國香港經營業務或向香港投資者積極進行推廣的中央虛擬資產交易平臺，將需獲證監會發牌。香港證監會特別就以下事項征詢市場意見：應否準許持牌平臺營運者向零售投資者提供服務；如準許的話，除了所建議一系列妥善的投資者保障措施（包括在與客戶建立業務關系時確保合適性和代幣納入的有關規定）外，還應實行哪些措施。[2023/5/23 15:20:33]

這場動蕩讓Silbert陷入了與加密交易所Gemini聯合創始人CameronWinklevoss不斷升級的爭斗中，Winklevoss的客戶無法使用或提取Genesis的9億美元資金，據說美國當局正在調查DCG的內部金融交易，Genesis警告說，如果它不能籌集到所需的現金，它可能會申請破產。

彭博社：比特幣下跌行情下投資者依然選擇投資BTC ETF:12月29日消息，彭博社報道表示，盡管比特幣處于下跌行情中，但投資者仍選擇投資BTC ETF。截至今年12月份，ProShares比特幣策略 ETF（BITO）近三月流入超過4000萬美元。此外，自11月底以來，投資者已向Valkyrie比特幣策略ETF (BTF) 投入超650萬美元。

ETF負責人Todd Rosenbluth表示，在BTC ETF推出之前，通過ETF獲得比特幣價格敞口的需求一直得不到滿足，許多投資者都持有良好的長期觀點，因此沒有被近期的波動所打破。[2021/12/30 8:13:16]

即使是世界上最大的加密基金--DCG的灰度比特幣信托基金，交易價格也一直低于其持有的比特幣價格，這讓股東感到窩火。

這些不利因素標志著Silbert地位的轉變，Silbert是一位前投資銀行家，曾參與安然破產案的處理，在加密領域的業務使他的個人財富一度估計為30億美元。隨著加密熱潮的興起，他渴望將DCG打造成類似于標準石油公司的企業集團，從而主導數字貨幣世界。

彭博社：愛沙尼亞加大打擊違規加密公司力度，已吊銷逾500家公司牌照:愛沙尼亞正將其針對洗錢行為的注意力從銀行轉向加密貨幣公司。愛沙尼亞是數字領域的先行者，也是歐盟和歐元區的成員。在卷入數十億美元的洗錢丑聞后，該國一直在加大力度防止金融犯罪，其最新目標是那些進行交易并幫助客戶持有比特幣等虛擬貨幣的公司。

愛沙尼亞是2017年底在歐盟率先獲得加密行業牌照的國家之一。據波羅的海國家金融情報部門的負責人Madis Reimand稱，監管機構擔心這些公司利用在當地獲取的資格，轉而在其他管轄區進行欺詐，因此今年已經吊銷了500多家公司的牌照，占總數的三分之一。到目前為止，打擊主要是針對那些在獲得牌照后六個月內未能在愛沙尼亞開展業務的公司。監管機構警告稱，自2018年以來，牌照發行激增，在此之后，該國議會也頒布了更嚴格的牌照發放規則。（彭博社）[2020/6/11]

然而，根據彭博億萬富翁指數，熊市導致他的凈資產跌至不足7億美元。而Silbert是一位在監管不透明市場中建立事業的企業家，現在正在應對投資者的信任危機，投資者突然對他們可能看不到的風險感到恐慌，Silbert可謂“四面楚歌”。

聲音 | 彭博社：SEC粉碎了加密愛好者對于比特幣ETF今年問世的希望:針對美國證券交易委員會（SEC）周三否決了Wilshire Phoenix和紐約證券交易所（NYSE Arca）提出的比特幣ETF申請，彭博社發表評論稱，這粉碎了數字貨幣愛好者對于今年會有一只比特幣ETF獲批的殘存希望。文章指出，SEC早就在敦促發行方解決加密貨幣基金相關的多種風險和擔憂，包括市場操縱、流動性和托管問題。此次SEC公布否決結果時也提到，NYSE Arca并未打造一個能抵御市場操縱的比特幣相關市場。[2020/2/27]

艱難的一年

在周二致DCG股東的一封信中，Silbert試圖消除這種擔憂。

他寫道：“過去的一年是我一生中最艱難的一年——無論是個人還是職業上......在花了十年時間為這家公司和這個領域傾注一切，并堅持不懈地專注于以正確的方式做事之后，質疑我的誠信和善意是具有挑戰性的。”

動態 | 彭博社：執法機構正調查比特幣價格是否被操控:據彭博社專欄作家By Matt Robinson消息，隨著比特幣大幅下挫，美國司法部正在調查去年的比特幣價大幅波動是否受到交易員大幅買賣USDT的操控。一部分經濟學家認為有交易員使用USDT對比特幣進行惡意抄底，對此，Tether Ltd.和Bitfinex首席執行官JL van der Velde拒絕發表評論。不過，截止到目前，無法確定政府官員是否只是在調查Bitfinex上發生的活動，或者是否有交易所高管涉嫌違法行為。司法部和CFTC當前都沒有指責任何人有任何不法行為，當局最終可能會認定沒有發生任何非法行為。[2018/11/20]

位于康涅狄格州斯坦福德的DCG最近遇到的麻煩是GeminiEarn，這是Winklevoss兄弟的加密貨幣公司Gemini與Genesis合作提供的產品。

憑借一個簡潔的名稱和前綴，GeminiEarn?為加密貨幣投資者提供了一個誘人的機會：存入您的虛擬貨幣并賺取高達8%的收益。這種回報類型在利率處于最低點的時代特別有吸引力，當時傳統的銀行儲蓄賬戶幾乎沒有收益，GeminiEarn生意興隆。

然而，即使在加密貨幣的巔峰時期，人們也對Genesis如何帶來如此高的回報產生了懷疑。一位要求匿名的潛在商業伙伴表示，Genesis未能回答一系列問題，包括要求提供其銀行合作伙伴名稱及其財務報表的要求。

這些問題現在看來是有先見之明的。11月，在FTX的迅速崩潰給加密貨幣市場帶來沖擊波之后，Genesis突然停止了提款。大約340,000名Gemini用戶無法使用大約9億美元的資金。

從那以后，Gemini的CameronWinklevoss與Silbert展開了越來越公開的斗爭。周二，他呼吁DCG董事會罷免首席執行官，指控他欺騙Gemini客戶，并在對沖基金三箭資本倒閉后謊稱其對Genesis的支持。

在一份電子郵件聲明中，DCG發言人AmandaCowie稱該請求是“CameronWinklevoss絕望和非建設性的宣傳噱頭，目的是轉移對他自己和Gemini的指責，他們全權負責運營GeminiEarn并向其客戶營銷該計劃，”并補充說，這些指控是“惡意的、虛假的和誹謗性的”。

Silbert在他的信中說，DCG并未從其業務中混合現金，并且該公司不知道紐約聯邦檢察官對其進行的任何調查，正如彭博社先前報道的那樣。

Silbert有與處于危機中的公司打交道的經驗。1998年在互聯網泡沫時期從埃默里大學畢業后，Silbert開始了他在HoulihanLokeyInc.擔任投資銀行家的職業生涯，在那里他處理了Enron和WorldCom的破產案。

這項工作激發了他創立SecondMarket的想法，SecondMarket在Facebook和Twitter等尚未上市的公司的股票交易中開辟了一個利基市場，這部分業務于2015年出售給了納斯達克。

LiquidAdvisors創始人AnnemarieTierney說：“他走在潮流的前列，發現了機會，但我們總是圍繞灰色事物制定黑白規則。”Tierney是SecondMarket的總法律顧問，與Silbert共事了將近五年。

據一位知情人士透露，在運營SecondMarket時，Silbert喜歡將其描述為一家從事項目的科技公司，例如構建一種稱為匹配引擎的復雜交易技術，盡管它嚴重依賴于華爾街投行的那套做法。

前同事將Silbert描述為一位企業家，能夠在趨勢爆發之前嗅出趨勢。2012年，他投資了一家位于威斯康星州的名為Murfie的小公司，該公司存儲人們的CD和黑膠唱片收藏，并以虛擬方式上傳他們的音樂，當時音樂流媒體剛剛起步。

Murfie前CEOMattYounkle說：“他真的從創始人的角度理解事物，他知識淵博，人脈廣泛，隨時可以提供建議。”

同年，一項更前沿的技術引起了Silbert的注意：比特幣。根據紐約證券交易所的采訪，他在沒有告訴妻子的情況下購買了他的第一個比特幣，他于2015年創立了DCG。

“堅定做多”

像其他早期加密采用者一樣，他堅定地看漲。在接受《財富》雜志采訪時，Silbert描述了DCG投資數字資產的策略：“我們不交易，我們不使用杠桿，我們不做空，我們只是做多”。

DCG繼續控制數家加密公司，并支持全球200多家區塊鏈相關業務。它的投資幫助將數字貨幣合法化為數百萬投資者的可靠資產類別。

DCG還擁有CoinDesk，一個新聞媒體網站，首度揭露了SamBankman-Fried加密帝國的丑聞，Genesis曾是機構投資者最大的貸方之一，在2021年發放了1306億美元的貸款，現在它命運未卜。

隨著Silbert影響力和財富的膨脹，與其他同行相比他盡量保持低調，2022年的加密低迷使他重新成為人們關注的焦點。

HoulihanLokey，Silbert開始其職業生涯的投資銀行，一直與Gemini合作，它目前的任務是：收回陷入Genesis困境的資金。

從事風險基金的一位消息人士表示，Silbert試圖將提供給Genesis的本票描述為“保持一定距離”進行的交易，從而削弱彼此之間的關系，消息人士說：“歸根結底，這是一個垂直整合的模式，左手倒右手仍然是同一個人，同一家母公司”。

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